股票簡(jiǎn)稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號(hào)：2023－032

紫光股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，于2023年6月13日以書面方式發(fā)出通知，于2023年6月16日在紫光大樓四層會(huì)議室召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)于英濤先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7名實(shí)到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的規(guī)定，3名監(jiān)事列席了會(huì)議。

經(jīng)審議、逐項(xiàng)表決，會(huì)議做出如下決議：

一、通過關(guān)于為子公司申請(qǐng)廠商授信額度提供擔(dān)保的議案

紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光數(shù)碼”）系公司下屬?gòu)氖翴CT分銷業(yè)務(wù)的全資子公司。新華三信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華三集團(tuán)”）下屬?gòu)氖翴CT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同意為上述子公司申請(qǐng)的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/P>

1、同意公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責(zé)任保證，保證期間為相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

2、同意新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡(jiǎn)稱“NVIDIA”）申請(qǐng)的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責(zé)任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔(dān)保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔(dān)保相應(yīng)終止。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司申請(qǐng)廠商授信額度提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

二、通過關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案

紫光云技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光云”）系公司下屬?gòu)氖略品?wù)的控股子公司，紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光計(jì)算機(jī)”）系公司下屬?gòu)氖律逃糜?jì)算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，同意公司分別為紫光云和紫光計(jì)算機(jī)向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/P>

1、同意公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請(qǐng)的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用。

2、同意公司為紫光計(jì)算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

3、同意公司為紫光計(jì)算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等。

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案需經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

三、通過關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開時(shí)間和會(huì)議議題的議案

具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

紫光股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號(hào)：2023－033

紫光股份有限公司

關(guān)于為子公司申請(qǐng)廠商授信額度提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光數(shù)碼”）系紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬?gòu)氖翴CT分銷業(yè)務(wù)的全資子公司。新華三信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華三信息”）系公司控股子公司新華三集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華三集團(tuán)”）下屬?gòu)氖翴CT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的全資子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，擬為上述子公司申請(qǐng)的廠商授信額度提供如下?lián)＃?/P>

1、公司擬為紫光數(shù)碼向戴爾（中國(guó)）有限公司申請(qǐng)的廠商授信額度提供不超過人民幣1.3億元的連帶責(zé)任保證，保證期間為相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年。

2、新華三集團(tuán)擬為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte.Ltd（以下簡(jiǎn)稱“NVIDIA”）申請(qǐng)的廠商授信額度提供不超過2億美元的連帶責(zé)任保證，保證期間為2023年6月30日至2025年6月29日。

待該擔(dān)保協(xié)議簽署生效后，公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA提供的不超過1億美元的擔(dān)保相應(yīng)終止。

上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、紫光數(shù)碼（蘇州）集團(tuán)有限公司

紫光數(shù)碼為公司持股100%的全資子公司，成立于2012年5月3日，注冊(cè)資本：人民幣100,000萬元，住所：蘇州市相城區(qū)高鐵新城南天成路99號(hào)2201室，法定代表人：李敬，主要經(jīng)營(yíng)：銷售計(jì)算機(jī)及原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及零配件；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的安裝和系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)等。紫光數(shù)碼不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為75.11億元，負(fù)債總額為49.79億元（銀行貸款4.41億元，流動(dòng)負(fù)債總額為47.33億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.02億元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為220.45億元，利潤(rùn)總額為3.67億元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為2.44億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為71.74億元，負(fù)債總額為45.84億元（銀行貸款22.66億元，流動(dòng)負(fù)債總額為32.14億元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為23.56億元；2023年1月-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為49.54億元，利潤(rùn)總額為7,826.96萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為5,382.37萬元。

截至目前，該公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣108,000萬元，均為對(duì)其子公司提供的擔(dān)保。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

■

2、新華三信息技術(shù)有限公司

新華三信息為新華三集團(tuán)的全資子公司，成立于2014年12月4日，注冊(cè)資本：人民幣143,133萬元，住所：浙江省杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河路466號(hào)11樓，法定代表人：于英濤，主要經(jīng)營(yíng)：計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；信息安全設(shè)備制造；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造；通信設(shè)備制造；云計(jì)算設(shè)備制造；智能家庭網(wǎng)關(guān)制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；軟件開發(fā)；電子元器件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；計(jì)算器設(shè)備銷售；軟件銷售；信息安全設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；通信設(shè)備銷售；云計(jì)算設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。新華三信息不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為355.30億元，負(fù)債總額為269.29億元（銀行貸款40.95億元，流動(dòng)負(fù)債總額為258.77億元），凈資產(chǎn)為86.00億元；2022年度營(yíng)業(yè)收入為493.22億元，利潤(rùn)總額為45.04億元，凈利潤(rùn)為42.80億元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為325.05億元，負(fù)債總額為231.26億元（銀行貸款44.91億元，流動(dòng)負(fù)債總額為216.64億元），凈資產(chǎn)為93.79億元；2023年1月-3月營(yíng)業(yè)收入為105.58億元，利潤(rùn)總額為9.42億元，凈利潤(rùn)為7.79億元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光數(shù)碼向戴爾（中國(guó)）有限公司提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保金額：不超過人民幣1.3億元

