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蘇州天沃科技有限公司關于公司獨立董事辭職的公告
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技 公告編號：2023-051
蘇州天沃科技有限公司
關于公司獨立董事辭職的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州天沃科技有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了公司獨立董事石桂峰先生和孫建飛先生提交的書面辭職報告。石桂峰先生辭去了公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會委員、薪酬考核委員會委員的職務，因為他無法就年報按期披露等重大事項達成協議；孫建飛先生因個人原因辭去了公司第四屆董事會獨立董事、審計委員會委員、提名委員會委員的職務。
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營和《公司章程》的有關規定，石桂峰先生和孫建飛先生的辭職不會低于法定最低人數。石桂峰先生和孫建飛先生辭職后不再在公司擔任職務。
獨立董事石桂峰先生、孫建飛先生辭職后，董事會兼任公司高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。
公司將按照法定程序提名獨立董事候選人，并提交股東大會審議。截至本公告披露日，石桂峰先生、孫建飛先生均未持有公司股份。
石桂峰先生和孫建飛先生的辭職將導致公司獨立董事人數低于董事會成員的三分之一。根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》等法律法規和《公司章程》的有關規定，石桂峰先生和孫建飛先生將繼續履行獨立董事及其在董事會相關專門委員會的相應職責，直到公司股東大會選舉產生新的獨立董事。根據《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一主板上市公司規范經營的有關規定，公司將努力在2個月內盡快選擇獨立董事。
石桂峰先生和孫建飛先生在擔任公司獨立董事期間努力工作。公司董事會對他在任職期間的貢獻深表感謝！
特此公告。
蘇州天沃科技有限公司董事會
2023年6月21日
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