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上海市威爾泰工控自動化有限責任公司2022年度股東會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
1、此次會議并沒有提升、否定或調整提議；
2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象；
二、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況：
1、會議召開日期時長：2023年6月8日（星期四）在下午14:00。
網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：逐漸網絡投票時間為2023年6月8日早上9:15，截止時間為2023年6月8日在下午15:00。
2、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。
3、現場會議舉辦地址：公司會議室（上海市閔行區虹中路263號6樓會議廳）。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長葉鵬智老先生。
此次股東會的舉辦早已股東會表決通過，大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，召集人資格真實有效。
（二）參加狀況：
公司股東參加的整體情況：
進行現場和網上投票股東8人，意味著股權63,154,587股，占上市企業總股份的44.0260％。在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權712股，占上市企業總股份的0.0005％。根據網上投票股東5人，意味著股權63,153,875股，占上市企業總股份的44.0255％。
中小投資者參加的整體情況：
進行現場和網絡投票的中小投資者5人，意味著股權6,746,431股，占上市企業總股份的4.7030％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者3人，意味著股權712股，占上市企業總股份的0.0005％。利用網上投票的中小投資者2人，意味著股權6,745,719股，占上市企業總股份的4.7025％。
三、提議決議狀況
此次會議由董事會集結，老總葉鵬智老先生組織，企業一部分執行董事、公司監事、高管人員參加了此次會議，企業被邀請的印證侓師出席了此次會議。大會的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定。此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的，會議審議并網絡投票表決通過了所有八項提案，實際決議情況如下：
提議1.00 2022年度股東會工作總結報告
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議2.00 2022年度監事會工作匯報
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議3.00 有關2022年度財務決算的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議4.00 企業2022年股東分紅的解決方案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
提議5.00 企業2022年年報及引言
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議6.00 有關聘任企業2023年度審計公司的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
提議7.00 為控股子公司上海市威爾泰儀表設備有限公司提供擔保額度預估的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
提議8.00 為國有獨資下屬企業上海市威爾泰測控技術工程項目有限公司提供擔保額度預估的議案
總決議狀況：
允許63,153,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0008％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0002％。
中小投資者總決議狀況：
允許6,745,819股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0076％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0015％。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務所：上海錦天城律師事務所
2、印證侓師：虞寧、包古韻
3、總結性建議：本所律師認為，威爾泰此次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、決議提案、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定均真實有效。
五、備查簿文件名稱
1、企業2022年度股東會議決議；
2、上海錦天城律師事務所開具的關于上海威爾泰工控自動化有限責任公司2022年度股東會之法律意見書。
特此公告。
上海市威爾泰工控自動化有限責任公司
股東會
二〇二三年六月八日
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