證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：遼港股份 公告號(hào)：臨2023-016

遼寧港口有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月15日

（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：遼港集團(tuán)大樓109室，大連市中山區(qū)港灣街1號(hào)

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

會(huì)議由公司董事會(huì)召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王志賢主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合。會(huì)議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國(guó)公司法》、遼寧港口有限公司章程等有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席3人。董事周青紅先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，董事魏明輝先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，董事徐松先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，董事楊兵先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，獨(dú)立董事羅文達(dá)先生不能出席會(huì)議；

2、公司在職監(jiān)事4人，出席3人，職工代表監(jiān)事高士成先生因公務(wù)不能出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書的出席；其他高管的出席：副總經(jīng)理尹凱陽、財(cái)務(wù)總監(jiān)王平、董事會(huì)秘書王慧穎、聯(lián)合公司秘書李建儒出席了會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：遼寧港口有限公司2022年年度報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：遼寧港口股份有限公司2022年董事會(huì)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：遼寧港口股份有限公司2022年監(jiān)事會(huì)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：遼寧港口有限公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：《遼寧港口股份有限公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：遼寧港口有限公司聘請(qǐng)2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

7、遼寧港口股份有限公司董事會(huì)選舉董事會(huì)議案

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8、遼寧港口有限公司董事會(huì)選舉和選舉獨(dú)立董事的議案

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9、遼寧港口股份有限公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉議案

■

(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

鑒于上述普通決議投贊成票的股東持有超過二分之一的表決權(quán)，沒有特別決議，上述決議已獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。

三、律師見證情況

1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京嘉園律師事務(wù)所

律師：蘇敦淵 李雪瑩

2、律師見證結(jié)論：

股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

遼寧港口有限公司董事會(huì)

2023年6月16日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：遼港股份 公告號(hào)：臨2023-017

遼寧港口有限公司

公告董事會(huì)決議

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

會(huì)議次數(shù)：2023年第七屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：2023年6月15日

會(huì)議地點(diǎn)：遼港集團(tuán)大樓109室

表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

電子郵件于2023年6月7日發(fā)出會(huì)議通知和材料的時(shí)間和方式。

董事人數(shù)為9人： 親自出席、授權(quán)出席的人數(shù)：9人

董事周慶紅先生因公務(wù)不能出席會(huì)議，授權(quán)董事王志賢行使表決權(quán)；董事徐松先生授權(quán)獨(dú)立董事劉春燕先生出席并行使表決權(quán)；董事楊兵先生授權(quán)獨(dú)立董事程超英女士出席并行使表決權(quán)。

符合《中華人民共和國(guó)公司法》的召開和召開會(huì)議、遼寧港口有限公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推薦，董事王志賢先生召集并主持會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了下列議案：

(一)審議通過遼寧港口股份有限公司選舉董事長(zhǎng)的議案

同意繼續(xù)選舉王志賢先生為董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)決議通過之日起至董事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

(二)審議通過《董事會(huì)專門委員會(huì)成員選拔議案》

同意選舉以下人員為第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員，任期三年，自董事會(huì)決議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)任期屆滿。

1.戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì):王志賢(主席)、周擎紅、徐鑫、魏明暉、徐頌；

2.提名及薪酬委員會(huì):劉春彥(主席)、王志賢、程超英；

3.審計(jì)委員會(huì):程超英(主席)、周擎紅、陳維曦；

4.財(cái)務(wù)管理委員會(huì):陳維曦(主席)、程超英、徐鑫。

投票結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

(三)遼寧港口有限公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的議案

同意繼續(xù)聘請(qǐng)魏明輝先生為總經(jīng)理，曹應(yīng)峰先生為執(zhí)行副總經(jīng)理，臺(tái)灣金剛先生為副總經(jīng)理，關(guān)利輝先生為安全總監(jiān)、副總經(jīng)理，尹凱陽先生為副總經(jīng)理，羅東溪先生為副總經(jīng)理，王平女士為財(cái)務(wù)總監(jiān)，王慧英女士為董事會(huì)秘書、聯(lián)合公司秘書，李建儒先生為合格會(huì)計(jì)師、聯(lián)合公司秘書，任期三年，自董事會(huì)決議批準(zhǔn)之日起，到董事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

