本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月29日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月29日 14點30分

　　召開地點：重慶兩江新區金開大道1596號建工產業大廈4樓會議室

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　未征集股東投票權。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述事項已經公司2023年4月25日召開的第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議以及6月8日召開的第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第四次會議審議通過，相關公告于4月27日和6月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4，7-9、11

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：8，11

　　應回避表決的關聯股東名稱：表決第8項議案時，重慶建工投資控股有限責任公司、重慶高速公路集團有限公司應當回避；表決第11項議案時，重慶高速公路集團有限公司應當回避。

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　（一）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票帳戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

　　（二）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

　　（三）異地股東可以以信函或傳真方式登記。

　　（四）登記時間：2023年6月27日9:00一11:30,14:00一17:30。

　　（五）登記地點：重慶市兩江新區金開大道1596號公司董事會辦公室（證券部）

　　六、 其他事項

　　聯系地址：重慶兩江新區金開大道1596號建工產業大廈

　　郵編：401122

　　聯系電話：023-63511570

　　傳真：023-63525880

　　聯系人：吳亦非先生

　　出席本次股東大會的股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　重慶建工集團股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　附件1：授權委托書

　　● 報備文件

　　1.重慶建工集團股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議

　　2.重慶建工集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議

　　3.重慶建工集團股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議

　　4.重慶建工集團股份有限公司第五屆監事會第四次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶建工集團股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號：臨2023-034

　　轉債代碼：110064 轉債簡稱：建工轉債

　　重慶建工集團股份有限公司

　　第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　重慶建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日發出召開第五屆董事會第四次會議的通知。公司第五屆董事會第四次會議于2023年6月8日以通訊方式召開。會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。

　　本次會議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《重慶建工集團股份有限公司章程》的有關規定。會議的召集、召開及所作決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于公司所屬全資子公司增加注冊資本金的議案》

　　為進一步提升全資子公司的綜合實力和市場競爭力，公司董事會同意公司以自有實物資產，即位于重慶市渝中區捍衛路8號的房產（評估值為41,317,668元），對所屬子公司重慶城建控股（集團）有限責任公司增加注冊資本金 41,317,668元。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》

　　詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網站披露的《重慶建工關于為參股公司提供財務資助暨關聯交易的公告》（臨2023-035）。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于公司向重慶市鄉村振興基金會捐贈幫扶資金的議案》

　　公司董事會同意向重慶市鄉村振興基金會捐贈200萬元，用于2023年重點幫扶重慶市武隆區滄溝鄉。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過了《關于公司所屬全資子公司投資成渝改擴建工程+墊豐武高速PPP項目及參股設立公司的議案》

　　公司所屬子公司重慶交通建設（集團）有限責任公司（以下簡稱“交建公司”）與其他15家單位組建聯合體，中標“G85銀昆高速、G93成渝地區環線高速重慶高新區至榮昌區（川渝界）段改擴建工程+重慶市墊江至豐都至武隆高速公路PPP項目”。該項目總投資5,114,144萬元，項目資本金1,022,828.80萬元，以上單位將為本項目的建設運營共同出資設立項目公司，注冊資本金50,000萬元。公司董事會同意交建集團按4.49%的持股比例投入項目資本金約45,925.01萬元，對項目公司投入不少于2,245萬元注冊資本。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過了《關于公司所屬全資子公司收購其控股子公司部分股權的議案》

　　根據國資監管相關要求，公司董事會同意所屬全資子公司重慶建工市政交通工程有限責任公司（以下簡稱“市政交通公司”）以1.5萬元收購市政交通公司新任副總經理配偶持有的重慶市建新建筑勞務有限公司（以下簡稱“建新勞務公司”）3%股權（以上3%股權對應評估價為52.75萬元）。收購完成后，市政交通公司持有建新勞務公司股權比例由80%變為83%。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（六）審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》

　　詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網站披露的《重慶建工關于召開2022年年度股東大會的通知》（臨2023-036）

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶建工集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號：臨2023-035

　　轉債代碼：110064 轉債簡稱：建工轉債

　　重慶建工集團股份有限公司

　　關于為參股公司提供財務資助

　　暨關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易簡要內容：為彌補參股公司重慶通粵高速公路有限公司（以下簡稱“通粵高速”）運營初期資金缺口，重慶建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“重慶建工”）和重慶高速公路集團有限公司（以下簡稱“重慶高速集團”）作為通粵高速股東，擬按持股比例向通粵高速提供財務資助。其中重慶建工持有通粵高速43%股份，擬提供財務資助不超過5,160萬元（幣種人民幣，下同，具體金額以正式簽訂的協議為準），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。

