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漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2023-018
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月15日
(二)股東大會召開的地點：漳州市薌城區(qū)大橋路1號漳州佰翔圓山酒店三樓（中國卉廳）
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，公司董事長林緯奇先生主持本次會議。大會采用網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人；監(jiān)事魏騰云先生因公務(wù)未能出席本次會議；
3、董事會秘書陳鴻輝先生出席本次會議；副總經(jīng)理洪緋女士列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《公司2022年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及確定其報酬事項的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年度報告及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
8、關(guān)于增補獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會的議案均為普通決議議案，已經(jīng)出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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