證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-061

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十二次大會在2023年6月7日以手機微信、手機方法下達通知，2023年6月13日以當場和通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3名，具體列席會議公司監(jiān)事3名。監(jiān)事長劉國偉老先生組織此次會議，董事長助理杜春輝出席了大會。此次監(jiān)事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

公司擬對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模及募集資金用途

作出調(diào)整，將募集資金用途中“補充流動資金”新項目投資額由17,000萬余元調(diào)整至6,800萬余元，募資總額由不超過人民幣60,000萬余元（含60,000萬余元）調(diào)整至不超過人民幣49,800萬余元（含49,800萬余元）。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》（公示序號：2023-062）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（二）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(三次修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（三）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告(二次修

　　訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（四）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析

　　報告(二次修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

（五）、《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措

　　施及相關(guān)承諾(修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

三、備查簿文檔

第四屆職工監(jiān)事第十二次會議決議

特此公告。

神馳機電有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-062

神馳機電有限責任公司

關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)售

可轉(zhuǎn)換公司債券計劃方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2022年10月27日、2022年11月15日召開第四屆董事會第五次大會、2022年第一次股東大會決議，審議通過了關(guān)于企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案。

由于證監(jiān)會公布全面推行股票發(fā)行注冊制管理制度標準，企業(yè)分別在2023年3月28日、2023年4月19日召開第四屆董事會第九次大會、2022年年度股東大會，審議通過了關(guān)于企業(yè)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案。

為促進此次公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作，根據(jù)企業(yè)具體情況，2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等有關(guān)提案。公司擬對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模及此次募集資金用途作出調(diào)整，調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

一、發(fā)行規(guī)模

調(diào)節(jié)前：

此次擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣60,000.00萬余元（含60,000.00萬余元），實際募資金額報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

調(diào)整：

此次擬公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資總金額不超過人民幣49,800.00萬余元（含49,800.00萬余元），實際募資金額報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)明確。

二、此次募集資金用途

調(diào)節(jié)前：

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為不超過人民幣60,000.00萬余元（含60,000.00萬余元），募資在扣減有關(guān)發(fā)行費后擬全部投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行經(jīng)股東會表決通過后，本次發(fā)行募資并未及時前，若企業(yè)用自籌資金投向以上新項目，則募資到位后將予以更換。

若本次發(fā)行具體募資凈收益低于募資要求額，董事會將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應(yīng)用，不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據(jù)實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調(diào)整。

調(diào)整：

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資總額為不超過人民幣49,800.00萬余元（含49,800.00萬余元），募資在扣減有關(guān)發(fā)行費后擬全部投資于下列新項目：

企業(yè)：萬余元

本次發(fā)行經(jīng)股東會表決通過后，本次發(fā)行募資并未及時前，若企業(yè)用自籌資金投向以上新項目，則募資到位后將予以更換。

若本次發(fā)行具體募資凈收益低于募資要求額，董事會將依據(jù)募集資金用途的重要意義迫切性分配募資的實際應(yīng)用，不夠由企業(yè)以自籌資金或通過一些融資模式處理。在不影響此次募集資金投資項目前提下，董事會可根據(jù)實際需要，對于該工程項目的募資資金投入次序和額度開展適當調(diào)整。

除之上調(diào)節(jié)具體內(nèi)容外，本次發(fā)行策略的其他內(nèi)容不會改變。

經(jīng)公司2022年第一次股東大會決議、2022年年度股東大會受權(quán)，公司本次調(diào)節(jié)發(fā)售計劃方案經(jīng)股東會決議就可以，不用再次提交公司股東大會審議。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-064

神馳機電有限責任公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

系列產(chǎn)品文檔修訂說明的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月17日舉辦第四屆董事會第五次會議第四屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了有關(guān)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的有關(guān)提案，并且于2022年11月15日提交公司2022年第一次股東大會決議表決通過。

由于證監(jiān)會于2023年2月17日發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（下稱“《注冊管理辦法》”）等相關(guān)資料，對發(fā)售審批、信息公開等相關(guān)事宜展開了修定。公司在2023年3月28日召開第四屆董事會第九次會議第四屆職工監(jiān)事第八大會，審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等有關(guān)提案，并且于2023年4月19日提交公司2022年年度股東大會表決通過。

