本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。

首都開發設計有限責任公司（下稱“股份有限公司”或“企業”）第九屆第一百一十三次董事會會議、第九屆第二十一次監事會會議于2023年6月8日舉辦。大會審議通過了《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司章程〉的議案》《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司董事會議事規則〉的議案》及《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。

結合公司具體管理方法必須，對企業《章程》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的那一部分條文展開了修定，詳細如下：

（一）企業《章程》修定狀況：

（二）企業《董事會議事規則》修定狀況：

（三）企業《監事會議事規則》修定狀況：

以上修定須報請股東會以特別決議決議，須參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權三分之二以上允許即為根據。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

股票號：600376 股票簡稱：首開股份 序號：臨2023-063

首都開發設計有限責任公司

有關聘用咨詢顧問暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 首都開發設計有限責任公司(下稱“企業”或“首開股份”)股東會于2023年6月8日接到企業財務主管容宇女性及經理助理周兵女性書面離職報告。兩個人因做到退休年齡規定辭掉企業財務主管及經理助理職位。離職報告自送到股東會時起效。公司擬聘用容宇女性、周兵女性再次出任企業咨詢顧問。因容宇女性卸任財務主管、周兵女性卸任經理助理職位沒滿12月，本次交易組成企業的關聯方交易，但是不組成資產重組。

● 企業第九屆股東會第一百一十三次會議審議通過了本次交易，本次交易無關聯董事必須回避表決。本次交易不用報請企業股東大會審議。

一、關聯方交易簡述

2023年6月8日，企業第九屆股東會第一百一十三次會議審議通過了《關于公司聘任容宇女士為高級顧問并簽訂協議的議案》《關于公司聘任周兵女士為高級顧問并簽訂協議的議案》，允許企業分別向容宇女性、周兵女性簽署《顧問協議》，聘用兩人為因素企業咨詢顧問，時限不得超過2年，每個人咨詢顧問費用為每一年不得超過100萬余元（稅前工資）。

容宇女性、周兵女性前不久分別往董事會提交書面形式離職報告，因做到退休年齡規定辭掉企業財務主管和經理助理職位，依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，其離職時限沒滿12月，視作公司關聯方，因而本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組辦法》所規定的資產重組。

截止到公布日，以往12個月，容宇女性、周兵女性除成為公司財務主管和經理助理領到薪資外，公司和他們之間未出現關聯方交易；企業亦未與其它關聯企業之間產生類似關聯方交易。

該關聯方交易事宜早已企業第九屆股東會第一百一十三次會議表決通過，無關聯董事必須回避表決，公司獨立董事發布了單獨建議。本次交易不用報請企業股東大會審議。

二、關聯人基本概況

1、關聯性表明

容宇女性、周兵女性為公司發展原財務主管和經理助理，依據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，其離職時限沒滿12月，視作公司關聯方。

2、關聯人說明

（1）容宇，女，1968年5月出世，本科文憑，正高級會計師。曾擔任首創集團財務部門總經理，首開股份財務部部長。2019年8月起任首開股份財務主管。2023年6月8日卸任首開股份財務主管。

（2）周兵，1968年5月出世，本科文憑，工程師。2009年4月至2022年1月，任首開股份開盤志信分公司總經理。2021年5月起任首開股份經理助理。2023年6月8日卸任首開股份經理助理。

三、標底基本概況及標價狀況

此次關聯交易的內容是容宇女性、周兵女性利用自身專業技能、信息內容與經驗向企業提供財稅咨詢、銷售市場投資及營銷咨詢及顧問服務，進行企業領導安排任務指標。

在遵照市場化原則前提下，企業充分考慮上述情況要素與兩個人協商一致明確成交價，標價公允價值，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

