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上海建科集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603153 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海建科 公告編號(hào)：2023-020
上海建科集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月19日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申旺路519號(hào)公司莘莊科技園區(qū)10號(hào)樓三樓報(bào)告廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)常旺玲女士出席本次會(huì)議；
4、公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于〈公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信并為部分子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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12、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過(guò)了全部議案。
2、第9項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
3、本次大會(huì)還聽(tīng)取了《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孔德洲、杭宇騏
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
上海建科集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海建科集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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