（3）擔(dān)保期間：相應(yīng)債務(wù)履行期屆滿之日起兩年

2、新華三集團(tuán)為新華三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保金額：不超過2億美元

（3）擔(dān)保期間：2023年6月30日至2025年6月29日

四、董事會(huì)對(duì)上述擔(dān)保的意見

紫光數(shù)碼為公司全資子公司，主要從事ICT分銷業(yè)務(wù)；新華三信息為新華三集團(tuán)全資子公司，主要從事ICT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售。為上述子公司向廠商申請(qǐng)的授信額度提供擔(dān)保，有助于其獲得更好的廠商授信額度和信用賬期、促進(jìn)業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于其業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。公司董事會(huì)認(rèn)為紫光數(shù)碼和新華三信息內(nèi)控體系健全，市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)和償還債務(wù)的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司董事會(huì)同意為紫光數(shù)碼和新華三信息提供擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.70%。截至目前，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的31.33%；其中，對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的0.60%。公司及子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

2、紫光數(shù)碼2022年度、2023年1月-3月財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、新華三信息2022年度、2023年1月-3月財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號(hào)：2023－034

紫光股份有限公司

關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度

提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

紫光云技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光云”）系紫光股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下屬?gòu)氖略品?wù)的控股子公司，紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫光計(jì)算機(jī)”）系公司下屬?gòu)氖律逃糜?jì)算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的控股子公司。為保證子公司業(yè)務(wù)順利開展，公司擬分別為紫光云和紫光計(jì)算機(jī)向銀行申請(qǐng)的綜合授信額度提供如下?lián)＃?/P>

1、公司擬為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請(qǐng)的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用。

2、公司擬為紫光計(jì)算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等。

3、公司擬為紫光計(jì)算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證，保證期間為自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年，擔(dān)保范圍為主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等。

上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，尚需經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后方可執(zhí)行。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、紫光云技術(shù)有限公司

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，成立于2018年8月2日，注冊(cè)資本：人民幣16,800萬元，住所：天津?yàn)I海高新區(qū)塘沽海洋科技園匯祥道399號(hào)6號(hào)樓，法定代表人：王燕平，主要經(jīng)營(yíng)：互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)研發(fā)、咨詢及技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)；計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理及軟件開發(fā)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)等。股東情況：公司持有其46.67%股權(quán)，為其控股股東；天津紫光海河云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有其29.76%股權(quán)；天津紫成科技合伙企業(yè)（有限合伙）持有其17.86%股權(quán)；中移資本控股有限責(zé)任公司持有其3.57%股權(quán)；共青城旭諾紫光股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有其2.14%股權(quán)。紫光云不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為257,474.45萬元，負(fù)債總額為171,744.45萬元（銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為157,930.46萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為81,473.37萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為150,257.05萬元，利潤(rùn)總額為-36,902.14萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為-35,706.84萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為243,847.23萬元，負(fù)債總額為166,430.51萬元（銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為153,139.67萬元），歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)為73,435.09萬元；2023年1月-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為25,851.00萬元，利潤(rùn)總額為-8,256.41萬元，歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)為-8,038.28萬元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

■

2、紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司

紫光計(jì)算機(jī)為公司持股51%的控股子公司，成立于2020年6月30日，注冊(cè)資本：人民幣50,000萬元，住所：鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香西街173號(hào)天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號(hào)樓，法定代表人：黃輝華，主要從事商用計(jì)算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等，股東情況：公司持有其51%股權(quán)，為其控股股東，鄭州市中融創(chuàng)產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有其30%股權(quán)，天津厚泰企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚豫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、天津厚頤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）分別持有其4.5%股權(quán)，天津厚貞企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有其3.3%股權(quán)，鄭州紫慧企業(yè)管理中心（有限合伙）持有其2.2%股權(quán)。紫光計(jì)算機(jī)不是失信被執(zhí)行人。