為促進此次公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券工作，根據(jù)企業(yè)具體情況和有關(guān)監(jiān)管要求，2023年6月13日，公司召開第四屆董事會第十三次會議第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，依據(jù)股東會受權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）的議案》等有關(guān)提案。

為了便于投資人閱讀文章，現(xiàn)就此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文檔修定實際情況表明如下所示：

一、有關(guān)向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)急預(yù)案修定狀況

二、此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券其他資料的重要修定狀況

除了上述調(diào)整事項外，公司本次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券系列產(chǎn)品文件信息具體內(nèi)容沒有其他根本變化。

特此公告。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-063

神馳機電有限責任公司

有關(guān)向不特定對象發(fā)售

可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、

采用彌補對策以及相關(guān)服務(wù)承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號）、中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導意見》（中國證監(jiān)會公示[2015]31號）等相關(guān)規(guī)定，神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）就此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行對普通股票股東權(quán)利和掉期收益很有可能帶來的影響展開了深入分析，并根據(jù)實際情況給出了彌補回報相關(guān)措施。有關(guān)行為主體對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了服務(wù)承諾。詳情如下：

一、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響

（一）計算假定及前提條件

1、假定宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展前景及公司經(jīng)營狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、下列計算不顧及此次募資到帳之后對企業(yè)生產(chǎn)運營、經(jīng)營情況（如銷售費用、長期投資）等危害。

3、假定本次發(fā)行于2023年11月30日執(zhí)行結(jié)束，分別假定截止到2024年12月31日所有可轉(zhuǎn)換債券并未股權(quán)轉(zhuǎn)讓與所有可轉(zhuǎn)換債券于2024年5月31日進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。以上發(fā)售執(zhí)行結(jié)束時間和股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成時長僅是假定，錯誤具體結(jié)束時間組成服務(wù)承諾，最后以經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）作出申請注冊確定和本次發(fā)行計劃方案的具體結(jié)束時間及債券投資者進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體為準。

4、假定本次發(fā)行募資總額為rmb49,800.00萬余元，不顧及發(fā)行費產(chǎn)生的影響。此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行具體到帳的募資經(jīng)營規(guī)模將依據(jù)監(jiān)督機構(gòu)審批、發(fā)售申購情況及發(fā)行費等狀況最終決定。

5、假定此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格為15.46元/股（該價格是企業(yè)股票于2023年3月28日前二十個交易時間買賣平均價與2023年3月28日前一個交易日買賣平均價較多者所得的），該轉(zhuǎn)股價格僅是仿真模擬計算價錢，不構(gòu)成對具體轉(zhuǎn)股價格的值預(yù)測分析。

6、企業(yè)2022年歸屬于母公司所有者純利潤為20,528.18萬余元，扣非后歸屬于母公司所有者純利潤為22,237.40萬余元。假定企業(yè)2023年扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤與2022年差不多；2024年扣非前后左右歸屬于母公司所有者純利潤與2023年對比分別是差不多、提高10%、提高20%。該假定僅限于測算本次發(fā)行對關(guān)鍵指標產(chǎn)生的影響，不構(gòu)成對企業(yè)的財務(wù)預(yù)測，投資人不可由此開展決策。

7、假定企業(yè)2022本年度、2023本年度利潤分配方案為每一股發(fā)放股利0.3元（價稅合計），而且于第二年5月執(zhí)行結(jié)束。以上發(fā)放股利額度僅是根據(jù)計算目的假定，不構(gòu)成企業(yè)對發(fā)放股利承諾。

8、假定企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃之后不會有回購注銷的情況。

9、不顧及募資未運用前所產(chǎn)生的銀行存款利息產(chǎn)生的影響及此次可轉(zhuǎn)換債券利息支出產(chǎn)生的影響。

10、假定除本次發(fā)行外，企業(yè)不容易執(zhí)行別的會讓企業(yè)總市值產(chǎn)生危害或潛在性危害的舉動，都不考慮到除了上述假定以外對歸屬于母公司其他綜合收益產(chǎn)生的影響。

11、上述情況假定僅是計算此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響，并不代表企業(yè)對2023年、2024年經(jīng)營情況和股票分紅承諾，并不代表企業(yè)對2023年、2024年生產(chǎn)經(jīng)營情況及行情的分辨。

（二）對企業(yè)關(guān)鍵指標產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，此次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對企業(yè)主要財務(wù)指標產(chǎn)生的影響比照如下所示：

