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2023年天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002887 證券簡稱：綠色生態(tài) 公告編號(hào)：2023-034
債券代碼：127034 債券簡稱:綠茵轉(zhuǎn)債
2023年天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開；
2、股東大會(huì)期間不增加、否決或變更議案；
3、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議通知:2023年5月30日，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)董事會(huì)在《證券時(shí)報(bào)》上、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)發(fā)布了《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(以下簡稱《股東大會(huì)通知》)。
2、會(huì)議的時(shí)間
2023年6月15日(星期四)下午14日現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:00。
網(wǎng)上投票時(shí)間：
(1)2023年6月15日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2023年6月15日上午9:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。
3、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):開華道20號(hào)智慧山南塔16層會(huì)議室，天津市南開區(qū)華苑工業(yè)區(qū)
4、會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)。
5、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
6、會(huì)議主持人：祁永先生。
7、股權(quán)登記日:2023年6月9日(星期五)。
8、股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人、主持人、召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
共有4名股東（包括股東代理人）參加了股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議和網(wǎng)上投票。代表公司有表決權(quán)的股份為195、343、820股，占公司股份總數(shù)的62.6102%。其中，持有5%以下中小股東投資者代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為28700股，占公司股份總數(shù)的0.0092%。
1、2023年6月9日下午，深圳證券交易所收市后，共有2名股東和股東代表在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記登記，并辦理了會(huì)議登記手續(xù)。上述股東代表有表決權(quán)的股份為195、315、120股，占公司股份總數(shù)的62.6010%。
2、共有2名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為28700股，占公司股份總數(shù)的0.0092%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了股東大會(huì)。國豐律師事務(wù)所律師李杰、鐘茹雪出席并見證了會(huì)議。
三、審議和表決情況
股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議并通過了以下議案，具體表決如下：
1、審議通過了《關(guān)于結(jié)算可轉(zhuǎn)換債券投資項(xiàng)目并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金余額募集資金的議案》
同意195、343、820股，占出席會(huì)議所有股東持有的1萬股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股份％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東表決： 同意占出席會(huì)議的中小股東所持股份的28700股1萬股％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股％；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席會(huì)議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
四、律師出具的法律意見
會(huì)議由北京國豐律師事務(wù)所李杰、鐘魯雪律師見證，發(fā)布了天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見：貴公司會(huì)議通知召集、程序符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程，召集人、出席會(huì)議的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
1、與會(huì)董事簽署的天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、《關(guān)于天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》由北京國楓律師事務(wù)所出具。
特此公告。
天津綠色景觀生態(tài)建設(shè)有限公司
董事會(huì)
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
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