證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-042

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第七次例會于2023年6月15日早上9：30在公司辦公樓五樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦。此次會議的會議報告已經在2023年6月12日以專職人員、電子郵件和電話方法送到整體執行董事。例會應參加決議執行董事9人，實參加決議執行董事9人，監事和高管人員出席了大會。會議由董事長李宜三女性組織，大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》、《公司章程》等相關規定性文件和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》

集團公司前不久接到公司控股股東山東招金集團有限責任公司（下稱“招金集團”）發送的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》，申請辦理免除招金集團在企業2022年資產重組時所作出的自愿性股權鎖住有關服務承諾。主要內容詳細企業在巨潮資訊網、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關于豁免公司控股股東自愿性股份鎖定承諾的公告》（公示序號：2023-044）。

公司獨立董事對于此事發布了單獨建議，本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。關聯董事李宜三、王樂譯、丁洪杰、陳引言回避表決。

2、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

企業擬定于2023年7月3日（星期一）在下午14：30在企業行政樓五樓會議廳以當場融合互聯網方法舉辦2023年第一次股東大會決議，決議此次股東會經過并要遞交股東大會審議的議案。股東會由董事會集結，董事長李宜三女性組織。詳細企業同一天在巨潮資訊網及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號2023-045）。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第七次會議決議；

2、獨董關于企業第五屆股東會第七次大會相關事宜自主的建議；

3、山東招金集團有限責任公司簽訂的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-043

寶鼎科技有限責任公司

第五屆職工監事第七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第七次例會于2023年6月15日10：30在企業行政樓會議廳以當場融合通信方式舉辦。此次會議的會議報告已經在2023年6月12日以專職人員、電子郵件和電話方法送到整體公司監事。大會需到決議公司監事3人，實到決議公司監事3人，會議由監事長王曉杰老先生集結和組織。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》

職工監事覺得：此次免除大股東山東招金集團有限責任公司自愿性股權鎖定承諾相關的事宜的決議、決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定；此次免除大股東自愿性股權鎖定承諾相關的事宜合乎《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監事允許本提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

決議結論：允許2票，抵制0票，放棄0票，關系公司監事王曉杰回避表決。

三、備查簿文檔

1、第五屆職工監事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

職工監事

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-044

寶鼎科技有限責任公司

有關免除公司控股股東自愿性股權

鎖定承諾的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、公司控股股東山東招金集團有限責任公司（下稱“招金集團”）此次申請辦理免除的自愿性股權鎖定承諾內容是：招金集團服務承諾在企業2022年執行資產重組前持有公司股份的限售期為自本次交易涉及到股權發行上市的時候起18月。

2、截至本公告日，招金集團及其一致行動人招金有色板塊礦業有限公司（下稱“招金有色板塊”）持有公司股份156,873,353股（在其中116,062,100股為資產重組前所持有的股權）,占公司總總股本36.0122%。招金集團于2023年6月11日與山東鑫城國有資產投資集團有限公司（下稱“鑫城國投集團”）簽署了《關于寶鼎科技股份有限公司之股份轉讓協議》（下稱“《股份轉讓協議》”），承諾招金集團將所持有的寶鼎科技116,062,100股股權（占公司總股本的26.6435%），以18.20元/股的價錢，根據非公開國有資產轉讓方法出售給鑫城國投集團。公司在2022年10月進行資產重組，此次資產重組沒滿18月，為促進此次國有資產轉讓事宜順利開展，必須免除以上自愿性股權鎖定承諾方可進行以上股權轉讓買賣。

3、此次申請辦理免除事宜早已企業第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監事第七次會議審議根據，尚要遞交企業股東大會審議根據，股東會是不是表決通過有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風險。

寶鼎科技有限責任公司（下稱“寶鼎科技”、“企業”或“上市企業”）前不久接到公司控股股東招金集團發送的《關于申請豁免自愿性股份鎖定承諾的函》，申請辦理免除招金集團在企業2022年資產重組時所作出的自愿性股權鎖定承諾。