注：基本每股收益=P0÷S=P0÷（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk）

在其中：P0為屬于企業(yè)普通股票股東純利潤或扣非后屬于普通股票股東純利潤；S為發(fā)售在外面的普通股票加權(quán)平均值；S0歷時初股權(quán)數(shù)量；S1為當年度因公積金轉(zhuǎn)增總股本或股利分派等提升股權(quán)數(shù)；Si為當年度因增發(fā)新股或可轉(zhuǎn)債等提升股權(quán)數(shù)；Sj為當年度因復購等降低股權(quán)數(shù)；Sk為當年度縮股票數(shù)；M0當年度月數(shù)；Mi為了增加股權(quán)次月起至當年度期終的總計月份數(shù)；Mj為了減少股權(quán)次月起至當年度期終的總計月份數(shù)。

二、此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報的風險防范

可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，企業(yè)需依照事先合同約定的息票率對沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券付利息，因為可轉(zhuǎn)換債券息票率一般非常低，通常情況下企業(yè)對可轉(zhuǎn)換債券募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高要超過可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，不容易攤低基本每股收益，特殊情況下如果企業(yè)對可轉(zhuǎn)換債券募資應(yīng)用產(chǎn)生的收益提高沒法遮蓋可轉(zhuǎn)換債券需收取的債券利息，則把使企業(yè)的稅后凈利潤遭遇降低的風險性，可能攤低企業(yè)優(yōu)先股公司股東掉期收益。

投資人所持有的可轉(zhuǎn)換債券或全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，企業(yè)總股本將有所增加，對企業(yè)原來股東占股比、企業(yè)凈資產(chǎn)回報率以及公司每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生一定的攤低功效。

此外，此次可轉(zhuǎn)換債券配有轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，在這個條文被激發(fā)時，企業(yè)很有可能申請辦理往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，造成因此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增加總股本提升，進而擴張此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對企業(yè)原普通股票公司股東潛在攤低功效。

特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能造成的掉期收益有一定的攤低風險。

三、此次融資重要性和合理化

本次發(fā)行募集資金投資項目通過企業(yè)嚴苛論述，項目執(zhí)行有益于進一步提高企業(yè)核心競爭優(yōu)勢，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展觀水平，具備充足的重要性及合理化。深入分析詳細同一天公示的《神馳機電股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資扣減發(fā)行費后，將主要用于“新能源車及大排量摩托車缸蓋鑄造件生產(chǎn)制造工程項目”、“移動充電器及戶用儲能生產(chǎn)制造工程項目”、“技術(shù)研發(fā)中心工程項目”及其“補充流動資金”。

企業(yè)主營業(yè)務(wù)是汽油發(fā)電機、通用動力以及用戶運用商品、儲能產(chǎn)品、汽車摩托鑄造件的開發(fā)、制造和銷售。此次募集資金投資項目重點圍繞公司主要業(yè)務(wù)進行，符合我國相關(guān)國家產(chǎn)業(yè)政策，將有利于在業(yè)內(nèi)進一步拓展目前業(yè)務(wù)深度廣度，提高企業(yè)市場競爭力，為企業(yè)未來提高提供堅實保障。

五、企業(yè)在人員、技術(shù)性、銷售市場等方面貯備狀況

此次募集資金投資項目與公司具有業(yè)務(wù)流程關(guān)系密切，企業(yè)在人員、技術(shù)性、市場等層面已經(jīng)擁有了執(zhí)行募集資金投資項目的各種標準：

在人員層面，企業(yè)十分注重企業(yè)文化創(chuàng)新，多年以來培養(yǎng)出來了一支忠實、愛崗敬業(yè)、團結(jié)一致、創(chuàng)新性的職工隊伍，提供了良好的團隊氛圍，有較強的團隊的凝聚力；同時公司已經(jīng)形成了一系列別具特色的公司文化，領(lǐng)域文化底蘊深厚，有著高水平的技術(shù)性、營銷和營銷團隊，有較強的凝聚力執(zhí)行能力，為本次募投項目生產(chǎn)運營和市場拓展提供了有力的人才支撐。

