證券代碼：688003 證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技 公告編號(hào)：2023-025

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次限制性股票擬歸屬數(shù)量：73.00萬股

● 歸屬股票來源：蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司 A股普通股股票

一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃批準(zhǔn)及實(shí)施情況

（一）本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案及履行的程序

1、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃主要內(nèi)容

（1）股權(quán)激勵(lì)方式：第二類限制性股票。

（2）授予數(shù)量：授予的限制性股票總量為429.00萬股，占公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）草案公告時(shí)股本總額19,360.00萬股的2.22%。

（3）授予價(jià)格（調(diào)整后）：15.2261元/股，即在滿足授予條件和歸屬條件后，激勵(lì)對(duì)象可以每股15.2261元的價(jià)格購買公司向激勵(lì)對(duì)象增發(fā)的公司A股普通股股票。

（4）激勵(lì)人數(shù)：總?cè)藬?shù)為42人，包括公司公告本激勵(lì)計(jì)劃時(shí)在本公司任職的核心技術(shù)人員、董事會(huì)認(rèn)為需要激勵(lì)的其他人員。

（5）具體的歸屬安排如下：

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（6）任職期限、公司層面業(yè)績(jī)考核要求及個(gè)人層面業(yè)績(jī)考核要求

① 激勵(lì)對(duì)象滿足各歸屬期任職期限要求

激勵(lì)對(duì)象獲授的各批次限制性股票自其授予之日起至各批次歸屬日，須滿足24個(gè)月以上的任職期限。

② 公司層面業(yè)績(jī)考核要求

本激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2020-2024五個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，以達(dá)到業(yè)績(jī)考核目標(biāo)作為激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年度的歸屬條件之一，各年度對(duì)應(yīng)歸屬批次的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下：

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注：凈利潤考核指標(biāo)均以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤并剔除本計(jì)劃及其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施所產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用作為計(jì)算依據(jù)，下同。

歸屬期內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理股票歸屬登記事宜。若公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)，則所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年計(jì)劃歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

③ 激勵(lì)對(duì)象個(gè)人層面績(jī)效考核要求

激勵(lì)對(duì)象的個(gè)人層面績(jī)效考核按照公司現(xiàn)行的內(nèi)部績(jī)效考核的相關(guān)制度及規(guī)定組織實(shí)施，并依照激勵(lì)對(duì)象的考核結(jié)果確定其實(shí)際歸屬的股份數(shù)量。激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核結(jié)果劃分為A+、A、B+、B、C、D六檔，屆時(shí)根據(jù)以下考核評(píng)級(jí)表中對(duì)應(yīng)的個(gè)人層面歸屬比例確定激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際歸屬的股份數(shù)量：

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激勵(lì)對(duì)象當(dāng)年實(shí)際歸屬的限制性股票數(shù)量=個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的數(shù)量×個(gè)人層面歸屬比例。激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果為B+檔及以上時(shí)，其當(dāng)年實(shí)際可獲得歸屬的限制性股票數(shù)量即為個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃歸屬的數(shù)量。

激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至以后年度。

2、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的決策程序和信息披露情況

（1）2020年4月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

（2）2020年4月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-006），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王曉飛女士就2019年年度股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

（3）2020年4月18日至2020年4月27日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年4月30日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2020-011）。

（4）2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-013）。

（5）2020年6月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，授予激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。2020年6月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2020-020）。

（6）2022年6月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2022年6月15日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-027），《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

（7）2023年6月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（二）限制性股票授予情況

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃為一次性授予，無預(yù)留。

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（三）各期限制性股票歸屬情況

截至本公告出具日，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃歸屬情況如下：

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二、限制性股票歸屬條件說明

（一）董事會(huì)就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況

2023年6月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2019年年度股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為73.00萬股，同意公司按照激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬相關(guān)事宜。

表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見.

