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安徽豐原藥業有限公司第九屆十一次董事會決議公告
股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 2023年1031年公告號
安徽豐原藥業有限公司
第九屆十一次(臨時)董事會
決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月20日，安徽豐原藥業有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次(臨時)會議在公司辦公樓第一會議室召開。會議通知于2023年6月17日通過送達或電子郵件發送給所有董事、監事和其他高級管理人員。參加會議的董事應該是9人，實際上是9人。公司所有監事和其他高管都出席了會議。會議由公司董事長何宏滿先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事認真審議，并以書面記名表決的形式，通過以下提案：
通過《關于終止發行股份購買資產、籌集配套資金和關聯交易的議案》。
公司計劃以發行股份的形式購買安徽泰格生物技術有限公司（以下簡稱“交易對手”）持有的安徽泰格生物技術有限公司100%的股權，并籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司自籌劃本次交易以來，嚴格按照有關法律法規的要求，積極組織有關各方推進本次交易。基于近期市場環境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達成協議，無法就本次股權收購達成預期共識。為有效維護公司及全體股東的利益，雙方經仔細考慮和友好協商，決定終止交易，終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
終止事項的具體內容見巨超信息網公司的具體內容（www.cninfo.com.cn）披露的《關于終止發行股份購買資產、募集配套資金及關聯交易的公告》(公告號 2023-033）。
公司獨立董事事事先批準了關聯交易的終止，并就關聯交易的終止發表了同意的獨立意見。
本案涉及相關交易，公司相關董事何宏滿先生、汝天樂先生、張紹毅先生 陸震虹女士、段金朝先生、張軍先生回避表決。
投票結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
安徽豐原藥業有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十日
股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 2023年1032年公告號
安徽豐原藥業有限公司
第九屆十一屆監事會決議公告
公司及監事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月20日，安徽豐原藥業有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十一次會議在公司辦公樓第二會議室召開。會議通知于2023年6月17日通過送達或電子郵件發送給所有監事。監事應到3人，實到3人。會議由公司監事會主席胡月娥女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會監事認真審議并以記名書面表決后，一致通過以下決議：
通過《關于終止發行股份購買資產、籌集配套資金和關聯交易的議案》。
公司計劃以發行股份的形式購買安徽泰格生物技術有限公司（以下簡稱“交易對手”）持有的安徽泰格生物技術有限公司100%的股權，并籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司自籌劃本次交易以來，嚴格按照有關法律法規的要求，積極組織有關各方推進本次交易。基于近期市場環境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達成協議，無法就本次股權收購達成預期共識。為有效維護公司及全體股東的利益，雙方經仔細考慮和友好協商，決定終止交易，終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
公司監事會同意終止發行股份購買資產，籌集配套資金和關聯交易。
投票結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
安徽豐原藥業有限公司
監 事 會
二〇二三年六月二十日
股票簡稱：豐原藥業 股票代碼：000153 2023年1033年公告號
安徽豐原藥業有限公司
關于終止發行股份購買資產、募集配套資金及關聯交易的公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽豐原藥業有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年6月 20日，召開第九屆十一次（臨時）董事會會議和第九屆十一次監事會會議，審議通過了《關于終止發行股票購買資產、募集配套資金及關聯交易的議案》，同意終止發行股票購買資產，募集配套資金及關聯交易。公司獨立董事就終止交易發表了獨立意見。現將有關事項公告如下：
1、本次交易的基本情況
公司計劃通過發行股份購買安徽泰格生物技術有限公司(以下簡稱“交易對” 安徽泰格生物科技有限公司 股權100%，配套資金募集(以下簡稱“本”) 交易)。本次交易構成關聯交易，不構成重組上市，預計將構成重大資產重組。本次交易不會導致公司實際控制人的變更。