(四)遼寧港口股份有限公司聘請(qǐng)證券事務(wù)代表的議案

苗城先生同意繼續(xù)任命為證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會(huì)決議通過之日起至董事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

(五)關(guān)于制定遼寧港口股份有限公司信用債券信息披露管理制度的議案

投票結(jié)果：同意9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

三、互聯(lián)網(wǎng)及備查附件

董事會(huì)決議；

獨(dú)立董事的意見。

特此公告。

遼寧港口有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件：董事長(zhǎng)個(gè)人簡(jiǎn)介：

王志賢先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任海虹老人品牌涂料公司銷售部經(jīng)理、招商局國(guó)際有限公司企業(yè)規(guī)劃部總經(jīng)理、深圳市馬灣港務(wù)有限公司副總經(jīng)理、寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司董事長(zhǎng)CEO，招商局國(guó)際有限公司副總經(jīng)理，黨委書記、中國(guó)南山開發(fā)(集團(tuán))有限公司董事長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))有限公司董事。現(xiàn)任遼寧港口集團(tuán)有限公司黨委書記、首席執(zhí)行官（CEO），公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。現(xiàn)任遼寧港口集團(tuán)有限公司黨委書記、首席執(zhí)行官（CEO），公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。王先生獲得天津大學(xué)聚合物材料學(xué)士學(xué)位、上海交通大學(xué)聚合物材料碩士學(xué)位、北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA碩士學(xué)位。

附件：高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

魏明輝，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍。曾任大連港股份有限公司汽車物流部總經(jīng)理、大連汽車碼頭有限公司總經(jīng)理、黨支部書記、大連港集團(tuán)有限公司董事、大連港股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事。現(xiàn)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理、大連港集團(tuán)有限公司黨委書記、董事。魏先生獲武漢交通科技大學(xué)交通管理工程學(xué)士學(xué)位，大連海事大學(xué)交通規(guī)劃管理碩士學(xué)位。

曹應(yīng)峰先生，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍。曾任營(yíng)口港集團(tuán)副總經(jīng)濟(jì)師、綏中港集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、工會(huì)主席、遼寧港集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師、綜合事業(yè)部總經(jīng)理、營(yíng)口港集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理。營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)有限公司黨委書記、董事現(xiàn)任公司執(zhí)行副總經(jīng)理。曹先生獲得上海海運(yùn)學(xué)院水運(yùn)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。

臺(tái)金剛先生，1976年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港股份有限公司業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。臺(tái)先生獲得哈爾濱建筑大學(xué)機(jī)械設(shè)計(jì)制造學(xué)士學(xué)位，大連理工大學(xué)機(jī)械工程碩士學(xué)位。

關(guān)利輝先生，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任營(yíng)口港口有限公司副總經(jīng)理、遼寧港口集團(tuán)有限公司雜貨事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司安全總監(jiān)、副總經(jīng)理。關(guān)先生獲武漢交通科技大學(xué)交通管理工程學(xué)士學(xué)位，大連理工大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。

尹凱陽先生，1967年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。尹先生獲得遼寧大學(xué)成人教育學(xué)院語言文學(xué)學(xué)士學(xué)位。

羅東溪先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港口機(jī)械公司總經(jīng)理、大連港口集團(tuán)有限公司技術(shù)工程部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。羅先生獲武漢水運(yùn)工程學(xué)院液壓傳動(dòng)與控制學(xué)士學(xué)位。

王平女士，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)經(jīng)理、副部長(zhǎng)、大連港集團(tuán)有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、大連港股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)、大連港城建設(shè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、大連港集裝箱發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、大連港股份有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。王女士獲武漢水運(yùn)工程學(xué)院交通管理工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位，為高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

王慧穎女士，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港股份有限公司證券事務(wù)代表、投資者關(guān)系經(jīng)理、大連港股份有限公司上市辦公室副主任、大連港股份有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任董事會(huì)秘書、聯(lián)合公司秘書、董事會(huì)辦公室主任。王女士獲得了新西蘭圣海倫斯商學(xué)院國(guó)際商務(wù)學(xué)士學(xué)位（AUCKLAND INSTITUTE OF STUDIES AT ST HELENS NEW ZEALAND），并于2022年3月28日被香港聯(lián)合交易所確認(rèn)為上市規(guī)則3.28條合格的公司秘書。

