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上海元祖夢(mèng)果子有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書變更的公告
證券代碼：603886 證券簡(jiǎn)稱：元祖股份 公告編號(hào)：2023-025
上海元祖夢(mèng)果子有限公司
董事會(huì)秘書變更公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月16日，上海元祖夢(mèng)果子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書的議案》
沈輝女士不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，而是繼續(xù)擔(dān)任公司董事和副總經(jīng)理。公司董事會(huì)衷心感謝沈輝女士在董事會(huì)秘書期間對(duì)公司發(fā)展的貢獻(xiàn)。為保證公司董事會(huì)工作的順利發(fā)展，公司董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)朱貝芹女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為董事會(huì)秘書（同時(shí)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)），任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿。
朱貝芹女士尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，已參加上海證券交易所最新董事會(huì)秘書培訓(xùn)，取得董事會(huì)秘書資格證書，經(jīng)上海證券交易所資格備案無(wú)異議，正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。在此期間，沈輝女士將繼續(xù)履行董事會(huì)秘書的職責(zé)，直到朱貝芹女士正式履行職責(zé)。
朱貝芹女士沒(méi)有持有公司股份，與公司控股股東和實(shí)際控制人沒(méi)有關(guān)系，也沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
董事會(huì)秘書的聯(lián)系方式如下：
電話：021-59755678-6800
地址：上海市青浦區(qū)嘉松中路6088號(hào)
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
附件：
朱蓓芹女士個(gè)人簡(jiǎn)歷
朱貝芹，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，1981年12月出生，華東理工大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)。自2008年1月起，先后擔(dān)任元祖財(cái)務(wù)部主任、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部協(xié)理。主要從事財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作，具有多年的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)中心。
證券代碼：603886 證券簡(jiǎn)稱：元祖股份 公告編號(hào)：2023-024
上海元祖夢(mèng)果子有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2023年6月16日，上海元祖夢(mèng)果子有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”):2023年6月9日，會(huì)議通知和會(huì)議材料通過(guò)電子郵件送達(dá)公司董事和出席會(huì)議的人員。
會(huì)議由董事長(zhǎng)張秀灣主持，應(yīng)出席9名董事、1名董事、8名董事（張秀灣董事、鄭慧明董事、蘇英董事、陳興梅董事、肖苗董事、王明陽(yáng)董事、黃燕達(dá)董事、王世明董事）。董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于審議變更董事會(huì)秘書的議案》
投票結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議記錄。
特此公告。
上海元祖夢(mèng)果子有限公司董事會(huì)
2023年6月19日
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