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河南太龍藥業(yè)有限公司第九屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業(yè) 公告號：2023-031
河南太龍藥業(yè)有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月25日，河南太龍藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十五次會議通訊召開。會議通知已于2023年6月21日送達(dá)董事、監(jiān)事。會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。會議由董事長尹輝先生召集主持，全體監(jiān)事出席會議。會議的召開、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)選董事會專門委員會委員的議案》
詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于補(bǔ)選董事會專門委員會委員的公告》(公告號:臨2023-032)。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于聘請李景亮先生為公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘請李景亮先生為公司總經(jīng)理，任期與公司第九屆董事會一致。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的細(xì)節(jié)（www.sse.com.cn）《關(guān)于總經(jīng)理辭職、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告》(公告號:臨2023-033)。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
(三)審議通過《關(guān)于聘任李念云女士為公司副總經(jīng)理的議案》
同意任命李念云女士為公司副總經(jīng)理，任期與公司第九屆董事會一致。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的詳細(xì)信息（www.sse.com.cn）《關(guān)于總經(jīng)理辭職、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的公告》(公告號:臨2023-033)。
投票結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業(yè) 編號：臨2023-032
河南太龍藥業(yè)有限公司
補(bǔ)選董事會專門委員會委員的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、公司章程和河南太龍制藥有限公司（以下簡稱“公司”）董事會專項委員會實施細(xì)則，公司于2023年6月25日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過董事會專項委員會議案，同意第九屆董事會戰(zhàn)略決策委員會成員，任期與第九屆董事會一致。
補(bǔ)選完成后，公司第九屆董事會戰(zhàn)略決策委員會委員尹輝（主席）、李景亮，羅劍超。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業(yè) 編號：臨2023-033
河南太龍藥業(yè)有限公司
總經(jīng)理辭職，聘請總經(jīng)理，
副總經(jīng)理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
1、公司總經(jīng)理辭職的情況
河南太龍制藥有限公司（以下簡稱“公司”）董事會最近收到了總經(jīng)理羅建超先生提交的辭職報告。羅建超先生因工作調(diào)整申請辭職。羅建超先生的辭職報告自送達(dá)董事會之日起生效。辭職后，羅建超先生將繼續(xù)擔(dān)任公司第九屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略決策委員會委員。
公司董事會衷心感謝羅建超先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
二、公司聘請總經(jīng)理的情況
2023年6月25日，公司召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘請李景亮先生為公司總經(jīng)理的議案》，同意聘請李景亮先生為公司總經(jīng)理(簡歷見附件)，任期與第九屆董事會一致。
三、公司聘請副總經(jīng)理的情況
2023年6月25日，公司召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于聘請李念云女士為公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘請李念云女士為公司副總經(jīng)理(簡歷見附件)，任期與第九屆董事會一致。
公司獨立董事就聘請李景亮先生為公司總經(jīng)理和聘請李念云女士為公司副總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨立意見。
特此公告。
河南太龍制藥有限公司董事會
2023年6月26日
附：簡歷
李景亮:男，1969年1月出生，研究生學(xué)歷。曾任鄭州中盛實業(yè)集團(tuán)有限公司董事長、總經(jīng)理、董事長。現(xiàn)任公司副董事長。
李念云:女，1991年1月出生，研究生學(xué)歷。曾任鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司投資總監(jiān)，現(xiàn)任太龍藥業(yè)總經(jīng)理助理、資本運營中心總監(jiān)。
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