本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，決定召開公司2022年年度股東大會(huì)。

　　3、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、召開時(shí)間：2023年6月29日(星期四)下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本公司同時(shí)提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)供股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月21日

　　7、出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)樓3層。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議還將聽取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記方法

　　1. 登記方式：

　　①法人股股東由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權(quán)書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；

　　②社會(huì)公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；

　　③異地股東可以用傳真或信函方式登記；

　　④個(gè)人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權(quán)委托書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記。

　　2.登記時(shí)間：2023年6月28日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00

　　3.登記地點(diǎn)：福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)樓3層

　　福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　4.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　會(huì)議聯(lián)系人：鄭曦陽(yáng)

　　電話：0593-2768983

　　傳真：0593-2098993

　　5.會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東食宿交通費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　3、第八屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　4、第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360993，投票簡(jiǎn)稱為“閩電投票”。

　　2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)，差額選舉時(shí)，所投人數(shù)不得超過(guò)應(yīng)選人數(shù)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月29日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)授權(quán) （先生/女士）代表本人（或本單位）出席福建閩東電力股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，受托人將依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的相關(guān)議案的表決意見如下：

　　注：委托人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，并在所選意見的相應(yīng)欄目處打“√”，多選或不選視為無(wú)效委托。

　　委托人簽名（個(gè)人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2023年 月 日

　　有效期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束

　　（注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。）

　　證券代碼：000993 證券簡(jiǎn)稱：閩東電力 公告編號(hào)：2023董-05

　　福建閩東電力股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議

　　決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式。

　　本次會(huì)議的通知于2023年6月5日以電話、電子郵件和傳真的方式發(fā)出。

　　2.召開董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式。

　　福建閩東電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月7日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)樓3層公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。

　　3.董事出席會(huì)議的情況

　　會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8人，董事陳麗芳女士、獨(dú)立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。

　　4.董事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員。

　　本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳凌旭先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員、公司董事會(huì)秘書及其他高級(jí)管理人員，列席了會(huì)議。

　　5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知的議案》；

　　表決情況：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：議案通過(guò)。

　　特此公告。

　　福建閩東電力股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日