在技術(shù)層面，企業(yè)一直十分重視技術(shù)性科技研發(fā)，在長期產(chǎn)品研發(fā)在實踐中公司本著以需求為導向、創(chuàng)新作為標準，構(gòu)成了獨有的新產(chǎn)品開發(fā)管理機制。企業(yè)對其市場的需求深度剖析的前提下建立了新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，一方面，面對中國市場需求，提升新產(chǎn)品開發(fā)幅度，持續(xù)取代進口商品；另一方面，面對國外市場，應(yīng)以融入國際市場的標準產(chǎn)品為研發(fā)目標，保證技術(shù)成果可以符合國家銷售市場規(guī)定。企業(yè)技術(shù)上的研發(fā)戰(zhàn)略為本次項目執(zhí)行提供保障。

在市場方面，經(jīng)過多年銷售市場培養(yǎng)和擴展，企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)、特性、售后維修服務(wù)獲得了下游企業(yè)普遍認可，品牌形象與市場信譽不斷提高，產(chǎn)生良好口碑及品牌知名度，與國際的核心客戶創(chuàng)建并維持了穩(wěn)固的市場關(guān)系，設(shè)立了相對穩(wěn)定的供應(yīng)商選擇管理體系，擁有豐富的客源，為本次募集資金投資項目的實行奠定扎實的市場和銷售基本。

六、公司擬所采取的彌補被攤薄即期回報的舉措

為了降低本次發(fā)行可能造成對企業(yè)掉期收益攤低風險，保障股民權(quán)益，企業(yè)將采取各種對策確保本次募資合理應(yīng)用、有效防范掉期收益被攤低風險、提升將來的收益水平。企業(yè)彌補本次發(fā)行攤薄即期回報的具體辦法如下所示：

1、進一步完善公司治理，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障

企業(yè)將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權(quán)，保證股東會可以按照法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定行使權(quán)力，作出科學合理、保守的管理決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養(yǎng)企業(yè)共同利益，特別是中小投資者的合法權(quán)利；保證職工監(jiān)事能獨立高效地履行對執(zhí)行董事、主管和其它高管人員及企業(yè)財務(wù)的決定權(quán)和檢測權(quán)，為企業(yè)發(fā)展提供制度保障。

2、加速募投項目基本建設(shè)，爭得盡快完成募投項目盈利

企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資在扣減發(fā)行費之后將用以“新能源車及大排量摩托車缸蓋鑄造件生產(chǎn)制造工程項目”、“移動充電器及戶用儲能生產(chǎn)制造工程項目”、“技術(shù)研發(fā)中心工程項目”及其“補充流動資金”。此次募資緊緊圍繞公司主要業(yè)務(wù)，達產(chǎn)后預(yù)期收益率狀況良好。此次募資到帳后，企業(yè)將積極主動配制內(nèi)部結(jié)構(gòu)各類網(wǎng)絡(luò)資源，加速推進募投項目基本建設(shè)與優(yōu)化，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目盡早做到預(yù)訂可使用狀態(tài)，從而使得企業(yè)可以進一步擴大經(jīng)營規(guī)模，提高營運能力，提升企業(yè)股東回報。

3、堅持不懈技術(shù)革新，加速業(yè)務(wù)開拓，進一步提升企業(yè)競爭優(yōu)勢

企業(yè)將進一步堅持自主創(chuàng)新，發(fā)展壯大產(chǎn)品研發(fā)團隊，根據(jù)對新技術(shù)跟新技術(shù)的研究，夯實市場優(yōu)勢，研發(fā)出技術(shù)實力更高一些、主要用途更加廣泛的新品，以高效益的商品持續(xù)滿足用戶人性化市場需求。與此同時密切關(guān)注企業(yè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延續(xù)機遇，積極推進企業(yè)在機械制造、儲能技術(shù)、鋁壓鑄有關(guān)行業(yè)拓展的概率，產(chǎn)生推動企業(yè)發(fā)展的源動力，進一步提升企業(yè)核心競爭優(yōu)勢和營運能力。

4、健全盈利分配原則，加強投資人收益

結(jié)合公司證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《關(guān)于進一步推進新股發(fā)行體制改革的意見》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《上市公司章程指引（2022年修訂）》的有關(guān)規(guī)定，不斷完善股東分紅規(guī)章制度，加強投資人回報機制。企業(yè)高度重視對投資的有效收益，建立了《神馳機電股份有限公司未來三年（2023年—2025年）股東分紅回報規(guī)劃》。

七、董事、高管人員及其公司控股股東、控股股東對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行的有關(guān)服務(wù)承諾

（一）董事、高管人員服務(wù)承諾

企業(yè)整體執(zhí)行董事、高管人員將忠誠、勤懇地執(zhí)行有關(guān)崗位職責，維護保養(yǎng)公司與公司股東的合法權(quán)利，對企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行服務(wù)承諾如下所示：

