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中觸媒新型材料有限責任公司 第三屆股東會第十五次會議決議公示
證券代碼：688267證券簡稱：中觸媒公示序號：2023-026
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
中觸媒新型材料有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十五次例會于2023年6月12日在公司會議室進行現場和通信結合的方式舉辦。此次會議工作的通知于2023年6月2日通過微信及電子郵件形式通告整體執行董事。大會需到執行董事9名，實到股東9名，會議由董事長李進組織。大會的集結和舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。會議決議合理合法、合理。
二、董事會會議決議狀況
大會經所有出席會議執行董事決議，產生決定如下所示：
(一)表決通過《關于公司高級管理人員變動的議案》
允許項仁勇老先生辭掉總經理一職，允許由甄玉科老先生出任總經理，任職期自第三屆股東會第十五次會議審議根據的時候起，至第三屆股東會期滿之日起計算。
決議結論：允許投票數為9票；否決票值為0票；反對票值為0票。
公司獨立董事已就由甄玉科老先生出任總經理發布了確立贊同的單獨建議。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示及文檔。
(二)表決通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結論：允許投票數為9票；否決票值為0票；反對票值為0票。
主要內容詳細企業公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示及文檔。
特此公告。
中觸媒新型材料有限責任公司
股東會
2023年6月13日
證券代碼：688267證券簡稱：中觸媒公示序號2023-028
中觸媒新型材料有限責任公司
關于企業向銀行借款綜合授信額度的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●中觸媒新型材料有限責任公司（下稱“企業”）擬向銀行借款不超過人民幣43,000萬元綜合授信額度。
●該事項早已企業第三屆股東會第十五次會議審議根據，不用遞交股東大會審議。
公司在2023年6月12日召開第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。現就相關的事宜公告如下：
為了滿足運營發展的需求，企業擬將農業銀行有限責任公司大連普蘭店分行申請辦理信用額度不超過人民幣8,000萬余元、向招商銀行股份有限責任公司大連市開發區支行申請辦理信用額度不超過人民幣8,000萬余元、向興業銀行銀行股份有限公司大連市支行申請辦理信用額度不超過人民幣5,000萬余元、向廣發銀行銀行股份有限公司大連市開發區支行申請辦理信用額度不超過人民幣5,000萬余元、向中國郵政儲蓄銀行有限責任公司大連瓦房店市分行申請辦理信用額度不超過人民幣5,000萬余元、向上海浦東發展銀行有限責任公司大連市支行申請辦理信用額度不超過人民幣5,000萬余元，向中信銀行銀行股份有限公司大連市支行申請辦理信用額度不超過人民幣7,000萬余元，綜合性授信額度不超過人民幣43,000萬余元。授信額度種類包含但是不限于借款、承兌、匯兌、個人信用、押匯、票據、代付款、商業保理等。實際信貸業務種類、信用額度和時限以金融機構最后核準為標準。此次申請辦理信用額度期限為1年，在借款期限內，信用額度可重復利用。
之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以銀行和企業所發生的融資額為標準，實際融資額及種類將視企業業務持續發展的實際需要來適時調整。
為提高效率，股東會允許受權公司管理人員在相關信用額度內向型以上金融企業申請辦理相關授信額度及融資擔保業務，并代表公司簽定協議。
特此公告。
中觸媒新型材料有限責任公司
股東會
2023年6月13日
證券代碼：688267證券簡稱：中觸媒公示序號：2023-027
中觸媒新型材料有限責任公司
有關公司高級管理人員變化的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●個人原因，項仁勇老先生申請辦理辭掉企業總經理職務，離職后，項仁勇老先生辭去企業一切職位，經公司董事長李進老先生候選人，并且經過股東會提名委員會資質審查，董事會允許聘用甄玉科先生為總經理。
一、總經理離職的狀況
個人原因，項仁勇老先生申請辦理辭掉企業總經理職務，離職后，項仁勇老先生辭去企業一切職位。依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，項仁勇老先生辭掉總經理職務自離職申請送到董事會時有效，由于其總經理職務承擔中的工作交接已穩定進行，股東會認為卸任總經理職務也不會影響企業生產運營和管理工作中的正常使用。公司及董事會對項仁勇老師在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！
截止到本報告公布日，項仁勇老先生未持有公司股份，成為公司2022年股票期權激勵計劃的激勵對象，已獲得授于但還沒有行權個股1,000,000股，依據《上市公司股權激勵管理辦法》《中觸媒新材料股份有限公司2022年股票期權激勵計劃（草案）》要求，這部分已獲得授并未行權的個股不得行權并廢止無效，企業將在中后期執行有關的注銷登記。
二、有關聘用經理的現象
經公司董事長李進老先生候選人，并且經過股東會提名委員會資質審查，2023年6月12日，公司召開了第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》。董事會允許聘用甄玉科先生為總經理，甄玉科老先生個人簡介詳見附件。任職期自第三屆股東會第十五次會議審議根據的時候起，至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。
截止本公告日，甄玉科老先生未直接和間接持有公司股份，與企業的控股股東，持倉5%之上公司股東及其它執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性；并不是失信執行人，亦不會有涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象。合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。
三、獨董建議
公司獨立董事對《關于公司高級管理人員變動的議案》發布了贊同的單獨建議：甄玉科老先生擔任過濟南鋼鐵企業焦化技術人員和生產部副部長、菏澤市聚隆電力能源有限公司總經理、山東鋼鐵有限責任公司化工企業場長、山東省鐵雄冶金工業高新科技有限公司董事長，在職山東電解鋁行業協會副會長兼研究會權威專家委員會主任、山東省元森冶金工業低碳環保工程設計有限公司董事長。因而，甄玉科老先生具有從業有關工作或出任相對應職位的專業素養和專業技能，合乎任職要求，沒有發現存有《公司法》等法律法規和《公司章程》所規定的不可出任高管人員的情況。
此次董事會決定由甄玉科老先生出任總經理程序及決議結論均達到法律法規、法規和《公司章程》的相關規定。整體獨董允許由甄玉科老先生出任總經理。
特此公告。
中觸媒新型材料有限責任公司
股東會
2023年6月13日
附經理個人簡介
甄玉科，男，1966年出世，中國籍，無海外居留權，天津南開大學人力資源專業，研究生文憑，1989年9月-1999年10月任職于濟南鋼鐵企業，列任焦化技術人員、生產制造部副部長；1999年10月-2008年5月任職于菏澤市聚隆能源有限公司，出任經理；2008年5月-2015年8月任職于山東鋼鐵有限責任公司，出任化工企業場長；2015年8月-2018年12月任職于山東省鐵雄冶金工業科技公司，任老總；2019年1月迄今，任山東電解鋁行業協會副會長兼研究會權威專家委員會主任；2021年7月起，出任山東省元森冶金工業低碳環保工程設計有限公司董事長，現聘用為中觸媒新型材料股權有限公司總經理。
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