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浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2023-033
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份
有限公司第四屆董事會第十三次
會議決議公告
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本行于2023年6月9日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關于召開第四屆董事會第十三次會議的通知，會議于2023年6月16日在本行以現場和視頻相結合的方式召開。本次會議應出席董事15名，實際出席董事15名（實際擁有表決權的董事14名）。會議由董事長章偉東主持，部分監事及高級管理人員列席。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行《章程》的有關規定。
會議審議通過了以下議案：
一、制定《股權投資管理辦法》
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
二、投資入股浙江永康農村商業銀行股份有限公司
為優化戰略布局，促進區域協同發展，本行擬對浙江永康農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“永康農商銀行”）進行戰略投資。
2022年8月24日，本行第四屆董事會第六次會議審議通過了《投資入股浙江永康農村商業銀行股份有限公司》的議案，同意通過協議受讓股份、司法拍賣受讓股份等方式取得永康農商銀行部分現有股東所持有的股份，受讓比例不超過永康農商銀行總股本的10%。詳見本行2022年8月25日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議公告》（2022-028）。投資進展詳見本行2022年12月8日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司關于完成對外投資入股事項的公告》（2022-039）。截至本公告披露日，本行已持有永康農商銀行5.16%的股份。同時，本行已向永康農商銀行派駐一名董事。
本次擬增持永康農商銀行1.80%的股份，增持后，本行將合計持有永康農商銀行6.96%的股份。未來本行將視雙方經營發展和合作情況，在前述董事會決議的10%比例范圍內，綜合評估并決定是否進一步增加戰略投資比例。具體授權高級管理層辦理相關事宜。
本次投資后，為謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益，雙方將進一步深化合作，簽訂戰略合作協議。雙方將利用各自優勢，在零售轉型深化、數字化轉型、金融市場業務、財富管理業務、微貸業務、國際業務、全面預算管理、人才隊伍建設等領域，在不違背相關法律法規及監管政策的前提下深入開展相關合作。
本項投資不構成重大資產重組。該項交易在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
三、增持浙江嵊州瑞豐村鎮銀行股份有限公司股份
本行作為主發起行，在紹興嵊州設立有浙江嵊州瑞豐村鎮銀行股份有限公司，持股比例45.45%。為進一步強化主發起行履職，推動村鎮銀行高質量發展，本行擬采用協議受讓股份、拍賣受讓股份等方式增持其股份至其總股本的51%以上，增持股份不超過其總股本的10%。最終認購事宜及認購數量以銀行業監督管理機構批復為準。具體授權高級管理層辦理相關事宜。
本項投資不構成重大資產重組。該項交易在董事會審議權限內，無需提交股東大會審議。
表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：601528 證券簡稱：瑞豐銀行 公告編號：2023-034
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份
有限公司第四屆監事會第十一次
會議決議公告
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱 “本行”）監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
本行于2023年6月9日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關于召開第四屆監事會第十一次會議的通知，會議于2023年6月16日在本行以現場和視頻相結合的方式召開。會議由監事長俞廣敏主持，會議應到監事9人，實到監事8人，監事章國榮因公務原因請假。本次會議符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及本行《章程》的有關規定。
會議審議通過了以下議案：
一、制定《股權投資管理辦法》
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
二、投資入股浙江永康農村商業銀行股份有限公司
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、增持浙江嵊州瑞豐村鎮銀行股份有限公司股份
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司監事會
2023年6月16日
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