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中糧生物科技有限公司第八屆董事會第四次臨時會議決議
證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2023-044
中糧生物科技有限公司
2023年第八屆董事會第四次臨時會議決議
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議出席情況
2023年6月13日，中糧生物科技有限公司(以下簡稱公司)以傳真、專人送達的形式，向公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出書面通知，召開公司第八屆董事會第四次臨時會議。會議于2023年6月19日如期召開。董事會在保證全體董事充分表達意見的情況下，結合現(xiàn)場溝通進行表決。董事會會議材料同時提交公司監(jiān)事和高級管理人員審核。會議應當有8名董事參加表決，8名董事實際參加表決。參加表決的董事有：尹建豪先生、張德國先生、任曉東女士、石碧先生、王尚文先生、任發(fā)政先生、陳國強先生、李世輝先生，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、提案審議情況
1.《關于撥付農村振興援助資金600萬元的議案》以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。
2.2022年中糧生物科技環(huán)境、社會和管治，以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過（ESG）報告》。
具體內容見同日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》的相關公告。
三、備查文件
公司第八屆董事會2023年第四次臨時會議決議。
特此公告。
中糧生物科技有限公司
董 事 會
2023年6月19日
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