依據《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》（下稱“《監管指引第4號》”）的有關規定，2023年6月15日，公司召開第五屆股東會第七次大會審議通過了《關于豁免控股股東自愿性股份鎖定承諾的議案》，允許免除招金集團在企業2022年資產重組時所作出的自愿性股權鎖定承諾。董事李宜三、王樂譯、丁洪杰、陳引言做為關聯董事回避表決，公司獨立董事發布了贊同的單獨建議，公司監事會發布了同意意見。本事宜尚要遞交企業股東大會審議，服務承諾方及關系公司股東應就本提案回避表決。現就詳細情況公告如下：

一、此次申請辦理免除的股權自愿性鎖定承諾具體內容

2022年3月15日，寶鼎科技舉辦第四屆董事會第二十次大會，經關聯董事回避表決，逐一審議通過了《關于公司本次發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易符合相關法律法規規定的議案》《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等和上市企業擬將關聯方發行股份選購小編電子器件63.87%股份，同時向招金集團控股子公司招金有色板塊公開增發股權募集配套資金有關的議案。

招金集團及其一致行動人招金有色板塊在企業2022年開展的資產重組時有關股份鎖定期承諾：

“1、招金集團服務承諾在此次資產重組前所持有的上市公司股份的限售期為自本次交易涉及到股權發行上市的時候起18月；

2、招金集團服務承諾通過此次交易中心所取得的上市公司股份，自股份發行完畢的時候起36個月不出讓，且此次交易完成后6個月如公司股票持續20個交易日內的收盤價格小于股價，或是此次交易完成后6月期終收盤價格小于股價的，本服務承諾人們在本次交易是以財產申購所取得的上市公司股份將于以上限售期前提下全自動增加6月；

3、招金有色板塊服務承諾通過參加募集配套資金申購而所取得的上市公司股份自發售完畢的時候起36個月不出讓；

4、在相關股份鎖定期內，因為上市企業派股、轉增股本等因素而變化的股權，該等股份的鎖定期與其他股權同樣；

5、如上述情況有關此次資產重組中獲得的上市公司股份的鎖定期分配與現行有效的法律法規和監管機構最新發布的管控建議不匹配，本承諾人允許依據現行有效的法律法規和監管機構嚴格監管建議開展適當調整；以上股份鎖定期期滿以后，將根據證監會和深圳交易所的規定執行。”

以上有關股權鎖定的承諾為招金集團于企業資產重組時所作出的自愿性服務承諾。

截止本公告日，公司控股股東招金集團及其一致行動人均認真履行其所作服務承諾，沒有出現違背以上約定的情況。

二、服務承諾承續狀況

公司控股股東招金集團于2023年6月11日與鑫城國投集團簽署了《股份轉讓協議》，承諾招金集團將所持有的寶鼎科技116,062,100股股權（占公司總股本的26.6435%）出售給鑫城國投集團。此次出讓結束后，公司控股股東會由招金集團調整為鑫城國投集團，控股股東仍然是招遠市市人民政府。鑫城國投集團將根據《股份轉讓協議》合同約定的條文及標準轉讓上述情況股權，服務承諾此次轉讓的股權還將繼續按招金集團約定的鎖定期執行限購責任，除此之外，鑫城國投集團還自行服務承諾自本次交易股份登記至其股票賬戶的時候起18個月不對外開放出讓。

三、免除自愿性服務承諾的原因及根據

招金集團此次申請辦理免除的寶鼎科技116,062,100股股權鎖定承諾并不屬于法律規定服務承諾，系它在上市企業上次重新組合時自行做出承諾，并不屬于上市企業上次重新組合執行和進行的前提或必不可少條文，并不屬于根據《公司法》《證券法》等法律法規和行政規章的具體規定所作出的法律規定服務承諾或目前標準下不能更改的服務承諾，且招金集團在做出以上服務承諾時沒有確立說明不能變更或不可免除。除此之外，招金集團繼續履行以上自愿性股權限購服務承諾將不益于此次出讓完成，不益于維護保養上市企業及公司股東權益。為促進此次出讓事宜順利開展，招金集團從總體上在上市企業上次重新組合時所作出的自愿性股權鎖定承諾申請辦理免除。本次免除服務承諾合乎《上市公司收購管理辦法》《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》等有關規定。此次出讓結束后，招金集團所持有的剩下寶鼎科技14,120,862股股權，仍由招金集團按上次重新組合時所作出的限購服務承諾再次鎖住（實際股權數以業績補償回購注銷后剩下股權為標準）。

