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大唐電信科技有限公司第八屆董事會第三十七屆會議決議公告
證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2023-020
大唐電信科技有限公司
第八屆董事會第三十七次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
(二)公司董事會于2023年6月2日通過電子郵件向全體董事發出第八屆董事會第三十七次會議通知。
(三)本次會議于2023年6月9日以通訊表決方式召開。
(四)會議應當有7名董事和7名實際董事。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于大唐電信科技有限公司召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。公司將于2023年6月26日召開第一次臨時股東大會。
詳見大唐電信科技有限公司同日披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。投票結果是通過的。
特此公告。
大唐電信科技有限公司董事會
2023年6月10日
證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2023-021
大唐電信科技有限公司
關于2023年第一次臨時股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月26日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月26日 14 點00分
召開地點：北京市海淀區永嘉北路6號公司201會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月26日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月26日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
股東大會議案已經公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過。詳見《中國證券報》2023年4月28日披露的具體內容、上海證券報和上海證券交易所網站 (http://www.sse.com.cn)的公告。上述提案的具體內容公司將另行發布股東大會會議信息，股東大會會議信息不遲于 2023年 6月19日在上海證券交易所網站上發布。
2、特別決議：沒有
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關聯股東回避投票的議案：
應避免表決的關聯股東名稱:/
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
1、登記手續：個人股東持身份證、股東賬戶卡、有效股權證明；法人股東持營業執照復印件（蓋章）、法定授權代表人的授權委托書和出席人的身份證；委托代理人必須持身份證、委托人身份證、委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。其他地方的股東可以通過信件或傳真登記。
2、登記時間及地點：
注冊時間：2023年 6月21日 上午 9：30-11：30 下午 13：00-16：00
注冊地點：永嘉北路，北京市海淀區 6 大唐電信一樓大廳。
六、其他事項
1、聯系事宜
公司地址：北京市海淀區永嘉北路6號
郵政編碼：100094
聯系人：王清宇 張瑾
電話：010-58919172
傳真：010-58919173
2、所有費用由參與者自行承擔。
特此公告。
大唐電信科技有限公司董事會
2023年6月10日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
大唐電信科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月26日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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