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中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議公告
證券代碼：600918 證券簡稱：中泰證券 公告編號：2023-023
中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月16日
(二)股東大會召開的地點：濟南市市中區經七路86號證券大廈23樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由王洪董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事劉鋒先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事7人，出席7人；
3、公司董事會秘書張暉女士出席會議；公司全部高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于確認2022年日常關聯交易及預計2023年日常關聯交易的議案
6.01議案名稱：與山東能源集團有限公司及其相關企業的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.02議案名稱：與山東鋼鐵集團有限公司及其相關企業的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.03議案名稱：與其他關聯法人的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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6.04議案名稱：與關聯自然人的日常關聯交易事項
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于發行境內外債務融資工具一般性授權的議案
7.01議案名稱：發行品種
審議結果：通過
表決情況：
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7.02議案名稱：發行主體
審議結果：通過
表決情況：
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7.03議案名稱：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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7.04議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
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7.05議案名稱：發行期限
審議結果：通過
表決情況：
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7.06議案名稱：發行利率
審議結果：通過
表決情況：
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7.07議案名稱：發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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7.08議案名稱：擔保及其他信用增級安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.09議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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7.10議案名稱：發行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.11議案名稱：上市安排
審議結果：通過
表決情況：
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7.12議案名稱：償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
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7.13議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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7.14議案名稱：發行境內外債務融資工具的授權事項
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于公司2023年度自營投資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司申請上市證券做市交易業務資格的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案7、議案11為特別決議議案，均獲得了出席會議的股東所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、本次股東大會涉及回避表決的情況如下：
表決子議案6.01時，棗莊礦業（集團）有限責任公司、新汶礦業集團有限責任公司回避表決；表決子議案6.02時，萊蕪鋼鐵集團有限公司回避表決；表決子議案6.03時，山東高速投資控股有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司、山東永通實業有限公司、濟南西城投資發展有限公司、山東省國有資產投資控股有限公司回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（濟南）事務所
律師：林澤若明、郭彬
2、律師見證結論意見：
中泰證券股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規章和規范性文件及《公司章程》相關規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；出席本次股東大會的股東沒有提出新議案；表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
中泰證券股份有限公司董事會
2023年6月16日
● 報備文件
1、中泰證券股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、國浩律師（濟南）事務所出具的法律意見書。
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