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上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于2022年年度報(bào)告的更正公告
證券代碼：688578 證券簡稱：艾力斯 公告編號：2023-036
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司
關(guān)于2022年年度報(bào)告的更正公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度報(bào)告》（以下簡稱“《2022 年年度報(bào)告》”），根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)則要求，現(xiàn)需對《2022 年年度報(bào)告》中“第六節(jié) 重要事項(xiàng)”之“十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況”進(jìn)行更正披露。本次更正不涉及公司主營業(yè)務(wù)，不涉及對2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整，不會(huì)對公司2022年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。具體更正情況如下：
一、更正情況
更正前：
十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況
□適用√不適用
更正后：
十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處罰及整改情況
√適用 □不適用
報(bào)告期內(nèi)，公司披露的 2021 年年度報(bào)告中，以匯總方式披露公司向前 5 名客戶銷售額占年度銷售總額的比例時(shí)，未將屬于同一控制人控制的客戶視為同一客戶合并列示，不符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號一年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》與《上市公司信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。公司于2022年8月6日披露了關(guān)于2021 年年度報(bào)告的更正公告。
公司于2022年11月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于收到上海證監(jiān)局警示函的公告》。收到警示函后，公司高度重視警示函中提出的問題，認(rèn)真吸取教訓(xùn)，深刻反思，切實(shí)加強(qiáng)對《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的學(xué)習(xí)，不斷提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平及信息披露質(zhì)量，維護(hù)公司及全體股東的利益。
二、其他說明
除上述更正內(nèi)容外，《2022年年度報(bào)告》其他內(nèi)容不變，本次更正不涉及公司財(cái)務(wù)報(bào)表變更，不會(huì)對公司2022年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成影響。更正后的《2022年年度報(bào)告（修訂版）》于本公告同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。公司對此次更正給廣大投資者帶來的不便深表歉意，今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)披露文件的審核工作，提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：688578 證券簡稱：艾力斯 公告編號：2023-035
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)凌霄花路268號公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長杜錦豪先生主持了會(huì)議，會(huì)議采取了現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開程序及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書李碩女士出席了本次會(huì)議，其他高級管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬執(zhí)行情況及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
■
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、本次股東大會(huì)議案6、7、8、9、10對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次股東大會(huì)涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案7，已回避表決的關(guān)聯(lián)股東為杜錦豪、JEFFREY YANG GUO、JENNIFER GUO、上海喬可企業(yè)發(fā)展有限公司、上海艾祥企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上海艾耘企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：郭珣、韓宇
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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