四、買賣協議書具體內容

1、協議書彼此

招標方：首都開發設計有限責任公司

承包方：容宇女性、周兵女性

2、買賣事宜

招標方依據業務發展必須， 聘請承包方為公司發展咨詢顧問，承包方擔任為招標方咨詢顧問。乙方的工作范疇：

(1)承包方利用自身社會發展聲望與資源等優點為招標方發展趨勢提供堅強適用。

(2)承包方依靠自身相關領域的專業知識，對招標方生產安全管理主題活動給予咨詢建議。

(3)承包方依靠自身有關財務會計、投資策劃、營銷推廣綜合等方面豐富的經驗，對招標方管理改善、推動公司發展等方面進行幫助和支持。

(4)依據招標方明確提出相關領域要求，給予有效解決方案或對策。

(5)別的必須承包方給予顧問服務的事宜。

3、費用以及時限

聘任協議時限不得超過2年，每個人咨詢顧問費用為每一年不得超過100萬余元（稅前工資）。

五、本次交易對企業的危害

容宇女性、周兵女士在房產開發行業均已經擁有超過二十年的從業經驗，了解產品所在行業市場運營邏輯性，與此同時曾擔任企業財務主管及經理助理，十分熟悉企業產品及運營模式，曾為企業的發展作出了較大奉獻。企業在雙方卸任財務主管及經理助理職位后，聘用其任職企業咨詢顧問，有益于充分發揮二人的社會影響力和行業資源，為公司財務管理方法、銷售市場投資及營銷推廣提供堅強適用和引導，符合公司整體利益。本次交易遵照協商一致、正當競爭的基本原則，依據價格行情明確成交價，價錢公允價值，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、關聯交易的決議程序流程

2023 年6月8日， 公司召開第九屆股東會第一百一十三次會議審議通過了《關于公司聘任容宇女士為高級顧問并簽訂協議的議案》《關于公司聘任周兵女士為高級顧問并簽訂協議的議案》。

公司獨立董事就得事宜發布了單獨建議，覺得公司擬聘用企業原財務主管容宇女性及經理助理周兵女性出任公咨詢顧問，為企業提供財稅咨詢、市場投資廣告營銷咨詢及顧問服務事宜符合公司整體利益，有關買賣遵照協商一致、正當競爭的基本原則，成交價公允價值，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許企業聘用兩人為因素企業咨詢顧問同時提交股東會決議。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

股票號：600376 股票簡稱：首開股份 序號：臨2023-061

首都開發設計有限責任公司

第九屆股東會

第一百一十三次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

首都開發設計有限責任公司（下稱“首開股份”、“我們公司”或“企業”）第九屆股東會第一百一十三次會議于2023年6月8日于北京麗亭華苑酒店會議室召開。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、企業《章程》及相關法律法規、法規的規定。

此次會議在會議召開三此前以書面形式通知的形式通告整體執行董事。此次會議由董事長李巖老先生組織。大會應出席執行董事十名，實出席會議執行董事十名，李巖老先生、潘文老先生、阮慶革老先生、趙龍節老先生當場出席會議，蔣翔宇老先生、孫茂竹老先生、邱曉華老先生、李大進老先生、秦虹女性以視頻方法出席會議，李灝老先生以通信方式出席會議。企業監事會成員及高管人員出席本次會議。

二、董事會會議決議狀況

通過合理決議，大會一致通過如下所示話題：

（一）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司章程〉的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

結合公司具體管理方法必須，對《北京首都開發股份有限公司章程》中的一些條文做出修定。詳細如下：

本提案須報請股東會以特別決議決議，須參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權三分之二以上允許即為根據。

詳細《關于修訂〈公司章程〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》（臨2023-062號）。

（二）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

結合公司具體管理方法必須，對《北京首都開發股份有限公司董事會議事規則》中的一些條文做出修定。詳細如下：

本提案須報請股東會以特別決議決議，須參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權三分之二以上允許即為根據。

詳細《關于修訂〈公司章程〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》（臨2023-062號）。

（三）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司董事會換屆選舉暨提名董事候選人的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

企業第九屆董事會任期已期滿，第九屆股東會允許開展換屆，這屆股東會整體執行董事任職期至第十屆股東會投票選舉之日結束。

集團公司前不久接到企業股東董事侯選人候選人函，詳細如下：

（1）公司控股股東首都開發設計控投（集團公司）有限責任公司（下稱“首創集團”）候選人李巖老先生、阮慶革老先生、趙龍節老先生、張國宏老先生四人為因素第十屆董事會董事侯選人。

（2）百年人壽保險有限責任公司候選人蔣翔宇先生為第十屆董事會董事侯選人。

（3）君康人壽保險股份有限公司候選人李灝先生為第十屆董事會董事侯選人。

股東會候選人、薪酬與考核委員會審批了六位執行董事考生的任職要求，覺得六位執行董事侯選人任職要求均達到《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的相關規定，

公司獨立董事就該項提案發布了單獨建議，覺得企業第十屆董事會董事考生的候選人程序流程、任職要求均達到《公司法》《上海交易所上市企業自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的相關規定。

本提案須報請企業股東會選用累積投票制競選。執行董事候選人簡歷詳見附件1。

（四）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于提名獨立董事候選人的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

