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貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600996 證券簡稱：貴廣網絡 公告編號：2023-041 債券代碼：110052 債券簡稱：貴廣轉債
貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區金陽南路36號貴廣網絡大樓4-1會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長李巍先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書黃宗文先生出席會議；公司其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關于補選公司董事會非獨立董事的議案
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1.議案1對中小投資者進行了單獨計票。
2.本次股東大會未涉及關聯事項議案的表決，不存在回避表決的情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：夏杰、楊茜
2、律師見證結論意見：
北京德恒律師事務所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司董事會
2023年6月27日
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