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億利潔能股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2023-031
債券代碼：163399 債券簡稱：20億利01
債券代碼：163692 債券簡稱：20億利02
億利潔能股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月29日
(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區光華路15號億利生態廣場1號樓19層
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王瑞豐先生主持本次會議，大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司獨立董事2022年度述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告及其摘要》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《公司2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于2023年度擔保額度預計及授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于預計公司2023年度日常關聯交易額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：關聯股東回避表決
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8、議案名稱：《關于聘請2023年度審計及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
10、《關于公司董事會換屆選舉公司非獨立董事的議案》
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11、《關于公司董事會換屆選舉公司獨立董事的議案》
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12、《關于公司監事會換屆選舉公司監事的議案》
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（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
上述議案中，議案6經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；議案1-5、議案7-12經出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上通過；議案5-8、議案10-12對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：劉亞楠、徐發敏
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
億利潔能股份有限公司董事會
2023年6月30日
備查文件：
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關于億利潔能股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
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