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浙江正泰電器股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601877 證券簡(jiǎn)稱：正泰電器 公告編號(hào)：臨2023-049
浙江正泰電器股份有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月20日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市松江區(qū)思賢路3655號(hào)正泰啟迪智電港A3棟一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，由董事朱信敏先生主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)潘潔女士出席了本次會(huì)議，公司高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于分拆所屬子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于分拆所屬子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于分拆所屬子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市的的預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于分拆所屬子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市符合《上市公司分拆規(guī)則（試行）》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于分拆所屬子公司正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司至上海證券交易所主板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性及可行性分析的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員在分拆所屬子公司持股的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次分拆有關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案均為特別決議事項(xiàng)，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。本次股東大會(huì)議案均對(duì)中小股東表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：范馨中、林夷白
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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