李建如先生，1959年出生，中國(guó)（香港）國(guó)籍，現(xiàn)任公司合格會(huì)計(jì)師和聯(lián)合公司秘書。李先生于1993年成為美國(guó)執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)和香港會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。李先生獲得了香港中國(guó)大學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位和伊利諾伊州大學(xué)理科碩士學(xué)位。

附件：證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

苗成先生，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍。曾任大連港雜貨碼頭公司302庫(kù)理貨員、大連鋼鐵物流園區(qū)有限公司營(yíng)銷部商務(wù)總監(jiān)、大連港股份有限公司董事會(huì)辦公室證券事務(wù)代表、三會(huì)事務(wù)管理經(jīng)理。現(xiàn)任董事會(huì)辦公室證券事務(wù)代表、部長(zhǎng)助理。苗先生獲得沈陽大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位取得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格。

證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：遼港股份 公告號(hào)：臨2023-018

遼寧港口有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年第七屆監(jiān)事會(huì)第一次(臨時(shí))會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：2023年6月15日

會(huì)議地點(diǎn)：遼港集團(tuán)大樓109會(huì)議室

表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

電子郵件于2023年6月7日發(fā)出會(huì)議通知和材料的時(shí)間和方式。

監(jiān)事人數(shù)為5人： 親自出席、授權(quán)出席的人數(shù)：5人

職工代表監(jiān)事高士成先生因公務(wù)無法出席會(huì)議，已授權(quán)職工代表監(jiān)事張紅女士出席并行使表決權(quán)。

本次會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、遼寧港口有限公司章程及有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)監(jiān)事會(huì)半數(shù)以上監(jiān)事共同推薦，監(jiān)事李世臣先生召集并主持會(huì)議。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過了下列議案：

(一)審議通過遼寧港口股份有限公司選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案

選舉李世臣先生為監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)決議通過之日起至監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

投票結(jié)果：同意5票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

三、公告附件

監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

遼寧港口有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附件：監(jiān)事會(huì)主席簡(jiǎn)歷

李世臣先生，1965 他出生于中國(guó)國(guó)籍。曾任中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司黨委辦公室主任、工會(huì)副主席、中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司黨委書記、中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司辦公室主任、中國(guó)外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理。北京總部助理，招商局集團(tuán)有限公司交通物流部/集團(tuán)。現(xiàn)任遼寧港口集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)委書記、監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任遼寧港口集團(tuán)有限公司黨委委員、紀(jì)律檢查委員會(huì)書記、公司監(jiān)事會(huì)主席。李先生獲得吉林大學(xué)哲學(xué)系哲學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位和中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。

證券代碼：601880 證券簡(jiǎn)稱：遼港股份 公告號(hào)：臨2023-019

遼寧港口有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，遼寧港口有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、《遼寧港口有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司員工代表大會(huì)審議批準(zhǔn)，選舉張洪女士、高士成先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第七監(jiān)事會(huì)員工代表監(jiān)事，任期自2023年6月15日起至公司第七監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。張紅女士、高士成先生將與公司2022年股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名監(jiān)事組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)。

特此公告。

遼寧港口有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月15日

附：第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

張宏，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，曾任大連港集團(tuán)有限公司法律總監(jiān)、大連港集團(tuán)有限公司法律總監(jiān)、大連港集團(tuán)有限公司企業(yè)發(fā)展部法律經(jīng)理、副部長(zhǎng)、遼寧港集團(tuán)有限公司法律部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部副部長(zhǎng)，職工代表監(jiān)事。張女士獲北京工商大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位，大連海事大學(xué)交通規(guī)劃與管理碩士學(xué)位，具有公司律師資格和企業(yè)法律顧問資格。她是一名高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

高士成，1968年出生，中國(guó)國(guó)籍。曾任營(yíng)口港口有限公司審計(jì)部副部長(zhǎng)、遼寧港口集團(tuán)有限公司綜合事業(yè)部監(jiān)督管理總監(jiān)。現(xiàn)任遼寧港口有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部/法律合規(guī)部副部長(zhǎng)、職工代表監(jiān)事。高先生畢業(yè)于遼寧廣播電視大學(xué)營(yíng)口分校財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，擔(dān)任會(huì)計(jì)師。