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蕪湖三聯鍛造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：001282 證券簡稱：三聯鍛造 公告編號：2023-014
蕪湖三聯鍛造股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
（一）本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更議案。
（二）本次會議不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召集人：蕪湖三聯鍛造股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
（二）會議主持人：公司董事長孫國奉先生
（三）現場會議召開時間：2023年6月12日（星期一）15:00
（四）現場會議召開地點：蕪湖市高新技術產業開發區天井山路20號三樓會議室
（五）網絡投票時間：2023年6月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月12日9:15-15:00期間的任意時間。
（六）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。
（七）本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東14人，代表股份83,357,205股，占上市公司總股份的73.5332％。
其中：通過現場投票的股東4人，代表股份71,850,000股，占上市公司總股份的63.3821％。
通過網絡投票的股東10人，代表股份11,507,205股，占上市公司總股份的10.1510％。
（二）中小股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的中小股東9人，代表股份7,205股，占上市公司總股份的0.0064％。
其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網絡投票的中小股東9人，代表股份7,205股，占上市公司總股份的0.0064％。
（三）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次現場會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。
（二）審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金（含超募資金）及自有資金進行現金管理的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。
（三）審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改〈公司章程〉并辦理相關工商變更登記的議案》
總表決情況：
同意83,353,905股，占出席會議所有股東所持股份的99.9960％；反對3,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0040％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意3,905股，占出席會議的中小股東所持股份的54.1985％；反對3,300股，占出席會議的中小股東所持股份的45.8015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本議案已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過，即經本次股東大會特別決議審議通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京德恒（深圳）律師事務所
（二）律師姓名：羅元清、李思源
（三）結論性意見：綜上所述，本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
五、備查文件
（一）公司2023年第一次臨時股東大會會議決議；
（二）北京德恒（深圳）律師事務所出具的《關于蕪湖三聯鍛造股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
蕪湖三聯鍛造股份有限公司董事會
2023年6月13日
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