董事會候選人、薪酬與考核委員會2023年第四次會議候選人孫茂竹老先生、李大進老先生、秦虹女性三人為因素企業第十屆股東會獨董侯選人。

股東會候選人、薪酬與考核委員會審批了三位獨董考生的任職要求，覺得三位獨董侯選人任職要求均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定，

公司獨立董事就該項提案發布了單獨建議，覺得企業第十屆股東會獨董考生的候選人程序流程、任職要求均達到《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的相關規定。

獨董侯選人需請示上海交易所審批情況屬實后，報請企業股東會選用累積投票制競選。

獨董候選人簡歷詳見附件2。獨董侯選人申明詳見附件3。單獨董事提名人申明詳見附件4。

（五）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司聘任容宇女士為高級顧問并簽訂協議的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

董事會于2023年6月8日接到財務主管容宇女性書面離職報告。容宇女性因做到退休年齡規定辭掉企業財務主管職位，離職報告自送到股東會時起效。

依據公司經營工作需求，公司擬聘用容宇女性為公司發展咨詢顧問簽定協議。實際顧問服務內容以所簽訂合同為標準。

詳細企業《關于聘任高級顧問暨關聯交易的公告》（臨2023-063號）。

（六）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司聘任周兵女士為高級顧問并簽訂協議的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

董事會于2023年6月8日接到經理助理周兵女性書面離職報告。周兵女性因做到退休年齡規定辭掉企業經理助理職位，離職報告自送到股東會時起效。

依據公司經營工作需求，公司擬聘用周兵女性為公司發展咨詢顧問簽定協議。實際顧問服務內容以所簽訂合同為標準。

詳細企業《關于聘任高級顧問暨關聯交易的公告》（臨2023-063號）。

（七）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司總經理趙龍節先生代行主管會計工作的負責人職責的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

因為公司財務主管容宇女性離職，股東會特定總經理趙龍節老先生暫為暫代主管會計工作中負責人崗位職責。

（八）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司為蘇州首開佳泰置業有限公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

蘇州市開盤佳泰置業有限公司（下稱“蘇州市佳泰”）為公司全資子公司，現首要開發設計蘇州“蘇地2018-WG-38號”土地新項目。

為了滿足項目建設資金要求，蘇州市佳泰擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過4億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

2023年5月26日，公司召開的2022年年度股東大會已通過《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，受權股東會對企業及下屬企業新增加貸款擔保事項展開決議準許。公司本次為蘇州市佳泰辦理貸款公司擔保在股東會受權范圍之內，不用報請股東大會審議。

詳細公司對外擔保公示（臨2023-064號）。

（九）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司為溫州首開曜成置業有限公司申請融資提供擔保的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致通過該項提案。

溫州市開盤曜成置業有限公司（下稱“溫州市曜成”）為公司全資子公司，現首要開發設計樂清市中央綠軸地區G-42a土地新項目。

為了滿足項目建設資金要求，溫州市曜成擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過8億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

2023年5月26日，公司召開的2022年年度股東大會已通過《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，受權股東會對企業及下屬企業新增加貸款擔保事項展開決議準許。公司本次為溫州市曜成辦理貸款公司擔保在股東會受權范圍之內，不用報請股東大會審議。

詳細公司對外擔保公示（臨2023-064號）。

（十）以10票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的議案》

出席本次董事會的整體執行董事一致同意于2023年6月26日舉辦企業2023年第六次股東大會決議，具體事宜如下所示：

（一）現場會議舉辦時長：2023年6月26日早上9:30。

網上投票時長：2023年6月26日早上9：30至11：30，在下午13：00至15：00

（二）會議地點：北京西城復興門內大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳

（三）召集人：董事會

（四）會議方案：

1、決議《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司章程〉的議案》；

2、決議《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司董事會議事規則〉的議案》；

3、決議《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司監事會議事規則〉的議案》；

4、決議《關于選舉董事的議案》；

5、決議《關于選舉獨立董事的議案》；

6、決議《關于選舉監事的議案》。

提案1、2、4、5經此次股東會表決通過。提案3、6經公司第九屆職工監事第二十一次會議審議根據。

詳細《關于召開公司2023年第六次臨時股東大會的通知》（臨2023-065號）。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

配件1：執行董事候選人簡歷

李巖老先生個人簡介

李巖，男，1969年4月出世，本科文憑，正高級會計師。2010年8月至2016年8月，任北京西城市人民政府區長，2016年8月起，任首創集團執行董事、經理。2016年12月起，任首開股份副董。2019年8月起，任首開股份老總。

