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海通證券股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第七屆董事會(huì)第四十次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2023年7月14日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于2023年7月11日以電子郵件和書面?zhèn)髡娴姆绞桨l(fā)出。公司董事會(huì)成員10人（包括4名獨(dú)立董事），截至2023年7月14日，公司董事會(huì)辦公室收到10名董事送達(dá)的通訊表決票，會(huì)議召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)海通證券大廈自有房產(chǎn)裝修的議案》
表決結(jié)果：[10]票贊成，[0]票反對(duì)，[0]票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
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