2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月16日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月16日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月16日9:15至15:00期間任意時間。

4、現(xiàn)場會議召開地點：佛山市順德區(qū)高新區(qū)（容桂）科苑一路6號公司二樓3號會議室。

5、本次股東大會會議的召集、召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

6、會議主持人：董事長張放先生。

三、會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人）共6人，代表有表決權(quán)的股份272,692,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.8739%。

1、出席現(xiàn)場會議并投票的股東（或股東代理人）共2人，代表有表決權(quán)的股份272,471,403股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.8432%；

2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人）共4人，代表有表決權(quán)的股份220,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0307%；

3、通過現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的中小投資者共4人，代表有表決權(quán)的股份220,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0307%；

4、公司全體董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議；公司總裁和高級管理人員以及公司聘請的見證律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

本次股東大會按照會議議程對各項議案進行了審議，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票等方式進行表決，表決情況如下：

1、逐項審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；

本議案采取累積投票制，選舉張放先生、陳東韻女士、徐逸丹女士、蔣衛(wèi)龍先生為公司第六屆董事會非獨立董事。公司第六屆董事會董事人員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：

1.01選舉張放先生為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3351%。

表決結(jié)果：張放先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.02選舉陳東韻女士為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3351%。

表決結(jié)果：陳東韻女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.03選舉徐逸丹女士為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3351%。

表決結(jié)果：徐逸丹女士當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

1.04選舉蔣衛(wèi)龍先生為第六屆董事會非獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3351%。

表決結(jié)果：蔣衛(wèi)龍先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

2、逐項審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；

本議案采取累積投票制，選舉余鵬翼先生、王猛先生、曾燕先生為公司第六屆董事會獨立董事。公司第六屆董事會董事人員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：

2.01選舉余鵬翼先生為第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,904股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,501股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3356%。

表決結(jié)果：余鵬翼先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

2.02選舉王猛先生為第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.0525%。

表決結(jié)果：王猛先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

2.03選舉曾燕先生為第六屆董事會獨立董事

表決結(jié)果：同意272,681,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意210,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的95.3351%。

表決結(jié)果：曾燕先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

3、逐項審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

本議案采取累積投票制，選舉童貴云先生、裴娜女士為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事中最近兩年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：

3.01選舉童貴云先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.0525%。

表決結(jié)果：童貴云先生當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

3.02選舉裴娜女士為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意272,687,903股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9984%。

其中，中小投資者的表決情況為：同意216,500股，占出席本次股東大會有表決權(quán)中小股東股份總數(shù)的98.0525%。

表決結(jié)果：裴娜女士當選為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國信信揚律師事務所

2、見證律師姓名：黃斌、董紫薇

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格以及表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。

六、備查文件

1、公司2023年第一次臨時股東大會決議

2、國信信揚律師事務所關(guān)于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

特此公告。

廣東順威精密塑料股份有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：002676 證券簡稱：順威股份公告編號：2023-031

廣東順威精密塑料股份有限公司

第六屆董事會第一次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議通知于2023年6月16日以書面送達等方式向公司董事發(fā)出。會議于2023年6月16日下午17：00在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，參與表決的董事7人。公司全體監(jiān)事列席了本次會議。本次會議推舉張放先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；

同意選舉張放先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。