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天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司 2023年第一次股東大會決議會議決議公示
證券代碼：002887證券簡稱：綠蔭綠色生態公示序號：2023-034
債卷編碼：127034債卷通稱：綠蔭可轉債
我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提醒：
1、這次股東會以當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦；
2、此次股東會舉辦期內無提升、否定或調整提案的現象；
3、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開的相關情況
1、會議報告：天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于2023年5月30日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網發表了《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（下稱“股東大會通知”）。
2、會議召開的時間也
現場會議時長：2023年6月15日（星期四）在下午14:00。
網上投票時長：
（1）利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
（2）根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
3、現場會議舉辦地址：天津市南開區華苑產業園區開華道20號聰慧山南塔16層會議廳
4、會議召集人：企業第三屆股東會。
5、大會表決方式：當場記名投票與網絡投票緊密結合。
6、現場會議節目主持人：祁永老先生。
7、除權日：2023年6月9日（星期五）。
8、此次股東會舉行的時長、地址、方法、召集人、節目主持人、集結及舉辦程序流程均達到《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（下稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定。
二、大會參加狀況
出席本次股東會現場會議和網上投票股東（包含公司股東委托代理人）總共4名，代表公司有投票權的股權值為195,343,820股，占公司股權總量的62.6102%。在其中，持倉5%下列中小投資者投資人意味著合理投票權的股權數量為28,700股，占公司股權數量0.0092%。
1、參加此次股東會現場會議股東及股東代表總共2名，均是2023年6月9日在下午深圳交易所收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊并登記了列席會議登記的自然人股東。以上股東代表有投票權的股權值為195,315,120股，占公司股權總量的62.6010%。
2、利用深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件網絡投票股東共2名，意味著合理投票權的股權數量為28,700股，占公司股權數量0.0092%。
3、企業一部分執行董事、公司監事及高管人員參加了此次股東會。國楓法律事務所李潔、鐘茹雪侓師參加并承載了此次會議。
三、提案決議及表決狀況
這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的決議并通過了下列提案，實際決議情況如下：
1、表決通過《關于可轉債募投項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》
允許195,343,820股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
在其中，中小投資者決議狀況：允許28,700股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
四、侓師開具的法律意見
此次會議由北京市國楓法律事務所李潔、鐘茹雪侓師參加印證，其開具的《關于天津綠茵景觀生態建設股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》覺得：貴司此次會議工作的通知和集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
五、備查簿文檔
1、與會董事簽訂的天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京市國楓法律事務所開具的《關于天津綠茵景觀生態建設股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
天津市綠蔭景觀生態基本建設有限責任公司股東會
2023年6月15日
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