（二）本次激勵(lì)對(duì)象歸屬符合股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)歸屬條件的說明

1、根據(jù)歸屬時(shí)間安排，激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票已進(jìn)入第二個(gè)歸屬期

根據(jù)《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)計(jì)劃的第二個(gè)歸屬期為“自授予之日起36個(gè)月后的首個(gè)交易日起至授予之日起48個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止”。本次激勵(lì)計(jì)劃授予日為2020年6月15日，因此第二個(gè)歸屬期為2023年6月15日至2024年6月14日。

2、符合歸屬條件的說明

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票需同時(shí)滿足以下歸屬條件方可辦理歸屬事宜：

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綜上，本次激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期合計(jì)36名激勵(lì)對(duì)象可歸屬73.00萬股限制性股票。

（三）部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

公司對(duì)于部分未達(dá)到歸屬條件的限制性股票作廢處理，詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

（四）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的36名激勵(lì)對(duì)象歸屬73.00萬股限制性股票，本事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

（五）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，本次符合歸屬條件的36名激勵(lì)對(duì)象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數(shù)量為73.00萬股，歸屬期限為2023年6月15日-2024年6月14日。本次歸屬安排和審議程序符合《公司法》《證券法》及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，不存在侵犯公司及全體股東利益的情況，我們同意公司在歸屬期內(nèi)實(shí)施限制性股票的歸屬登記，為符合歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象辦理第二個(gè)歸屬期的相關(guān)歸屬手續(xù)。

三、本次歸屬的具體情況

（一）授予日：2020年6月15日。

（二）歸屬數(shù)量：73.00萬股。

（三）歸屬人數(shù)：36人。

（四）授予價(jià)格（調(diào)整后）：15.2261元/股。

（五）股票來源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

（六）激勵(lì)對(duì)象名單及本次歸屬情況：

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四、監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的核實(shí)情況

監(jiān)事會(huì)核查后認(rèn)為：本激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象共42名，除4名激勵(lì)對(duì)象（包含第一個(gè)歸屬期時(shí)離職的2名員工）因離職喪失激勵(lì)對(duì)象資格不符合歸屬條件、2名激勵(lì)對(duì)象第二個(gè)歸屬期績(jī)效考核結(jié)果對(duì)應(yīng)歸屬比例為0%，本期不能歸屬外，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期可歸屬的36名激勵(lì)對(duì)象符合《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已成就。

監(jiān)事會(huì)同意本次符合條件的36名激勵(lì)對(duì)象辦理歸屬，對(duì)應(yīng)可歸屬的限制性股票數(shù)量為73.00萬股。上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵(lì)對(duì)象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。公司無董事、高級(jí)管理人員參與本激勵(lì)計(jì)劃。

六、限制性股票費(fèi)用的核算及說明

1、公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，確定限制性股票授予日的公允價(jià)值，在授予日后，不需要對(duì)限制性股票進(jìn)行重新評(píng)估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

2、公司在授予日授予限制性股票后，已在對(duì)應(yīng)的等待期根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本次限制性股票相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師認(rèn)為，本次歸屬已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；本激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期為2023年6月15日至2024年6月14日，《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的本次歸屬條件已成就，本次歸屬符合《管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司需就本次歸屬繼續(xù)履行信息披露義務(wù)，并向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理本次歸屬手續(xù)，且須依照《公司法》《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定辦理本次歸屬涉及的增資手續(xù)。

八、上網(wǎng)公告文件

（一）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（二）監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期歸屬名單的核查意見；

（三）北京金誠同達(dá)（上海）律師事務(wù)所關(guān)于蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格調(diào)整、第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就暨部分限制性股票作廢事項(xiàng)的法律意見書；

（四）上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期歸屬條件成就之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技 公告編號(hào)：2023-026

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

關(guān)于選舉公司副董事長的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)工作的規(guī)范化開展，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月14日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》。經(jīng)公司董事長提名，與會(huì)董事一致同意選舉楊聰先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