1、本人承諾不可免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權(quán)益，也不能選用多種方式違反公司規(guī)定。

2、本人承諾對于他的職位消費者行為開展管束。

3、本人承諾不可使用公司財產(chǎn)從業(yè)和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

4、本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

5、本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵的行權(quán)條件與企業(yè)彌補收益措施實施情況相掛勾。

6、在證監(jiān)會、上海交易所再行公布攤低掉期彌補收益對策以及約定的有關(guān)建議及實施辦法后，如果企業(yè)的有關(guān)規(guī)定及本人承諾與本等相關(guān)規(guī)定不符合時，本人承諾會立即依照證監(jiān)會及上海交易所的相關(guān)規(guī)定出示填補服務(wù)承諾，并積極推動企業(yè)作出新的要求，以符合證監(jiān)會及上海交易所的需求。

7、本人承諾全方位、詳細、立即執(zhí)行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策承諾。若個人違背該等服務(wù)承諾，給公司或公司股東造成損害的，自己想要：①在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉；②依規(guī)擔負對公司與/或股東補償責任；③沒有理由接納證監(jiān)會和/或上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標準，對于他做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案。

（二）公司控股股東及其控股股東服務(wù)承諾

為保證企業(yè)彌補收益對策能夠獲得認真履行，公司控股股東及控股股東艾純做出如下所示服務(wù)承諾：

1、我們公司/本人承諾不濫用權(quán)力干涉公司經(jīng)營主題活動，不可侵吞企業(yè)利益。

2、在證監(jiān)會、上海交易所再行公布攤低掉期彌補收益對策以及約定的有關(guān)建議及實施辦法后，如果企業(yè)的有關(guān)規(guī)定及我們公司/本人承諾與本等相關(guān)規(guī)定不符合時，我們公司/本人承諾會立即依照證監(jiān)會及上海交易所的相關(guān)規(guī)定出示填補服務(wù)承諾，并積極推動企業(yè)作出新的要求，以符合證監(jiān)會及上海交易所的需求。

3、服務(wù)承諾全方位、詳細、立即執(zhí)行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補收益對策及其我們公司/自己對于此事做出的所有相關(guān)彌補收益對策承諾。若本企業(yè)/自己違背該等服務(wù)承諾，給公司或公司股東造成損害的，我們公司/自己想要：①在股東會及證監(jiān)會指定的書報刊公布作出說明并致歉；②依規(guī)擔負對公司與/或公司股東的補償責任；③沒有理由接納證監(jiān)會和/或上海交易所等監(jiān)管機構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標準，對我們公司/自己做出處罰并采取的有關(guān)監(jiān)管方案。

特此公告。

神馳機電有限責任公司股東會

2023年6月14日

證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公示序號：2023-060

神馳機電有限責任公司

第四屆董事會第十三次會議決議公示

本董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

神馳機電有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十三次大會在2023年6月7日以手機微信、手機方法下達通知，2023年6月13日以當場和通訊表決方法舉辦。此次會議應(yīng)參會執(zhí)行董事9名，具體列席會議執(zhí)行董事9名。老總艾純老先生組織此次會議，監(jiān)事、管理層出席了大會。此次董事會會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）《關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

公司擬對此次向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行規(guī)模及募集資金用途

作出調(diào)整，將募集資金用途中“補充流動資金”新項目投資額由17,000萬余元調(diào)整至6,800萬余元，募資總額由不超過人民幣60,000萬余元（含60,000萬余元）調(diào)整至不超過人民幣49,800萬余元（含49,800萬余元）。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關(guān)于調(diào)整向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》（公示序號：2023-062）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

（二）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(三次修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（三次修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

（三）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告(二次修訂

　　稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

（四）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析

　　報告(二次修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

（五）《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措

　　施及相關(guān)承諾(修訂稿)的議案》

主要內(nèi)容詳細公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《神馳機電股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、采取填補措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》（公示序號：2023-063）。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避

公司獨立董事就本提案事宜發(fā)布了確立贊同的建議。

三、備查簿文檔

第四屆董事會第十三次會議決議

獨董關(guān)于企業(yè)第四屆董事會第十三次大會相關(guān)事宜自主的建議

特此公告。

神馳機電有限責任公司

股東會

2023年6月14日