截至2022年12月31日，該公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為98,569.63萬元，負(fù)債總額為67,120.33萬元（銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為61,816.01萬元），凈資產(chǎn)為31,449.29萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為283,301.56萬元，利潤(rùn)總額為-14,408.61萬元，凈利潤(rùn)為-11,017.78萬元。截至2023年3月31日，該公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為118,359.20萬元，負(fù)債總額為84,262.66萬元（銀行貸款0萬元，流動(dòng)負(fù)債總額為78,709.64萬元），凈資產(chǎn)為34,096.54萬元；2023年1月-3月營(yíng)業(yè)收入為85,220.66萬元，利潤(rùn)總額為3,510.41萬元，凈利潤(rùn)為2,651.79萬元。

被擔(dān)保人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、公司為紫光云向錦州銀行股份有限公司天津南開支行申請(qǐng)的不超過3年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之日起兩年

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失和債權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)所發(fā)生的一切費(fèi)用

2、公司為紫光計(jì)算機(jī)向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣1億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣1億元

（3）保證期間：主債務(wù)履行期屆滿之日后三年止

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費(fèi)及其他為簽訂或履行擔(dān)保合同而發(fā)生的費(fèi)用、以及債權(quán)人實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費(fèi)用等

3、公司為紫光計(jì)算機(jī)向招商銀行股份有限公司鄭州分行申請(qǐng)的1年期不超過人民幣2億元綜合授信額度提供擔(dān)保

（1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

（2）擔(dān)保最高債權(quán)額：不超過人民幣2億元

（3）保證期間：自擔(dān)保書生效之日起至相關(guān)授信協(xié)議項(xiàng)下每筆貸款或其他融資或招商銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年

（4）擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金、由此產(chǎn)生的利息、復(fù)利、罰息、違約金、遲延履行金、實(shí)現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用等

四、董事會(huì)對(duì)上述擔(dān)保的意見

紫光云為公司持股46.67%的控股子公司，主要從事云服務(wù)業(yè)務(wù)；紫光計(jì)算機(jī)為公司持股51%的控股子公司，主要從事商用計(jì)算終端研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。為上述子公司提供擔(dān)保，有助于其獲得銀行授信額度、促進(jìn)業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。公司董事會(huì)認(rèn)為紫光云和紫光計(jì)算機(jī)內(nèi)控體系健全，市場(chǎng)環(huán)境穩(wěn)定，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)和償還債務(wù)的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制風(fēng)險(xiǎn)。因此，公司董事會(huì)同意為紫光云和紫光計(jì)算機(jī)提供擔(dān)保。

紫光云和紫光計(jì)算機(jī)將提供全額連帶責(zé)任反擔(dān)保，紫光云和紫光計(jì)算機(jī)的其他股東未按持股比例提供反擔(dān)保。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至目前，公司及子公司的擔(dān)保額度總金額為人民幣836,900萬元及87,300萬美元（含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的45.70%。截至目前，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣589,000萬元及57,700萬美元（不含上述擔(dān)保），占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的31.33%；其中，對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保余額為2,700萬美元，占公司2022年末審計(jì)后的歸屬于母公司所有者權(quán)益的0.60%。公司及子公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

六、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

2、紫光云2022年度、2023年1月-3月財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、紫光計(jì)算機(jī)2022年度、2023年1月-3月財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

股票簡(jiǎn)稱：紫光股份 股票代碼：000938 公告編號(hào)：2023－035

紫光股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司第八屆董事會(huì)（關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過）

3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年7月3日（星期一）下午2時(shí)30分

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期間的任意時(shí)間；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月27日

7、會(huì)議出席對(duì)象：

（1）截至股權(quán)登記日2023年6月27日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票，或以書面形式委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)知春路7號(hào)致真大廈紫光展廳1-1會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)提案編碼如下表：

■

上述提案內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽?023年6月17日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告》等公告。

公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋其公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件進(jìn)行登記；個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。外地股東可在登記日截止前用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。

2、登記時(shí)間：2023年6月28日、29日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

3、登記地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)紫光大樓4層?xùn)|區(qū)公司董事會(huì)辦公室

4、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)紫光大樓4層?xùn)|區(qū)公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：100084

聯(lián)系人：張蔚、葛萌

電話：010-62770008 傳真：010-62770880

電子郵箱：[email protected]、[email protected]

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席者交通費(fèi)、食宿及其他費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議

紫光股份有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月17日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

公司本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360938

2、投票簡(jiǎn)稱：紫光投票

3、填報(bào)表決意見

填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月3日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年7月3日（股東大會(huì)召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月3日（股東大會(huì)召開當(dāng)日）15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席紫光股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照下列指示行使表決權(quán)。

■

如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為被委托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名： 委托日期及期限：