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中鐵高新工業(yè)股份有限公司關于董事會、監(jiān)事會延期換屆及獨立董事任期屆滿的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會、監(jiān)事會延期換屆
本公司第八屆董事會、監(jiān)事會任期將于2023年6月29日屆滿。鑒于公司新一屆董事會、監(jiān)事會的候選人提名工作尚未完成，董事會、監(jiān)事會換屆的各項工作尚在籌備中，預計在原定任期屆滿前無法完成換屆工作。為保證公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性，公司第八屆董事會、監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。
公司第八屆董事會及全體董事、第八屆監(jiān)事會及全體監(jiān)事、高級管理人員在換屆工作完成前，將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》相關規(guī)定履行職責和義務。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。公司將積極推進董事會、監(jiān)事會的換屆工作，并及時履行信息披露義務。
二、獨立董事任期屆滿
根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關規(guī)定，上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事，獨立董事在上市公司連續(xù)任職時間不得超過六年。公司獨立董事陳基華先生擔任公司獨立董事屆滿6年，目前公司董事會成員7名，其中獨立董事3名，陳基華先生屆滿離任將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員三分之一，陳基華先生將繼續(xù)履行其獨立董事及董事會相關專門委員會委員職責，直至公司股東大會選出新的獨立董事。
特此公告。
中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十七日
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