阮慶革老先生個人簡介

阮慶革，男，1969年10月出世，碩士學歷，高級會計師。2011年9月至2016年6月，任首創集團總經濟師，2016年6月起，任開盤集團副總經理。2015年1月起，任首創集團總法律顧問。2012年11月起，任首開股份執行董事。

趙龍節老先生個人簡介

趙龍節，男，1970年9月出世，醫生碩士學歷，正高級會計師。2008年2月到2021年5月，任首開股份副總。2021年5月起，任首開股份經理。2021年6月起，任首開股份黨委書記。2021年8月起，任首開股份執行董事。

張國宏老先生個人簡介

張國宏，男，1968年9月出世，碩士學歷。2010年2月到2019年5月，任首創集團經理助理；2019年6月起，任首開股份黨委書記。2019年8月起，任首開股份職工監事。

蔣翔宇老先生個人簡介

蔣翔宇，男，1986年1月出世，碩士學歷，中國注冊會計師，特許金融分析師。2014年6月至2016年9月，任百年人壽保險有限責任公司資產管理中心高級投資經理。2017年1月起，任近百年保險資產管理有限公司權益投資處處長經理。2020年12月起，任首開股份執行董事。

李灝老先生個人簡介

李灝，男，1982年12月出世，經濟學碩士，金融風險管理師。2016年3月添加君康人壽保險股份有限公司，先后擔任資產管理中心另類投資處處長經理、經理，在職君康人壽保險股份有限公司資產管理中心副總。2021年8月起，任首開股份執行董事。

配件2：獨董候選人簡歷

孫茂竹老先生個人簡介

孫茂竹，男，1959年2月出生，碩士學歷，注冊會計。人民大學國際商學院會計與金融專業專家教授，研究生導師，中國會計學會財務管理專業委員會委員。曾擔任人民大學會計系黨總支副書記和系辦公室主任、人民大學國際商學院黨委書記。在職西藏天路股份有限公司公司獨立董事、上海市欣然技術股份有限公司獨董、華潤雙鶴藥業股份有限公司公司獨立董事、華電新能源控股集團公司獨立董事。2018年5月起，任首開股份獨董。

李大進老先生個人簡介

李大進，男，1958年4月出世，本科文憑。1977年至1981年在部隊服役；1982年迄今各自就職北京朝陽區法律顧問處、北京天達法律事務所、北京市天達共和法律事務所任負責人、合作伙伴。2013年3月入選第十二屆全國人大意味著，2018年3月任第十三屆政協委員以及社會和法制委員會委員會。在職北京市天達共和律師事務所合伙人會議主席。2023年4月起，任首開股份獨董。

秦虹女性個人簡介

秦虹，女，1963年1月出世，經濟學碩士。曾擔任住房城鄉建設部現行政策研究中心副主任、負責人；2019年5月迄今任人民大學我國發展與戰略研究所高級研究員；2019年11月至2020年6月任樓盤網獨董；在職紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司獨董、華潤超市日常生活（香港股市01209）獨董。2020年12月起，任首開股份獨董。

配件3：首都開發設計股份有限公司公司獨立董事侯選人申明

自己孫茂竹，已深入了解并同意由提名人首都開發設計有限責任公司股東會候選人為首都開發設計有限責任公司第十屆股東會獨董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、自己具有上市企業運行基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規及其他規范性文件，具備五年以上法律法規、經濟發展、財務會計、會計、管理方法或者其它執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規、行政規章和行政法規的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規定；

（三）證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定；

（六）中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于進一步加強高等院校反腐倡廉建設建設的意見》的有關規定；

（七）中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的有關規定；

（八）證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的有關規定；

（九）中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的有關規定；

（十）別的相關法律法規、行政法規、行政規章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在上市企業或其附設公司就職工作的人員以及直系血親和社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有上市企業已發行股份1%之上或者上市企業前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有上市企業已發行股份5%之上股東企業或在上市企業前五名公司股東企業就職工作的人員以及直系血親；

（四）上市公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為上市企業以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和上市企業以及大股東或其各自附設公司具有重要的經濟往來的部門出任執行董事、公司監事或是高管人員，或在該經濟往來部門的大股東企業出任執行董事、公司監事或是高管人員；

（七）近期十二個月內以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、自己無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經被證監會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內，公開發表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含首都開發設計有限責任公司以內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過五家；此前在首都開發設計有限責任公司持續就職不得超過六年。

六、自己具有豐富的會計理論知識與經驗，為會計專業專家教授、研究生導師。

自己早已依據上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對個人的獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規定。

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報申明可能造成的代價。上海交易所可根據本申明確定個人的任職要求和自覺性。

