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天津普林電路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、天津普林電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年06月14日在指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林電路股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情形。
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開情況
1、會議召開時間
（1）現場會議時間：2023年06月29日 下午15:00
（2）網絡投票時間：2023年06月29日，其中：
A 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
B 通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2023年06月29日9:15-15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：天津自貿試驗區（空港經濟區）航海路53號
公司會議室
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長秦克景先生
天津普林電路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
二、會議出席情況
1、會議出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共2人，代表股份6,704,450股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的2.7271%。
2、現場會議的出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表股份6,704,450股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的2.7271%。
3、網絡投票的情況
通過網絡投票出席本次股東大會的股東及股東代表0人，代表股份0股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的0.0000%。
4、中小股東出席情況
通過現場和網絡出席本次股東大會的中小投資者共2人，代表股份6,704,450股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的2.7271%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表股份6,704,450股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的2.7271%；通過網絡投票出席本次股東大會的股東及股東代表0人，代表股份0股，占公司截至2023年06月19日（股權登記日）有表決權股份總數的0.0000%。（中小投資者指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。）
公司部分董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。北京市嘉源律師事務所李新軍律師和曹建民律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式，逐項審議通過了如下議案：
1、審議通過《關于開展外匯衍生品交易業務暨關聯交易的議案》
總表決情況：同意6,704,450股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意6,704,450股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的0%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2、律師姓名：李新軍 曹建民
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、天津普林電路股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
天津普林電路股份有限公司
董 事 會
二○二三年六月二十九日
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