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王力安防科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)愛崗路9號王力安防科技股份有限公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會召集本次會議,董事長兼總經(jīng)理王躍斌先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書陳澤鵬出席會議；財務(wù)總監(jiān)列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案1，出席的股東王力集團(tuán)有限公司、浙江王力電動車業(yè)有限公司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限公司、永康市共久股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）對上述議案的表決進(jìn)行了回避。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：：國浩律師（杭州）事務(wù)所
律師：代其云、程爽
2、律師見證結(jié)論意見：
王力安防科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《規(guī)范運作指引》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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