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新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次臨時會議于2023年6月14日通過通訊方式召開。會議通知于2023年6月13日以電子郵件方式送達全體董事。本次會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長曹欣先生召集并主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
經過有效表決，本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于河北建投新能供應鏈管理有限公司與曹妃甸新天液化天然氣有限公司簽訂液化天然氣購銷合同的議案》
同意公司全資子公司河北建投新能供應鏈管理有限公司（以下簡稱“新能供應鏈”）與控股子公司曹妃甸新天液化天然氣有限公司（以下簡稱“曹妃甸公司”）簽訂液化天然氣購銷合同，據此新能供應鏈向曹妃甸公司提供LNG用于接收站及外輸管線投產調試。公司預期購銷合同項下的LNG購銷氣量約3.3萬噸，預計交易總金額（含稅）約人民幣1.75億元。
表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事曹欣、秦剛、王濤、梅春曉、王紅軍回避表決。
特此公告。
新天綠色能源股份有限公司董事會
2023年6月14日
責編：鐘欣欣
THE END
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