本人承諾：在擔任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事期內，將遵守法律、證監會公布的規章制度、要求、通告及其上海交易所交易規則的需求，接納上海交易所嚴格監管，保證有充足時間和精力做好本職工作，做出獨立思考，不會受到企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將根據相關規定辭掉獨董職位。

特此聲明。

聲明人：孫茂竹

2023年6月8日

自己李大進，已深入了解并同意由提名人首都開發設計有限責任公司股東會候選人為首都開發設計有限責任公司第十屆股東會獨董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、自己具有上市企業運行基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規及其他規范性文件，具備五年以上法律法規、經濟發展、財務會計、會計、管理方法或者其它執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規、行政規章和行政法規的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規定；

（三）證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定；

（六）中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定；

（七）中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的有關規定；

（八）證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的有關規定；

（九）中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的有關規定；

（十）別的相關法律法規、行政法規、行政規章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在上市企業或其附設公司就職工作的人員以及直系血親和社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有上市企業已發行股份1%之上或者上市企業前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有上市企業已發行股份5%之上股東企業或在上市企業前五名公司股東企業就職工作的人員以及直系血親；

（四）上市公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為上市企業以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和上市企業以及大股東或其各自附設公司具有重要的經濟往來的部門出任執行董事、公司監事或是高管人員，或在該經濟往來部門的大股東企業出任執行董事、公司監事或是高管人員；

（七）近期十二個月內以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、自己無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經被證監會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內，公開發表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含首都開發設計有限責任公司以內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過五家；此前在首都開發設計有限責任公司持續就職不得超過六年。

自己早已依據上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對個人的獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規定。

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報申明可能造成的代價。上海交易所可根據本申明確定個人的任職要求和自覺性。

本人承諾：在擔任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事期內，將遵守法律、證監會公布的規章制度、要求、通告及其上海交易所交易規則的需求，接納上海交易所嚴格監管，保證有充足時間和精力做好本職工作，做出獨立思考，不會受到企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將根據相關規定辭掉獨董職位。

特此聲明。

聲明人：李大進

2023年6月8日

自己秦虹，已深入了解并同意由提名人首都開發設計有限責任公司股東會候選人為首都開發設計有限責任公司第十屆股東會獨董侯選人。自己公布申明，自己具有單獨董事任職資格，確保不存在什么危害自己出任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、自己具有上市企業運行基本知識，了解相關法律法規、行政規章、行政法規及其他規范性文件，具備五年以上法律法規、經濟發展、財務會計、會計、管理方法或者其它執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

二、自己任職要求合乎以下法律法規、行政規章和行政法規的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規定；

（三）證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定；

（六）中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定；

（七）中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的有關規定；

（八）證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的有關規定；

（九）中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的有關規定；

（十）別的相關法律法規、行政法規、行政規章和上海交易所要求的情況。

三、自己具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在上市企業或其附設公司就職工作的人員以及直系血親和社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有上市企業已發行股份1%之上或者上市企業前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有上市企業已發行股份5%之上股東企業或在上市企業前五名公司股東企業就職工作的人員以及直系血親；

（四）上市公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為上市企業以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和上市企業以及大股東或其各自附設公司具有重要的經濟往來的部門出任執行董事、公司監事或是高管人員，或在該經濟往來部門的大股東企業出任執行董事、公司監事或是高管人員；

（七）近期十二個月內以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、自己無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經被證監會行政處分；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內，公開發表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含首都開發設計有限責任公司以內，自己擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過五家；此前在首都開發設計有限責任公司持續就職不得超過六年。

自己早已依據上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對個人的獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規定。

自己徹底清晰獨董的工作職責，確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，自己完全明白做出虛報申明可能造成的代價。上海交易所可根據本申明確定個人的任職要求和自覺性。

本人承諾：在擔任首都開發設計股份有限公司公司獨立董事期內，將遵守法律、證監會公布的規章制度、要求、通告及其上海交易所交易規則的需求，接納上海交易所嚴格監管，保證有充足時間和精力做好本職工作，做出獨立思考，不會受到企業實際控股人、控股股東或其它與公司存在利益關系的單位或者個人產生的影響。

