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福建火炬電子科技有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2023-048
轉債代碼：113582 轉債簡稱:火炬轉債
福建火炬電子科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月12日
（2）股東大會地點：福建省泉州市歷城區常泰街新塘社區泰新街58號公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長蔡金軍先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人，董事陳立福先生和獨立董事童錦治女士因故未能出席；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于2023年新增擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的相關說明
出席會議的股東持有有效表決權的三分之二以上通過了上述議案。股東大會未審議通知和公告以外的事項。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：郭昕、楊惠然
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規章制度、規范性文件、上市公司股東大會規則和公司章程的規定。召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建火炬電子科技有限公司董事會
2023年6月13日
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