　　●通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團的控股企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司從謹慎角度考慮，將重慶高速集團直接或間接控制的子公司認定為關聯方，故本次向通粵高速提供借款構成關聯交易。

　　●2023年6月8日，公司召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次財務資助事項尚須提請股東大會審議。

　　●過去12個月，公司與通粵高速發生類別相關的關聯交易，累計金額為 3,440萬元（不含本次），占公司最近一期經審計凈資產的0.39%。

　　一、關聯交易概述

　　2012年3月，公司與重慶高速集團按43：57的股權比例共同出資成立通粵高速。為彌補通粵高速運營初期資金缺口，2023年6月8日公司召開第五屆董事會第四次會議，經全體非關聯董事全票通過《關于公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》，同意公司按出資股權比例，向通粵高速提供財務資助不超過5,160萬元（具體金額以正式簽訂的協議為準），期限為三年，年利率為 4.05%，按季付息，到期還本。會議召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，全體非關聯董事均投票贊成。公司全體獨立董事已事前認可該事項，并發表了同意的獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次財務資助事項尚須提請股東大會審議。

　　過去12個月內，除本次交易外，公司與同一關聯人或其他關聯人發生類別相關的關聯交易，累計金額為 3,440萬元，累計金額占公司最近一期經審計凈資產的0.39%。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、關聯方介紹

　　（一）關聯方基本工商信息

　　1.公司名稱：重慶通粵高速公路有限公司

　　2.統一社會信用代碼：915000005936686036

　　3.法定代表人：謝居應

　　4.注冊資本：485,125,000.00元

　　5.注冊地址：重慶市渝北區銀杉路66號第8層

　　6.公司類型：有限責任公司

　　7.經營范圍：房地產開發經營；一般項目：對南川至貴州道真（重慶段）高速公路項目進行投資，組織項目公路建設，并對上述項目公路進行經營和管理

　　8.成立日期：2012年3月31日

　　9.股權結構：重慶建工持股43%，重慶高速集團持股57%。

　　（二）關聯關系說明

　　通粵高速系持有公司5%以上股份的大股東重慶高速集團的控股企業，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司從謹慎角度考慮，將重慶高速集團直接或間接控制的子公司認定為關聯方，故本次向通粵高速提供借款構成關聯交易。

　　（三）關聯方最近一年一期經審計主要財務指標

　　截止2022年12月31日，通粵高速資產總額為407,061.06萬元，凈資產為72,439.05萬元，2022年實現營業收入9,389.98萬元，凈利潤-17,599.61萬元，資產負債率為82.20%。

　　截止2023年3月31日，通粵高速資產總額為403,610.94萬元，凈資產為69,422.38萬元，2023年1-3月實現營業收入3,135.04萬元，凈利潤-3,391.23萬元，資產負債率為82.80%。

　　經查證，通粵高速信用情況不存在異常。

　　（四）重慶建工上一會計年度對通粵高速提供的財務資助為 3,440萬元，通粵高速均按期支付了利息，不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

　　（五）被資助對象的其他股東的基本情況

　　1.公司名稱：重慶高速公路集團有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91500000202831558M

　　3.法定代表人：滕英明

　　4.注冊資本：10,000,000,000.00元

　　5.注冊地址：重慶市渝北區銀杉路66號

　　6.公司類型：有限責任公司（國有獨資）

　　7.經營范圍：在國家和重慶市規劃、計劃的統籌安排下以參股、控股及全資子公司或成立分公司的方式從事經營性公路及其它交通基礎設施項目的投資、融資和建設、運營及資產管理，高速公路資源開發及運營管理

