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南方電網綜合能源股份有限公司關于2022年年度股東大會決議的公告
證券代碼：003035 證券簡稱：南網能源 公告編號：2023-033
南方電網綜合能源股份有限公司
關于2022年年度股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會不存在否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間：2023年6月20日（星期二）下午15:30；
網絡投票時間：2023年6月20日（星期二），其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月20日（星期二）上午9:15至下午15:00期間的任意時間；
2、現場會議召開地點：廣州市天河區華穗路6號樓會議室；
3、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議主持人：公司董事長李曉彤先生；
6、本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程等的規定。
（二）會議出席情況
1、出席會議股東的總體情況
出席本次會議的股東及股東授權委托代表共37名，代表公司股份數為2,940,706,381股，占公司有表決權股份總數的77.6346%。其中：
（1）現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共5名，代表公司股份數為620,303,430股，占公司有表決權股份總數的16.3760％。
（2）網絡投票情況
通過網絡投票的股東共32名，代表公司股份數為2,320,402,951股，占公司有表決權股份總數的61.2586％。
（3）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共33名，代表公司股份數為168,585,169股，占公司有表決權股份總數的4.4506％。中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、出席會議的其他人員
公司全體董事、監事及董事會秘書以“現場+視頻”方式出席本次股東大會；公司黨委委員、其他高級管理人員、保薦機構代表人及聘請的見證律師列席了本次股東大會現場會議。
二、提案審議表決情況
（一）提案的表決方式
本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式。
（二）審議和表決情況
1、審議通過《關于〈南方電網綜合能源股份有限公司2022年年度報告〉全文及摘要的議案》
總表決情況：
同意2,940,576,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9956％；反對129,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0044％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
2、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2022年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意2,940,576,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9956％；反對129,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0044％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
3、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2022年度財務決算報告的議案》
總表決情況：
同意2,940,575,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9955％；反對130,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0045％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
4、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2022年度利潤分配預案的議案》
總表決情況：
同意2,940,614,681股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9969％；反對91,700股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0031％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
中小投資者表決情況：
同意168,493,469股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.9456％；反對91,700股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0544％；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。
5、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2023年度財務預算報告的議案》
總表決情況：
同意2,940,575,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9955％；反對130,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0045％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
6、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司董事2022年度薪酬分配方案的議案》
總表決情況：
同意2,940,575,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9955％；反對130,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0045％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
中小投資者表決情況：
同意168,454,269股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的99.9224％；反對130,900股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0776％；棄權0股，占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.0000％。
7、審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2022年度監事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意2,940,576,481股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9956％；反對129,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0044％；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。
8、公司獨立董事在股東大會上進行了述職。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京浩天律師事務所
2、見證律師姓名：邵文輝、張曉剛
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、現場（視頻）出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等中國法律以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《南方電網綜合能源股份有限公司2022年年度股東大會會議決議》；
2、《北京浩天律師事務所關于南方電網綜合能源股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書》。
特此公告。
南方電網綜合能源股份有限公司
董事會
2023年6月21日
證券代碼：003035 證券簡稱：南網能源 公告編號：2023-032
南方電網綜合能源股份有限公司
關于二屆九次董事會會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南方電網綜合能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆九次董事會會議于2023年6月13日以電子郵件等形式發出會議通知，于2023年6月20日14:30在廣州市天河區華穗路6號樓會議室以“現場+視頻”的方式召開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。本次會議由公司董事長李曉彤先生主持；公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議為臨時董事會會議，會議參與表決人數及召集程序符合《中華人民共和國公司法》和《南方電網綜合能源股份有限公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司經理層職業經理人聘任合同的議案》
公司二屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議已于2023年6月16日審議通過本議案。
公司獨立董事已對本議案發表同意的獨立意見。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。陳慶前先生因擔任公司總經理，與本議案有直接利益關系，故對本議案回避表決。
（二）審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2023-2025年度超額利潤分享激勵計劃的議案》
公司二屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議已于2023年6月16日審議通過本議案。
公司獨立董事已對本議案發表同意的獨立意見。
具體內容詳見公司2023年6月21日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方電網綜合能源股份有限公司2023-2025年度超額利潤分享激勵計劃》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。李曉彤先生和陳慶前先生與本議案有直接利益關系，故對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于南方電網綜合能源股份有限公司2023年度超額利潤分享實施方案的議案》
公司二屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議已于2023年6月16日審議通過本議案。
公司獨立董事已對本議案發表同意的獨立意見。
具體內容詳見公司2023年6月21日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方電網綜合能源股份有限公司2023年度超額利潤分享實施方案》。
表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。李曉彤先生和陳慶前先生與本議案有直接利益關系，故對本議案回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、《南方電網綜合能源股份有限公司二屆九次董事會會議決議》；
2、《南方電網綜合能源股份有限公司獨立董事關于二屆九次董事會會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
南方電網綜合能源股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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