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潛江永安藥業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002365 證券簡稱：永安藥業 公告編號：2023-35
潛江永安藥業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
現場會議召開時間：2023年6月20日（星期二）14:00
網絡投票時間：2023年6月20日
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月20日上午9:15一9:25,9:30-11:30 和下午13:00一15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月20日9:15一15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：湖北省潛江經濟開發區廣澤大道2號潛江永安藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）二樓會議室
3、召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、股權登記日：2023年6月15日（星期四）
5、召集人：公司董事會；
6、主持人：公司董事長陳勇先生；
7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1、股東（包括股東代理人）出席會議總體情況
通過現場和網絡投票的股東31人，代表股份77,479,841股，占上市公司總股份的26.2927％。其中：通過現場投票的股東16人，代表股份77,310,741股，占上市公司總股份的26.2353％。通過網絡投票的股東15人，代表股份169,100股，占上市公司總股份的0.0574％。
2、中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）出席會議情況
通過現場和網絡投票的中小股東20人，代表股份10,725,807股，占上市公司總股份的3.6398％。其中：通過現場投票的中小股東5人，代表股份10,556,707股，占上市公司總股份的3.5824％。通過網絡投票的中小股東15人，代表股份169,100股，占上市公司總股份的0.0574％。
3、出席和列席股東大會其他人員情況
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會（其中，公司部分獨立董事通過視頻方式參加本次會議）。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，具體表決結果如下：
（一）審議通過了《2022年度董事會工作報告》的議案；
總表決情況：
同意77,312,741股，占出席會議所有股東所持股份的99.7843％；反對167,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2157％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,558,707股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4421％；反對167,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過了《2022年度監事會工作報告》的議案；
總表決情況：
同意77,312,741股，占出席會議所有股東所持股份的99.7843％；反對167,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2157％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,558,707股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4421％；反對167,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（三）審議通過了《2022年度報告》及其摘要；
總表決情況：
同意77,312,741股，占出席會議所有股東所持股份的99.7843％；反對167,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2157％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,558,707股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4421％；反對167,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（四）審議通過了《2022年度財務決算報告》的議案；
總表決情況：
同意77,312,741股，占出席會議所有股東所持股份的99.7843％；反對167,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2157％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,558,707股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4421％；反對167,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（五）審議通過了《2022年度利潤分配預案》；
總表決情況：
同意77,330,341股，占出席會議所有股東所持股份的99.8070％；反對149,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,576,307股，占出席會議的中小股東所持股份的98.6062％；反對149,500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.3938％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
（六）審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；
總表決情況：
同意77,312,741股，占出席會議所有股東所持股份的99.7843％；反對167,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.2157％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意10,558,707股，占出席會議的中小股東所持股份的98.4421％；反對167,100股，占出席會議的中小股東所持股份的1.5579％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
在本次股東大會上，公司獨立董事分別作了2022年度述職報告。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務所
（二）見證律師姓名：答邦彪、漆賢高
（三）結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司 2022 年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（武漢）律師事務所關于潛江永安藥業股份有限公司二○二二年年度股東大會的法律意見書。
潛江永安藥業股份有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十日
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