楊聰先生簡(jiǎn)歷見附件。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年06月15日

附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷

楊聰先生，1976年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于北京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。歷任北京華控技術(shù)有限責(zé)任公司產(chǎn)品經(jīng)理、北京天準(zhǔn)科技有限責(zé)任公司研發(fā)經(jīng)理；2009年8月-2015年2月，擔(dān)任公司總工程師；2015年2月至今，擔(dān)任公司董事會(huì)秘書；2016年5月至今擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年8月至今，擔(dān)任公司董事。

證券代碼：688003 證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技 公告編號(hào)：2023-028

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2023年6月14日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知于2023年6月12日通過書面及電話等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陸韻楓女士主持，本次會(huì)議的召集、召開方式符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整為15.2261元/股。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的36名激勵(lì)對(duì)象歸屬73.00萬股限制性股票，本事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技 公告編號(hào)：2023-024

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票

激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分

限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“天準(zhǔn)科技”）于2023年6月14日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》及《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

1、2020年4月17日，公司召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

2、2020年4月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-006），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王曉飛女士就2019年年度股東大會(huì)審議的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

3、2020年4月18日至2020年4月27日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年4月30日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2020-011）。

4、2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2020年5月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-013）。

5、2020年6月15日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，授予激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。2020年6月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2020-020）。

6、2022年6月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。2022年6月15日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2022-027）、《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

7、2023年6月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

1、調(diào)整事由

2023年5月22日，公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于《2022年年度利潤分配方案》的議案，公司以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），因存在差異化分紅，調(diào)整后每股現(xiàn)金紅利為0.2949元（含稅）。2023年6月3日公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-022）。

鑒于上述利潤分配方案均已實(shí)施完畢，根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

2、調(diào)整方法

根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定，授予價(jià)格的調(diào)整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

根據(jù)以上公式，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的授予價(jià)格為：15.5210元/股-0.2949元/股=15.2261元/股。

三、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

1、根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象因離職而不具備激勵(lì)對(duì)象資格，作廢處理其已獲授但尚未歸屬的限制性股票合計(jì)15.40萬股。

2、根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象2021年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，作廢處理其本期不得歸屬的限制性股票合計(jì)4.80萬股。

本次合計(jì)作廢處理的2020年限制性股票數(shù)量為20.20萬股。

四、本次調(diào)整授予價(jià)格及作廢限制性股票對(duì)公司的影響

本次調(diào)整限制性股票授予價(jià)格及作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

五、監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)就本次激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整授予價(jià)格及作廢處理部分限制性股票的議案進(jìn)行核查，認(rèn)為：

公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整為15.2261元/股。

公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，監(jiān)事會(huì)同意公司此次作廢處理部分限制性股票。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次調(diào)整在公司股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意將本次激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整為15.2261元/股。

本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司作廢處理部分限制性股票。

七、法律意見書的結(jié)論性意見

本所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具之日，本次調(diào)整和本次作廢已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司將授予價(jià)格調(diào)整為15.2261元/股符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司作廢4名激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未歸屬的20.20萬股限制性股票符合《管理辦法》《上市規(guī)則》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司需就本次調(diào)整和本次作廢繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會(huì)

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡(jiǎn)稱：天準(zhǔn)科技 公告編號(hào)：2023-027

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。本次會(huì)議的通知于2023年6月12日通過書面及電話等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)參加董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，會(huì)議由董事長徐一華先生主持，本次會(huì)議的召集、召開方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以記名投票方式審議通過了以下議案：

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定：本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股后至歸屬前，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。鑒于公司2022年年度利潤分配方案已實(shí)施完畢，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格由15.5210元/股調(diào)整為15.2261元/股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

2、審議通過《關(guān)于作廢處理部分限制性股票的議案》

根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，2名激勵(lì)對(duì)象因離職而不具備激勵(lì)對(duì)象資格，2名激勵(lì)對(duì)象2020年個(gè)人績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，本次合計(jì)作廢處理的2020年限制性股票數(shù)量為20.20萬股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-024）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

3、審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》

董事會(huì)認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為73.00萬股。

具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

4、審議通過《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)公司董事長提名，與會(huì)董事一致同意選舉楊聰先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司

董事會(huì)

2023年06月15日