本人承諾：如自己就職之后出現不符單獨董事任職資格情況的，自己將根據相關規定辭掉獨董職位。

特此聲明。

聲明人：秦虹

2023年6月8日

配件4：首都開發設計股份有限公司公司獨立董事提名人申明

提名人首都開發設計有限責任公司股東會，現候選人孫茂竹、李大進、秦虹為首都開發設計有限責任公司第十屆股東會獨董侯選人，并且已經深入了解被提名人職業類型特長、教育經歷、工作經驗、兼任職務等狀況。被候選人人已書面確認擔任首都開發設計有限責任公司第十屆股東會獨董侯選人（參照該獨董侯選人申明）。提名人覺得，被提名人具有單獨董事任職資格，與首都開發設計有限責任公司中間不存在什么影響到自覺性之間的關系，實際申明如下所示：

一、被提名人具有上市企業運行基本知識，了解相關法律法規、行政規章、規章制度及其他規范性文件，具備五年以上法律法規、經濟發展、財務會計、會計、管理方法或者其它執行單獨董事職責所必須的工作經歷。

二、被提名人任職要求合乎以下法律法規、行政規章和行政法規的需求：

（一）《中華人民共和國公司法》有關董事任職資格的相關規定；

（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的相關規定；

（三）證監會《上市公司獨立董事規則》的有關規定；

（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定；

（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的有關規定；

（六）中共中央紀委、國家教育部、監察部門《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的有關規定；

（七）中央人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》等的有關規定；

（八）證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》等的有關規定；

（九）中國銀監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》等的有關規定；

（十）別的相關法律法規、行政法規、行政規章和上海交易所要求的情況。

三、被提名人具有自覺性，并不屬于以下情形：

（一）在上市企業或其附設公司就職工作的人員以及直系血親和社會關系（直系血親就是指另一半、爸爸媽媽、兒女等；社會關系就是指兄妹、岳父岳母、兒媳婦姑爺、兄妹的另一半、伴侶的兄妹等）；

（二）直接或間接性擁有上市企業已發行股份1%之上或者上市企業前十名公司股東里的法人股東以及直系血親；

（三）在直接或間接性擁有上市企業已發行股份5%之上股東企業或在上市企業前五名公司股東企業就職工作的人員以及直系血親；

（四）上市公司實際控制人及其附屬公司就職工作的人員；

（五）為上市企業以及大股東或其各自附設公司提供會計、法律法規、咨詢等服務項目工作的人員，包含提供服務中介服務的團隊全體成員、各個核查工作人員、在匯報上簽名工作的人員、合作伙伴及負責人；

（六）在和上市企業以及大股東或其各自附設公司具有重要的經濟往來的部門出任執行董事、公司監事或是高管人員，或在該經濟往來部門的大股東企業出任執行董事、公司監事或是高管人員；

（七）近期十二個月內以前具備前六項所例舉情況的工作人員；

（八）別的上海交易所評定不具有自覺性的情況。

四、獨董侯選人無以下欠佳記錄：

（一）近期三十六個月曾經被證監會行政處分或是司法部門刑事處分的；

（二）處在被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事期間；

（三）近期三十六個月曾受證交所公開譴責或是2次左右處理決定；

（四）曾就職獨董期內，兩度未參加董事會會議，或者沒有親身參加董事會會議次數占當初董事會會議頻次三分之一之上；

（五）曾就職獨董期內，公開發表單獨建議顯著與實際不符。

五、包含首都開發設計有限責任公司以內，被提名人擔任獨董的海內外上市公司數量不得超過五家，被候選人人在北京北京首都開發設計有限責任公司持續就職不得超過六年。

六、被提名人孫茂竹具有豐富的會計理論知識與經驗，為會計專業專家教授、研究生導師。

本提名人早已依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》對獨董侯選人任職要求進行核查并確定符合規定。

本提名人確保以上申明真正、完全和精確，不存在什么證券欺詐或欺詐成份，本提名人完全明白做出虛報申明可能造成的代價。

特此聲明。

提名人：首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

股票號：600376 股票簡稱：首開股份 序號：臨2023-064

首都開發設計有限責任公司

對外擔保公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒

● 被擔保人：1、蘇州市開盤佳泰置業有限公司（下稱“蘇州市佳泰”）

2、溫州市開盤曜成置業有限公司（下稱“溫州市曜成”）

● 此次擔保額度：此次擔保額度總計為不得超過12億人民幣。

● 被擔保人均是公司全資子公司，此次貸款擔保由企業提供全額的連帶責任擔保貸款擔保，此次貸款擔保并沒有質押擔保。

● 目前為止，我們公司無貸款逾期對外擔保的現象。

一、 貸款擔保狀況簡述

首都開發設計有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業”）第九屆股東會第一百一十三次會議于2023年6月8日舉辦，大會以10票贊同，0 票抵制，0票放棄的決議結論已通過下列貸款擔保事宜：

