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陜西建設機械股份有限公司 第七屆董事會第二十六次會議決議公告
證券代碼：600984證券簡稱：建設機械公告編號：2023-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議通知及會議文件于2023年6月2日以郵件及書面形式發出至全體董事，會議于2023年6月9日上午9:30以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名；公司監事會成員和部分高管人員列席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列明的議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：
一、通過《關于終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》；
具體內容詳見同日公告《陜西建設機械股份有限公司關于終止籌劃公開發行可轉換公司債券事項的公告》（2023-026）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、通過《關于終止設立合資子公司陜建機特威蘇州有限公司的議案》；
經董事會決議，公司與廣州市特威工程機械有限公司終止設立合資子公司--陜建機特威蘇州有限公司。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：600984證券簡稱：建設機械公告編號：2023-026
陜西建設機械股份有限公司
關于終止公開發行可轉換公司債券事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第十五次會議審議通過了《關于終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》，現將相關情況說明如下：
一、公司公開發行可轉換公司債券事項的概述
本次公開發行可轉換公司債券事項已通過第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十次會議和2022年第五次臨時股東大會審議。公司已按照法律、法規與規范性文件的要求對前述公開發行可轉換公司債券事宜進行了披露公告，具體內容詳見公司刊登于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關文件。
二、終止公開發行可轉換公司債券事項的原因
自公司公開發行可轉換公司債券預案披露后，公司董事會、經營管理層與中介機構等積極推進各項相關工作。綜合考慮目前宏觀經濟環境、資本市場環境的變化，結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素，經公司與中介機構溝通與審慎研究，公司決定終止本次公開發行可轉換公司債券事項。
三、終止公開發行可轉換公司債券事項對公司的影響
公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項系目前宏觀政策、市場環境變化等因素，結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素作出的決定。目前公司生產經營正常，本次終止公開發行可轉換公司債券事項不會影響公司現有業務的正常發展，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。
四、終止公開發行可轉換公司債券事項的審議程序
（一）董事會、監事會的審議程序
公司于2023年6月9日召開了第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》，同意公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項。根據2022年第五次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事項的議案》對公司董事會的授權，本次事項無需提交股東大會審議。
（二）獨立董事的意見
公司終止本次公開發行可轉換公司債券事項系目前宏觀政策、市場環境變化等因素，結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素作出的決定。公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序，符合有關法律法規及《公司章程》的相關規定。目前公司生產經營正常，本次終止公開發行可轉換公司債券事項不會影響公司現有業務的正常發展，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。我們同意終止公司公開發行可轉換公司債券事項。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：600984證券簡稱：建設機械公告編號：2023-027
陜西建設機械股份有限公司
第七屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陜西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議通知及會議文件于2023年6月2日以郵件及書面形式發出至全體監事，會議于2023年6月9日上午9:00以通訊表決方式召開。會議應到監事5名，實到監事5名，會議由監事會主席許建平先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列明的議案，經過審議并表決，一致通過以下決議：
一、通過《關于終止公開發行可轉換公司債券事項的議案》；
具體內容詳見同日公告《陜西建設機械股份有限公司關于終止籌劃公開發行可轉換公司債券事項的公告》（2023-026）。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
陜西建設機械股份有限公司監事會
2023年6月9日
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