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杭州銀行股份有限公司
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2023-027
優(yōu)先股代碼：360027 優(yōu)先股簡稱：杭銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼：110079 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭銀轉(zhuǎn)債
杭州銀行股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市慶春路46號杭州銀行大廈五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”、“杭州銀行”）董事會召集，宋劍斌董事長主持會議。本次股東大會采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《中華人民共和國公司法》及《杭州銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席9人；
3、公司董事會秘書毛夏紅出席會議，公司其他高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告及2023年度財務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：杭州銀行股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：杭州銀行股份有限公司關(guān)于部分關(guān)聯(lián)方2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于聘任杭州銀行股份有限公司2023年度會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于修訂《杭州銀行股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述第8項議案為特別決議議案，獲得有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
2、第6項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東及其基本情況如下：
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參加本次股東大會并回避表決的關(guān)聯(lián)股東有：杭州市財政局、杭州市財開投資集團有限公司、紅獅控股集團有限公司、杭州城市建設(shè)投資集團有限公司、杭州市交通投資集團有限公司。
3、除前述議案外，本次股東大會還聽取了《杭州銀行股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》《杭州銀行股份有限公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員履職情況及評價結(jié)果報告》和《杭州銀行股份有限公司2022年度大股東評估報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：金臻、黃金
2、律師見證結(jié)論意見：
杭州銀行本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司董事會
2023年6月17日
證券代碼：600926 證券簡稱：杭州銀行 公告編號：2023-028
優(yōu)先股代碼：360027 優(yōu)先股簡稱：杭銀優(yōu)1
可轉(zhuǎn)債代碼：110079 可轉(zhuǎn)債簡稱：杭銀轉(zhuǎn)債
杭州銀行股份有限公司
關(guān)于副董事長任職資格獲監(jiān)管機構(gòu)核準(zhǔn)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
近日，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到《中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局關(guān)于虞利明任職資格的批復(fù)》（浙銀保監(jiān)復(fù)[2023]224號），中國銀保監(jiān)會浙江監(jiān)管局已核準(zhǔn)虞利明先生的公司副董事長任職資格。
虞利明先生的簡歷詳見公司2023年2月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn）的《杭州銀行股份有限公司第七屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號2023-003）。
特此公告。
杭州銀行股份有限公司董事會
2023年6月16日
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