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2023年許昌開普檢測研究院股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：003008 證券簡稱：開普檢測 公告編號：2023-035
許昌開普檢測研究院有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.股東大會沒有否決提案。
2.股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
1、會議時間：
(1)現場會議時間:2023年6月26日(星期五)下午14日:00
(2)網上投票時間:2023年6月26日
2023年6月26日9日，通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時間為:2023年6月26日9:15至15:00期間的任何時間。
2、會議地點：河南省許昌市尚德路17號公司1號會議室。
3、會議方式：現場投票與網上投票相結合。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長姚致清先生。
6、會議出席情況：
共有31名股東和股東授權代表出席股東大會，代表51、316、449股，占公司表決權總數的64.1456%。其中：
(1)通過現場會議出席
共有25名股東和股東授權代表出席現場會議，代表50、221、851股，占公司表決權總數的62.773%。
(2)通過網絡投票出席
6名股東通過網上投票出席會議，代表1094、598股，占公司表決權總數的1.3682%。
（3）中小股東（上市公司董事、監事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東除外）出席會議
共有23名中小股東和股東授權代表出席現場會議，并通過網上投票出席會議，代表6、490、216股，占公司表決權總數的8.1128%。其中，出席現場會議的中小股東和股東授權代表17人，代表5、395、618股，占公司表決權總數的6.745%。6名中小股東通過網上投票出席會議，代表1094、598股，占公司表決權總數的1.3682%。
7、公司全體董事、全體監事、董事會秘書、見證律師出席股東大會(其中獨立董事唐、曹朝陽出席通訊)，公司總經理等全體高級管理人員出席股東大會。
會議的召開、召開程序和投票方式符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。北京金都律師事務所上海分公司派律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、二。法案審議表決
股東大會議案采用現場投票表決與網上投票表決相結合的方式審議了以下議案，表決如下：
1、審議通過了《關于增加閑置自有資金現金管理額度使用的議案》；
同意公司（包括子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產經營的前提下，將閑置自有資金的現金管理金額從不超過4億元增加到不超過4.6億元，用于購買安全性高、流動性好、資本保全協議、單一產品投資期不超過12個月（包括但不限于定期存款、結構性存款等）。在上述限額范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自股東大會批準之日起至2023年11月6日止。
總表決:同意51、315、949股，占本次會議有效表決權股份總數的99.990%；反對500股，占本次會議有效表決權股份總數的0.0010%；棄權0股占本次會議有效表決權總數的0%。
中小股東總表決情況：同意6、489、716股，占本次會議中小股東持有有效表決權股份總數的99.923%；反對500股，占本次會議中小股東持有有效表決權股份總數的0.0077%；棄權0股占本次會議中小股東持有有效表決權股份總數的0%。
如果相關數據的總數與分項數值之和不等于100%，則由四舍五入引起。
投票結果：通過。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京金都律師事務所上海分公司陸昌憲、馬家榮律師見證，并出具法律意見，認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《公司章程》等有關法律、行政法規；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
四、備查文件
1、《許昌開普檢測研究院股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
2、北京金杜律師事務所上海分公司發布的《北京金杜律師事務所上海分公司關于許昌開普檢測研究院有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
許昌開普檢測研究院有限公司
董事會
2023年6月26日
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