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恒力石化股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號(hào)：2023-036
恒力石化股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月27日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)南麻工業(yè)區(qū)恒力路一號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)提議召開，董事長范紅衛(wèi)女士主持會(huì)議，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開及表決均符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席2人，非獨(dú)立董事王治卿先生、柳敦雷先生、龔滔先生及獨(dú)立董事劉俊先生、薛文良先生、鄔永東先生因工作原因，未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李峰先生出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增加董事會(huì)席位并修訂《公司章程》部分條款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于增選王治卿先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
以上議案全部獲得通過，其中議案1已獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過，議案3已對(duì)中小股東單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：高媛、祝悅
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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