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深圳市名家匯科技有限公司關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告（30）
證券代碼：300506 證券簡稱：名家匯 公告編號：2023-051
深圳市名家匯科技有限公司
發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告（30）
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、交易方尚未完全確定整體交易計劃。交易計劃受上市公司股價、交易目標估值、交易意愿及相關監管要求的影響，不確定性較大。
2、本次交易仍需經公司董事會審議，重新確定發行價格和股東大會批準，并經深圳證券交易所批準，經中國證監會批準注冊。交易計劃確定后，是否可以通過交易方主管部門和證券監管部門的批準也存在不確定性。
3、截至本公告披露之日，除本交易計劃（修訂稿）披露的風險因素外，未發生可能導致公司董事會或交易對手撤銷或暫停本交易的相關事項。
1、本次交易的審議和披露
深圳市名家匯科技有限公司(以下簡稱“公司”)為維護投資者利益，避免公司股價異常波動，向深圳證券交易所申請后，公司股票(證券簡稱名家匯、證券代碼:300506)自2020年12月16日(周三)開市以來停牌。具體內容見2020年12月16日巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于籌劃發行股份購買資產的暫停公告》(公告號:2020-101)。
停牌期間，公司每五個交易日發布一次停牌進度公告。詳見2020年12月23日巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）《關于籌劃發行股份購買資產的暫停進展公告》(公告號:2020-110)。2020年12月28日，公司召開第三屆董事會第三十三次會議，審議通過〈深圳市家匯科技有限公司發行股份購買資產，籌集配套資金計劃〉及其總結的提案及其相關提案，并在指定媒體上披露了《關于發行股票購買資產和籌集配套資金的一般風險提示及公司股票重組的公告》等相關公告。公司股票自2020年12月29日(周二)開市以來，已向深圳證券交易所申請復牌。
公司分別于2021年1月28日、2月27日、3月29日、4月28日、5月28日、6月26日、8月25日、9月24日、10月23日、11月22日、12月22日、2022年1月21日、2月21日、3月23日、4月22日、6月21日、7月20日、8月20日、9月17日、11月16日、12月16日（www.cninfo.com.cn）披露了《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告》(公告號:2021-004)、《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告(二)》(公告號:2021-013)、《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告(三)》(公告號:2021-017)、《關于發行股份購買資產并籌集配套資金的進展公告(4)》(公告號:2021-039)、《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告(五)》(公告號:2021-048)、《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告(六)》(公告號:2021-050)、《關于發行股份購買資產、籌集配套資金的進展公告(7)》(公告號:2021-066)、發行股票購買資產并籌集配套資金的進展公告(8)(公告號:2021-069)、發行股票購買資產并籌集配套資金的進展公告(9)(公告號:2021-092)、發行股份購買資產并籌集配套資金的進展公告(十)(公告號:2021-109)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十一)》(公告號:2021-138)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十二)》(公告號:2021-149)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十三)》(公告號:2022-001)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十四)》(公告號:2022-015)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十五)》(公告號:2022-024)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十六)》(公告號:2022-038)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十七)》(公告號:2022-044)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十八)》(公告號:2022-047)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(十九)》(公告號:2022-049)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十)》(公告號:2022-051)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(21)》(公告號:2022-057)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十二)》(公告號:2022-063)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十三)》(公告號:2022-072)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十四)》(公告號:2022-083)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十五)》(公告號:2023-005)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十六)》(公告號:2023-018)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告(二十七)》(公告號:2023-022)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告》(28)(公告號:2023-029)、《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金的進展公告》(29)(公告號:2023-047)。
2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議，審議通過〈深圳市名家匯科技有限公司發行股份，支付現金購買資產，籌集配套資金計劃(修訂稿)〉及其總結的議案及其相關議案，并在指定媒體上披露了《關于發行股份、支付現金購買資產、籌集配套資金計劃修訂說明書的公告》等相關公告，調整交易計劃，包括調整交易計劃、定價基準日和發行價格。與此同時，公司修訂了之前的計劃，主要修訂了57.4941%的交易標的股權、修訂了發行股份和支付現金的支付方式，修訂了籌集配套資金的目的。
二、本次交易的進展
根據資產采購進度和早期補充協議的有效期，交易雙方于2023年4月21日簽署了深圳家輝科技有限公司和張家港悅金工業投資基金合伙企業（有限合伙），繼續推進股票發行，支付現金購買愛微（張家港）半導體技術有限公司部分股權補充協議（4），自協議簽署之日起至2023年7月31日，雙方將繼續就重組事宜進行進一步協商。如果協商一致，則必須簽署新的購買資產協議，以約定具體內容。雙方一致確認購買資產協議第6.2.第五條的協議自簽署資產購買協議之日起6個月屆滿；資產購買協議第七條的協議不再有效。雙方一致確認購買資產協議第6.2.5條協議自簽署資產購買協議之日起6個月屆滿；資產購買協議第七條的協議不再有效。本協議的簽署不排除張家港悅金工業投資基金合伙企業（有限合伙企業）與他人協商愛特微重組并達成協議的權利。
相關事項完成后，公司將重新召開董事會審議發行股份購買資產，并將董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日；標的資產的估值由交易方友好協商確定。
三、交易后續工作安排
截至本公告披露日，公司及相關方正在按照上市公司重大資產重組管理措施等相關規定積極推進重組工作，交易方正在溝通補充協議、股東協議等相關內容，根據后續安排，中介機構將根據最新的財務數據補充更新和完善相關數據和內部流程。
公司將在標的資產審計、評估、法律工作全面完成并確定最終交易方式后，再次召開董事會審議交易相關事項，重新確定發行價格，并披露重組報告（草案）、董事會召集股東大會審議與本次交易有關的法律意見書、審計報告、評估報告等有關文件，公司將按照有關法律法規執行后續審批和信息披露程序。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》和《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第8號重大資產重組的有關規定，公司將根據交易進展及時履行信息披露義務，每30天發布一次交易進展公告。
四、風險提示
1、交易方尚未完全確定整體交易計劃。交易計劃受上市公司股價、交易目標估值、交易意愿及相關監管要求的影響，不確定性較大。
2、本次交易仍需經公司董事會審議，重新確定發行價格和股東大會批準，并經深圳證券交易所批準，經中國證監會批準注冊。交易計劃確定后，是否可以通過交易方主管部門和證券監管部門的批準也存在不確定性。
3、截至本公告披露之日，除本交易計劃（修訂稿）披露的風險因素外，未發生可能導致公司董事會或交易對手撤銷或暫停本交易的相關事項。
公司鄭重提醒投資者慎重決策，注意投資風險。
特此公告。
深圳市名家匯科技有限公司
董 事 會
2023年6月10日
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