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大唐電信科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2023-023
大唐電信科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區永嘉北路6號公司201會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決，現場會議由公司董事長劉欣先生主持。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事馬建成因公務未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事會主席段茂忠因公務未出席會議；
3、董事會秘書出席了會議，部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于大唐電信科技股份有限公司未彌補虧損金額超實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市萬商天勤律師事務所
律師：金依振、龐博
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會現場會議人員的資格合法有效，本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
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