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上海沿浦金屬制品股份有限公司關于對外投資設立公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資設立的公司的名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡稱“襄陽沿浦華悅”）
● 投資金額及來源：該項目計劃總投資金額為人民幣5.1億元（預計從襄陽沿浦華悅成立之日到上海沿浦金屬制品股份有限公司（以下簡稱“上海沿浦”或者“公司）2023年年度股東大會召開之前這段期間，公司在該項目的實際總投資不會超過1.9億元人民幣），襄陽沿浦華悅公司的注冊資本為人民幣800萬元，截至本公告披露日暫未實繳出資，該項目投資資金全部為公司自有資金。
● 截至本公告披露日，該公司已成立，并且已經收到湖北省襄陽市市場監督管理局頒發的營業執照。
● 風險提示：本次投資可能遇到國家政策、社會經濟環境及經營管理帶來的風險；本次投資不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不利影響。
● 本次投資不涉及關聯交易和重大資產重組事項，本次投資已經于 2023年4月20日召開的公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，并經2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議批準。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
上海沿浦金屬制品股份有限公司的控股子公司上海沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡稱“上海沿浦華悅”）擬以自有資金投資設立全資子公司襄陽沿浦華悅智能科技有限公司（以下簡稱“襄陽沿浦華悅”），注冊資本為人民幣800萬元，公司持有上海沿浦華悅50.5%股份，上海沿浦華悅持有襄陽沿浦華悅100%股份。
襄陽沿浦華悅計劃總投資5.1億元，將在湖北省襄陽高新技術開發區金鷹重工園區租賃廠房，用于建設鐵路專用集裝箱項目，鐵路專用集裝箱項目的具體內容詳見公司于2022年12月16日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關于中標5.87億元鐵路專用集裝箱物料項目的公告》，公告編號：2022-098。
（二）董事會和股東大會審議情況
公司最近一期經審計的資產總額為2,165,712,908.87元,凈資產1,132,362,487.36元，預計從襄陽沿浦華悅成立之日到 2023年年度股東大會召開之前這段期間，公司在該項目的實際總投資不會超過1.9億元人民幣，占公司資產總額的8.77%，占公司凈資產總額的16.78%, 本次投資已經上海沿浦金屬制品股份有限公司于2023年4月20日召開的第四屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月21日公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司關于第四屆董事會第二十一次會議決議的公告》，公告編號：2023-021。
本次投資已經公司于2023年5月11日召開的2022年年度股東大會審議批準，具體內容詳見2022年5月12日公司于上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《上海沿浦金屬制品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》，公告編號：2023-029。
（三）是否涉及關聯交易和重大資產重組事項
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》（2023年修正）規定的重大資產重組，無須經過有關部門批準。
二、投資標的的基本情況
根據公司發展需要，襄陽沿浦華悅項目計劃總投資為人民幣5.1億元（預計從襄陽沿浦華悅成立之日到 2023年年度股東大會召開之前這段期間，公司在該項目的實際總投資不會超過1.9億元人民幣），在湖北省襄陽高新技術開發區設立公司，設立的公司基本情況如下：
1、公司名稱：襄陽沿浦華悅智能科技有限公司
2、統一社會信用代碼：91420600MACN56GU0L
3、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
4、法定代表人：周建清
5、經營范圍：一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,機械設備銷售,電子、機械設備維護（不含特種設備）,模具銷售,城市軌道交通設備制造,軌道交通工程機械及部件銷售,專用設備制造（不含許可類專業設備制造）,汽車零部件及配件制造,智能車載設備制造,智能車載設備銷售,汽車裝飾用品制造,汽車裝飾用品銷售,集裝箱制造,集裝箱銷售,集裝箱維修,集裝箱租賃服務,技術進出口,貨物進出口。（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）許可項目:建設工程施工。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
6、注冊資本：捌佰萬元整
7、成立日期：2023年7月10日
8、住所：湖北省襄陽高新技術開發區新明路1號金鷹重工園區BJ01棟3#廠房（住所申報）
9、登記機關：襄陽市市場監督管理局
三、對外投資的目的及對公司的影響
本次對外投資符合公司未來發展趨勢及投資發展戰略，對公司的發展具有積極影響，能夠有力的促進公司主營業務與資本經營的良性發展和產業整合，提升公司的市場份額和盈利能力，給投資者以更好的回報。
本次投資不存在損害公司及其他股東合法權益的情形。
四、風險提示
(一)政策風險
本次投資設立公司可能存在因國家政策、社會經濟環境等因素發生變化，從而存在一定的政策風險；
（二）經營管理風險
本次對外投資設立公司符合公司業務發展的需要，但公司仍可能面臨公司管理、經營決策、資源配置以及風險控制等公司治理方面的風險。
針對上述可能面臨的風險，公司將不斷完善治理結構，加強內部協作機制的建立和運作，提高對投資的公司的資金管理和投資風險管控，以不斷適應業務要求及市場變化，同時，樹立規范運作意識，及時發現、規避和降低風險。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告
上海沿浦金屬制品股份有限公司
董 事 會
二〇二三年七月十一日
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