1、公司全資子公司蘇州市佳泰擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過4億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

2、公司全資子公司溫州市曜成擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過8億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

2023年5月26日，公司召開的2022年年度股東大會已通過《關于提請股東大會對公司擔保事項進行授權的議案》，受權股東會對企業及下屬企業新增加貸款擔保事項展開決議準許，在2022年度股東會舉行時企業擔保余額基本上架提升公司對外擔保信用額度279億人民幣，在其中企業對控股子公司（含其控股子公司）給予擔保額度為不得超過137億人民幣。公司及分公司為控股子公司所提供的擔保額度，可以從控股子公司相對應預估信用額度范圍之內調濟應用。在調濟發生的時候，負債率超出70%的擔保對象，只能從負債率超出70%的擔保對象處得到擔保額度。

2022年年度股東大會對蘇州市佳泰的受權擔保額度為5億、對溫州市曜而成受權擔保額度為10億。公司本次為蘇州市佳泰及溫州市曜成申請辦理股權融資公司擔保在股東會受權范圍之內，不用報請股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

1、蘇州市佳泰為公司全資子公司，成立日期：2019年1月；注冊資金：135,000萬余元；居所：蘇州新區科發路101號致誠國際商務大廈711室；法人代表：張劍峰；主營業務范圍：房地產開發與經營等。

截止到2023年3月31日，蘇州市佳泰總資產2,330,679,819.51元，總負債528,496,253.25元，在其中營業利潤總金額457,775,615.52元，資產總額1,802,183.566.26元。2023年1月至3月份主營業務收入為12,208,909.15元，純利潤為-41,591.60元。

2、溫州市曜變成公司全資子公司，成立日期：2021年9月；注冊資金：100,000萬余元；居所：浙江溫州市甌海區梧田街道塘西村辦公樓二樓201室；法人代表：訪蘭；主營業務范圍：房地產開發與經營等。

截止到2023年3月31日，溫州市曜成總資產3,374,668,316.00元，總負債2,402,681,368.14元，在其中營業利潤總金額967,504,303.92元，資產總額971,986.947.86元。2023年1月至3月份主營業務收入為0元，純利潤為-5,760,397.95元。

溫州市曜成主營業務收入目前是0元，主要原因是房地產業存在銷售額延遲時間清算的獨特性，溫州市曜成所研發的建筑項目仍在開發設計期，并未進行支付。

三、擔保協議主要內容

1、蘇州市佳泰擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過4億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

2、溫州市曜成擬將安寧資產保險資產管理有限責任公司申請辦理不得超過8億人民幣房產債權投資計劃股權融資，時限3+1年（滿3年雙方都有權利提早結束），企業為他們提供利息全額的沒有理由銹與骨的連帶責任擔保貸款擔保，實際貸款擔保權利義務以彼此簽訂的協議書為標準。

四、股東會建議

參加本次會議的整體執行董事一致通過以上貸款擔保提案。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截止到本公告公布日，我們公司及子公司的對外擔?？傤~為2,748,327.97萬人民幣（沒經財務審計、沒有此次貸款擔保）,占上市企業最近一期經審計公司凈資產的98.81%。

在其中：

（一）企業為控股子公司公司擔保1,750,650.80萬余元，控股子公司為提供擔保115,868.87萬余元，總計1,866,519.67萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的67.11%。

（二）企業對子公司(含占股比例沒有達到51%但合拼財務報表范圍之內分公司)公司擔保586,337.60萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的21.08%。

子公司（含占股比例沒有達到51%但合拼財務報表范圍之內分公司）對企業無抵押。

（三）企業（含控股子公司）對入股提供擔保295,470.70萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的10.62%。

參股子公司對企業無抵押。

（四）企業對蘇州市佳泰的貸款擔保總額為0人民幣（沒有此次貸款擔保）。企業對溫州市曜而成貸款擔?？傤~為0人民幣（沒有此次貸款擔保）。

（五）企業無貸款逾期對外擔保狀況。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

證券代碼：600376 證券簡稱：首開股份 公示序號：2023-065

首都開發設計有限責任公司

有關舉辦2023年第六次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 股東會舉辦日期：2023年6月26日

● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、 召開工作會議的相關情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第六次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四) 現場會議舉行的日期、時間地點

舉行的日期時長：2023年6月26日 9點 30分

舉辦地址：北京西城復興門內大街156號招商合作金融中心D座首開股份十三層會議廳

(五) 網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上第1、2、4、5項提案早已企業第九屆股東會第一百一十三次會議表決通過，詳細企業《第九屆董事會第一百一十三次會議決議公告》（臨2023-061號）、《關于修訂〈公司章程〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》（臨2023-062號），于2023年6月10日發表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址。

