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第一創業證券股份有限公司關于董事、監事任職的公告
證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2023-030
第一創業證券股份有限公司
關于董事、監事任職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經第一創業證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度股東大會審議通過，吳禮順先生、青美平措先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止；劉曉華女士當選為公司第四屆董事會獨立董事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止；張長宇先生當選為公司第四屆監事會監事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
吳禮順先生、青美平措先生、劉曉華女士簡歷詳見公司于2023年6月7日在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）登載的《第四屆董事會第十二次會議決議公告》（公告編號：2023-024），張長宇先生簡歷詳見公司于2023年6月7日在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）登載的《第四屆監事會第十一次會議決議公告》（公告編號：2023-025）。
特此公告。
第一創業證券股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
證券代碼：002797 證券簡稱：第一創業 公告編號：2023-029
第一創業證券股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
★特別提示：
1、本次會議未出現否決提案的情形。
2、本次會議未涉及變更以往股東大會已通過的決議的情形。
3、為尊重和保護中小投資者利益，本次會議審議的全部提案，中小股東投票表決時均進行單獨計票。
一、會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年6月27日（星期二）13:30開始
（2）網絡投票時間：2023年6月27日（星期二）
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年6月27日9:15-15:00。
2、會議召開方式：本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
3、現場會議召開地點：廣東省深圳市福田區福華一路115號投行大廈20層1號會議室。
4、會議召集人：本次會議由公司董事會召集，經公司第四屆董事會第十一次會議決議召開。
5、會議主持人：公司董事長劉學民先生。
6、本次會議的召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《第一創業證券股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共39人，代表股份數1,136,682,866股，占公司有表決權股份總數的27.0484％。其中，出席現場會議的股東及股東代理人共有6人，代表股份數403,710,269股，占公司有表決權股份總數的9.6067％；通過網絡投票方式出席本次股東大會的股東共33人，代表股份數732,972,597股，占公司有表決權股份總數的17.4418％。
2、董事、監事、高級管理人員及見證律師等出席情況
（1）公司董事、監事出席了本次會議。
（2）公司高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次會議。
三、提案審議表決情況
本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次會議提案均獲得通過。
（一）非累積投票提案審議表決情況
本次會議審議并通過了以下非累積投票提案，具體表決情況如下：
■
注：上表中的“占比”，指每項提案同意、反對、棄權的股份數占出席本次股東大會有效表決權股份總數的比例。
第7.00項提案涉及關聯交易，需進行逐項表決。股東大會進行逐項投票表決時，關聯股東回避了表決，也未接受其他股東的委托進行投票。
對第7.01項提案《預計與北京首都創業集團有限公司及其一致行動人發生的關聯交易》進行投票表決時，關聯股東北京首都創業集團有限公司回避了表決，回避表決股份數為70,000,000股。對第7.02項提案《預計與華熙昕宇投資有限公司及其一致行動人發生的關聯交易》進行投票表決時，關聯股東華熙昕宇投資有限公司回避了表決，回避表決股份數為209,880,966股。對第7.04項提案《預計與其他關聯人發生的關聯交易》進行投票表決時，關聯股東浙江航民實業集團有限公司、北京國有資本運營管理有限公司回避了表決，回避表決股份數分別為123,586,269股、464,686,400股。
第16.00項提案為特別決議議案，已經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
第17.00項提案已獲得通過，劉曉華女士當選為公司第四屆董事會獨立董事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
第18.00項提案已獲得通過，張長宇先生當選為公司第四屆監事會監事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
（二）累積投票提案審議表決情況
本次會議審議并通過了以下累積投票提案，全部候選人得票數占出席會議有效表決權股份總數的比例均超過50%，具體表決情況如下：
■
第19.00項累積投票提案的各項子提案均獲得通過，吳禮順先生、青美平措先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事，其任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
四、中小股東表決情況
中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況如下：
（一）非累積投票提案
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注：上表中的“占比”，指中小股東對每項提案同意、反對、棄權的股份數占出席本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的比例。
（二）累積投票提案
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五、律師見證情況
1、律師事務所名稱：國浩律師（深圳）事務所
2、見證律師姓名：余平、李睿智
3、結論性意見：國浩律師（深圳）事務所律師認為，本次股東大會的召集及召開程序、召集人與出席會議人員的資格、表決程序與表決結果等事宜，符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，股東大會表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的第一創業證券股份有限公司2022年度股東大會決議；
2、國浩律師（深圳）事務所出具的《關于第一創業證券股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》。
特此公告。
第一創業證券股份有限公司董事會
二〇二三年六月二十八日
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