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優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688628 證券簡(jiǎn)稱：優(yōu)利德 公告編號(hào)：2023-037
優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月19日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖園區(qū)工業(yè)北一路 6 號(hào)優(yōu)利德科技（中國(guó)）股 份有限公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由公司董事長(zhǎng)洪少俊先生作為會(huì)議主持人， 采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開和表決方式均符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司管理制度的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書周建華先生出席了本次會(huì)議；其他高管均列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分第一類限制性股票的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1及議案2為特別決議議案，均獲得了出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
2、議案1及議案2對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、議案1關(guān)聯(lián)股東汪世英先生、周建華先生、張興先生、甘宗秀女士進(jìn)行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（東莞）律師事務(wù)所
律師：張弛、冶小倩
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
優(yōu)利德科技(中國(guó))股份有限公司董事會(huì)
2023年6月20日
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