以上第3、6項提案早已企業第九屆職工監事第二十一次會議審議根據，詳細企業《第九屆監事會第二十一次會議決議公告》（臨2023-066號），于2023年6月10日發表于《中國證券報》《證券時報》及上海交易所網址。

2、 特別決議提案：1-3

3、 對中小股東獨立記票的議案：1-6

4、 涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、 涉及到優先股參加決議的議案：無

三、 股東會網絡投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據上海交易所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四) 同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監事會和高管人員。

(三) 企業聘用律師。

(四) 有關人員

五、 大會備案方式

1、備案時長：2023年6月25日9：00一11：30，13：00一15：30。

2、備案方法：

（1）法人股東持身份證原件或別的可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶等申請辦理登記；由他人參加的，委托代理人持本人本人身份證、法人授權書、受托人個股賬戶等申請辦理登記；

（2）公司股東憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、能確認其具備法人代表真實身份資質的合理證實、法人代表本人身份證；受權別人參加的，被授權人憑營業執照副本復印件（蓋公章）、個股賬戶、法人授權書與本人本人身份證等申請辦理登記；

（3）股票融資投資人列席會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為機構，還需持本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書；

（4）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件方法、發傳真方法或電子郵件方式備案（需在2023年6月25日16：00點前送到、發傳真或發郵件至企業），拒絕接受手機備案。

3、備案地址及聯系電話：北京西城復興門內大街156號D座9層董事會辦公室。

聯系方式：（010）66428032、66428075

發傳真：（010）66428061

電子郵箱：[email protected]

郵編：100031

手機聯系人：任女性、侯女性

六、 其他事宜

1、參會公司股東住宿費用及交通出行費用自理。

2、網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當日通告開展。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司股東會

2023年6月8日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

首都開發設計有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第六次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權委托日期： 年 月 日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：600376 股票簡稱：首開股份 序號：臨2023-066

首都開發設計有限責任公司

第九屆職工監事第二十一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

首都開發設計有限責任公司（下稱“首開股份”、“我們公司”或“企業”）第九屆職工監事第二十一次大會于2023年6月8日于北京麗亭華苑酒店會議室召開。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》、企業《章程》及相關法律法規、法規的規定。

此次會議在會議召開三此前以書面形式通知的形式通告整體公司監事。會議由企業監事長咸秀玲女性組織，大會應出席會議公司監事四名，實出席會議公司監事四名。

二、監事會會議決議狀況

通過合理決議，大會一致通過如下所示話題：

（一）以4票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于修訂〈北京首都開發股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

出席本次職工監事的整體公司監事一致通過該項提案。

結合公司具體管理方法必須，對《北京首都開發股份有限公司監事會議事規則》中的一些條文做出修定。詳細如下：

本提案須報請股東會以特別決議決議，須參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所擁有投票權三分之二以上允許即為根據。

詳細《關于修訂〈公司章程〉〈董事會議事規則〉及〈監事會議事規則〉的公告》（臨2023-062號）。

（二）以4票贊同，0票抵制，0票放棄，表決通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名監事候選人的議案》

出席本次職工監事的整體公司監事一致通過該項提案。

企業第九屆職工監事任職期已期滿，第九屆職工監事允許開展換屆，這屆職工監事整體公司監事任職期至第十屆職工監事投票選舉之日結束。

集團公司前不久接到公司控股股東首都開發設計控投（集團公司）有限責任公司（下稱“首創集團”）公司監事侯選人推薦信，候選人咸秀玲女性、李勇先生為企業第十屆監事會監事侯選人。

本提案須報請企業股東會選用累積投票制競選。公司監事候選人簡歷詳見附件。

特此公告。

首都開發設計有限責任公司職工監事

2023年6月8日

配件：公司監事候選人簡歷

咸秀玲女性個人簡介

咸秀玲，女，1965年3月出世，會計學碩士，正高級會計師。2015年12月至2020年04月，任北京市翔龍資本運營有限責任公司公司財務總監；2020年5月起，任首創集團財務主管。2020年12月起，任首開股份公司監事、監事長。

李勇老先生個人簡介

李勇，男，1972年11月出世，碩士學歷，工程師、高級政工師。2017年9月至2021年4月，任首開股份紀委副書記。2021年4月開始，任首開股份紀檢書記。2019年8月起，任首開股份公司監事。