二、二。公司在本次交易中所做的主要工作
在本次交易相關工作的過程中，公司嚴格按照規定及時履行信息披露義務，并在本次交易計劃等相關公告中充分提示相關風險。根據中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，公司組織有關各方積極推進本次交易的實施。本次交易的主要過程如下：
1、公司于2022年12月20日發布的《關于籌劃發行股份購買資產、籌集配套資金的停牌公告》(公告號:2022-051)；
2、2023年1月3日，公司召開第九屆七次(臨時)董事會會議和第九屆七次監事會會議，審議通過〈公司發行股份購買資產，募集配套資金及相關交易計劃〉以及與本交易事項相關的議案，如總結的議案，具體內容見公司于2023年1月4日在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。同時，公司披露了《關于披露發行股票購買資產、籌集配套資金計劃和公司股票復牌的一般風險提示公告》(公告號:2023-005)。公司還披露了《關于披露發行股票購買資產、籌集配套資金計劃和公司股票復牌的一般風險提示公告》(公告號:2023-005)。向深圳證券交易所申請后，公司股票于2023年1月4日開盤復牌；
3、2023年2月3日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網上披露了《關于發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易的進展公告》(公告號:2023-007)；
4、2023年3月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網上披露了《關于發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易的進展公告》(公告號:2023-008)；
5、2023年4月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網上披露了《關于發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易的進展公告》(公告號:2023-011)；
6、2023年4月7日，公司召開第九屆八次(臨時)董事會會議和第九屆八次監事會會議，審議通過《關于修訂公司發行股份購買資產、籌集配套資金及相關交易計劃的議案》、《關于〈公司發行股份購買資產，募集配套資金及相關交易計劃（修訂稿）〉及其摘要(修訂稿)的議案。具體內容見2023年4月8日指定信息披露媒體和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關公告；
7、2023年5月5日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網上披露了《關于發行股票購買資產及配套募集資金及相關交易的進展公告》(公告號:2023-026)；
8、2023年6月6日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網上披露了《關于發行股票購買資產、募集配套資金及相關交易的進展公告》(公告號: 2023-029）。
三、本次交易終止的原因
自公司計劃并首次宣布交易以來，公司積極組織交易相關方推進相關法律法規和規范性文件的工作，嚴格按照有關規定履行信息披露義務。基于近期市場環境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達成協議，無法就本次股權收購達成預期共識。為有效維護公司及全體股東的利益，雙方經仔細考慮和友好協商，決定終止交易，終止已簽署的發行股份購買資產的相關協議。
四、終止本次交易的決策程序
2023年6月20 周一，公司召開了第九屆十一次（臨時）董事會會議和第九屆十一次監事會會議，審議通過了《關于終止發行股票購買資產、籌集配套資金和關聯交易的議案》，同意終止發行股票購買資產，籌集配套資金和關聯交易。公司獨立董事事事先批準了關聯交易的終止，并就關聯交易的終止發表了同意的獨立意見。
5、本次交易終止對上市公司的影響分析
本次交易仍處于計劃披露后的推廣階段，未履行股東大會等審批程序。本次交易的終止是基于近期市場環境的變化，交易條件未達成協議，經仔細研究并與對方協商后做出的決定。交易雙方不需要對終止交易承擔違約責任。本次交易的終止不會對公司的生產經營產生不利影響，也不會損害公司和中小股東的利益。
六、承諾事項及其他事項
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第8號重大資產重組》等法律、法規和規范性文件的有關規定，公司承諾自終止交易公告之日起至少一個月內不計劃重大資產重組。
公司董事會對公司終止交易給投資者帶來的不便深表歉意，并對長期關注和支持公司發展的投資者表示衷心感謝。
《證券時報》指定的信息披露媒體、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn），相關公司的信息以上述媒體披露的內容為準。請謹慎決策，注意投資風險。
七、備查文件
1、公司第九屆十一次(臨時)董事會決議。
2、公司第九屆十一次監事會決議。
3、公司獨立董事的獨立意見。
特此公告。
安徽豐原藥業有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十日
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