　　8.成立日期：1998年5月8日

　　9.股權結構：重慶市國有資產監督管理委員會100%持股

　　10.與上市公司的關聯關系：因重慶高速集團持有公司5%以上股份，為公司第二大股東，且重慶高速集團副總經理李海鷹任公司非獨立董事，構成了公司的關聯方。

　　三、關聯交易的基本情況

　　（一）交易標的和交易類別

　　交易標的：股東借款

　　交易類別：向關聯方提供財務資助

　　（二）交易的主要情況

　　為彌補通粵高速運營初期資金缺口，以各股東按其持股比例提供財務資助的形式投入通粵高速，投入資金主要用于償付銀行貸款本息及部分工程結算款。

　　（三）關聯交易協議的主要條款

　　1.合同雙方

　　甲方（出借人）：重慶建工集團股份有限公司

　　乙方（借款人）：重慶通粵高速公路有限公司

　　2.借款金額：51,600,000.00元（具體金額以正式簽訂的協議為準）

　　3.借款期限：3年

　　4.借款用途：用于彌補資金缺口

　　5.借款利率：年利率4.05％

　　6.本金償還及利息支付安排：到期還本，按季付息

　　7.違約責任：如任何一方未按協議規定履行義務，應按相關規定承擔賠償責任。

　　8.生效時間：本協議經甲乙雙方簽字蓋章后有效。

　　（四）定價依據

　　根據協議，通粵高速按照年利率4.05%向公司支付資金占用費。本次借款年利率參考中國人民銀行公布的LPR，定價原則合理、公允，且風險可控，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

　　四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響

　　本次財務資助的資金主要用于通粵高速彌補運營初期的資金缺口。本次財務資助是經各股東方協商一致，按照股權比例進行提供的，且資助額度較小，不會對公司的生產經營及資產狀況產生重大不利影響。為最大限度降低風險，公司將在提供財務資助后加強對借款的使用監管，同時密切關注通粵高速經營和財務狀況，確保風險總體可控。

　　五、該關聯交易應當履行的審議程序

　　（一）公司董事會審議程序

　　2023年6月8日，公司召開第五屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》。會議召開及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，關聯董事李海鷹先生回避表決，八名非關聯董事均投票贊成。公司審計委員會審議了本議案，并出具同意本次關聯交易的書面審核意見。公司全體獨立董事已事前認可該事項，并發表了同意的獨立意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次財務資助事項尚須提請股東大會審議。

　　（二）公司董事會發表意見如下：

　　通粵高速主要從事高速公路業務，符合國家政策導向，目前處于運營期。公司對通粵高速提供財務資助，有助于參股公司持續穩健開展正常生產經營活動，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。本次財務資助不會對公司的日常生產經營產生重大影響，公司也密切關注通粵高速經營和財務狀況，認為總體風險可控。公司董事會同意本次財務資助事項。

　　（三）公司獨立董事事前認可本次關聯交易，并發表如下獨立意見：

　　本次公司擬向參股公司提供財務資助，主要用于彌補其運營初期的資金缺口，有利于促進參股公司穩定發展，公司按出資比例對其進行財務資助，借款利率參考LPR，定價原則合理、公允，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。董事會在對該項議案進行表決時，關聯董事已回避表決，非關聯董事一致同意，議案還將提請股東大會審議，審議和表決程序符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《公司章程》的有關規定。本次財務資助暨關聯交易事項風險整體可控，因此公司獨立董事同意本議案，并同意將該議案提請股東大會審議。

　　六、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，公司對合并報表外的公司提供財務資助總余額不超過12,040萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例不高于1.35%；公司控股子公司未對合并報表外的公司提供財務資助；公司不存在逾期未收回的金額。

　　特此公告。

　　重慶建工集團股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600939 證券簡稱：重慶建工 公告編號：臨2023-037

　　轉債代碼：110064 轉債簡稱：建工轉債

　　重慶建工集團股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　重慶建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月5日發出召開第五屆監事會第四會議的通知。公司第五屆監事會第四次會議于2023年6月8日以通訊方式召開。會議應出席的監事7人，實際出席的監事7人。

　　本次會議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《重慶建工集團股份有限公司章程》的有關規定。會議的召集、召開及所作決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于公司所屬全資子公司增加注冊資本金的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（二）審議通過了《關于為參股公司提供財務資助暨關聯交易的議案》

　　詳情請參閱公司同日在上海證券交易所網站披露的《重慶建工關于為參股公司提供財務資助暨關聯交易的公告》（臨2023-035）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于公司向重慶市鄉村振興基金會捐贈幫扶資金的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（四）審議通過了《關于公司所屬全資子公司投資成渝改擴建工程+墊豐武高速PPP項目及參股設立公司的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　（五）審議通過了《關于公司所屬全資子公司收購其控股子公司部分股權的議案》

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　重慶建工集團股份有限公司監事會

　　二〇二三年六月九日