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江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）《董事會議事規則》的有關規定，公司于2023年6月2日以電子郵件的方式向全體董事發出了關于召開第五屆董事會第九次會議的通知。
公司第五屆董事會第九次會議于2023年6月6日以現場會議結合通訊表決方式召開。會議應參加表決董事10人，實際參加表決董事10人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
本次會議由董事長章朝陽先生召集，采用記名投票方式審議并通過了如下議案：
1、關于提名董事候選人的議案
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關于提名董事候選人的公告》（2023-026）。
2、關于召開2022年年度股東大會的議案
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票
詳見同日登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《鳳凰傳媒關于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-027）。
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-027
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月27日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月27日09點30分
召開地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座2701會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經第五屆董事會第七次會議、第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月22日及2023年6月6日披露的相關公告。
2、 特別決議議案：10
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、10
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：7,8
應回避表決的關聯股東名稱：江蘇鳳凰出版傳媒集團有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記手續：(1)個人股東親自出席會議的，應出示個人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示個人有效身份證件、股東授權委托書。(2)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示個人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
2、登記時間：2023年6月21日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00
3、登記地點：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發展部(異地股東可用傳真或信函方式登記)
4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
六、 其他事項
（一）會議會期半天，食宿及交通費用自理。
（二）聯系地址及電話
聯系地址：南京市湖南路1號鳳凰廣場B座27層2721室證券發展部
郵政編碼：210009
聯系人：朱昊
聯系電話：025一51883338
EmailL:[email protected]
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件1：授權委托書
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：601928 證券簡稱：鳳凰傳媒 公告編號：2023-026
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司
關于提名董事候選人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“鳳凰傳媒”或“公司”）于2023年6月6日召開了公司第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關于提名董事候選人的議案》，同意提名況鐵梅女士為公司第五屆董事會董事候選人，況鐵梅女士簡歷詳見附件。
公司獨立董事已就本次提名事項發表了同意的獨立意見。本次選舉董事的議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江蘇鳳凰出版傳媒股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
附件：
董事候選人況鐵梅女士簡歷
況鐵梅，女，1968年6月出生，現任咪咕文化科技有限公司副總經理、黨委委員、首席網絡安全官，兼任中移(江西)虛擬現實科技有限公司董事。2014年11月至2016年6月擔任咪咕文化科技有限公司工作推進組成員、臨時黨委委員，2016年6月至2019年5月擔任咪咕文化科技有限公司董事、副總經理、臨時黨委委員，2019年5月起擔任咪咕文化科技有限公司董事、副總經理、黨委委員，2021年11月起擔任咪咕文化科技有限公司副總經理、黨委委員。1987年3月至2015年3月，歷任江西省鷹潭市郵電局機務員，景德鎮郵電局機務員、移動通信中心科員，江西省景德鎮移動公司市場經營部主任，江西省移動公司市場經營部高級項目經理，江西省移動公司鷹潭分公司副總經理，江西省移動公司市場經營部總經理助理，江西省移動公司市場經營部營銷策劃中心經理，中國移動集團公司市場經營部業務拓展處副經理、業務拓展處經理、營銷管理處經理。澳大利亞國立南澳大學工商管理碩士。
況鐵梅女士未持有公司股票，未受過中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關于擔任公司董事的相關規定。
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