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株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司關(guān)于不往下調(diào)整“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●截止到本公告公布日，株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已開啟“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
●經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議審議，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來六個(gè)月內(nèi)（即本公告公布日起止2023年12月7日），如再度開啟“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕832號(hào)）允許申請注冊，公司為不特定對象發(fā)售400.00萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，募資總金額rmb40,000.00萬余元，并且于2022年7月21日起在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“華銳可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118009”。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券“華銳可轉(zhuǎn)債”自2022年12月30日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2022年12月30日至2028年6月23日。“華銳可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為130.91元/股。因?yàn)楣緢?zhí)行2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，自2023年5月22日起轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至92.65元/股，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月16日上海證券交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-026）。
二、關(guān)于不往下調(diào)整“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格具體內(nèi)容
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款的相關(guān)規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。”
截止到2023年6月7日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中起碼有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況，開啟“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款。
董事會(huì)和高管充分考慮企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場情況等多種因素，根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展與實(shí)際價(jià)值的自信，公司在2023年6月7日舉辦第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于不向下修正“華銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，在其中關(guān)聯(lián)董事肖旭凱回避表決，決議結(jié)果顯示6票允許；0票抵制；0票放棄。
董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來六個(gè)月內(nèi)即本公告公布日至2023年12月7日，如再度開啟可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款的，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。在這段時(shí)間以后，若再度開啟“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“華銳可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月8日
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