四、此次免除服務承諾對企業的危害

招金集團自愿性股權限購約定的免除有益于此次出讓事項順利開展，能夠更好地推動企業高質量發展的，完成公司股東利潤最大化。此次免除事宜也不會對發售公司戰略發展產生不利影響，不容易危害中小投資者的合法權利，將有利于持續發展。

五、獨董建議

經核查，對于我們來說大股東山東招金集團有限責任公司報請免除自愿性股權鎖定承諾事項合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的有關規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事展開了回避表決，該事項的決議和決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定。大家允許此次大股東免除自愿性股權鎖定承諾相關的事宜，并把該提案提交公司股東大會審議。

六、職工監事建議

職工監事覺得：此次免除大股東自愿性股權鎖定承諾相關的事宜的決議、決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定；此次免除大股東自愿性股權鎖定承諾相關的事宜合乎《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。職工監事允許本提案，并把該提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

七、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第七次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

股東會

2023年6月16日

證券代碼：002552證券簡稱：寶鼎科技公示序號：2023-045

寶鼎科技有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據寶鼎科技有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉行的第五屆股東會第七次會議決議，企業定為2023年7月3日（星期一）舉辦2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年7月3日（星期一）在下午14:30

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年7月3日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為2023年7月3日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會選用當場網絡投票與網上投票相結合的。

此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票、網上投票中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次公開投票為標準。

6、除權日：2023年6月27日（星期二）

7、參加目標：

（1）于除權日2023年6月27日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利出席本次股東會及出席會議決議，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）企業聘用律師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：浙江杭州市臨平區塘棲鎮工業區內企業行政樓五樓會議廳。

二、會議審議事宜

(一)提議名字:

表一：此次股東會提議名稱和編碼表

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，企業將會對中小股東決議獨立記票，獨立記票結論將及時公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）。

（二）公布狀況：

此次會議審議事宜早已企業第五屆股東會第七次大會、第五屆職工監事第七次會議審議根據，決議事宜合乎相關法律法規、法規及企業章程等相關規定。主要內容詳細公司在2023年6月16日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網上發表的通知。

三、提議編號

1、公司已經對方案開展編號，詳細表一；

2、此次股東會早已設定“總提案”，相匹配的提案編號為100；

3、除總提案之外，此次股東會的提案編號按1.00、2.00格式次序并且不反復地排序。

四、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）列席會議的自然人股東攜帶本人有效身份證件、個股賬戶或股東賬戶卡申請辦理登記；自然人股東授權委托人參加的，委托代理人攜帶本人有效身份證件、受托人合理身份證掃描件、法人授權書、受托人個股賬戶辦或股東賬戶卡理登記。

（2）公司股東對其公司法人列席會議的，需持身份證、企業營業執照（復印件加蓋公章）、法人代表身份證明書、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，應持企業營業執照（復印件加蓋公章）、法人代表身份證明書、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權書、股東賬戶卡或股東賬戶卡進

（3）外地公司股東能夠信件（信封袋上須標明“2023年第一次股東大會決議”字眼）或發傳真方法辦理相關手續，需在參加現場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。信件或發傳真需在2023年6月30日17:00以前以專職人員寄送、郵遞、快遞公司或發傳真方法送到董事辦。

2、備案時長：2023年6月30日9:00—11:30、13:00—17:00

3、備案地址：浙江省杭州市臨平區塘棲鎮企業行政樓四樓董事會辦公室

4、大會聯系電話：

大會手機聯系人：楊潔趙曉兵

聯系方式：0571—86319217發傳真：0571—86319217

電子郵箱：[email protected]

通信地址：浙江杭州市余杭區塘棲鎮工業區內寶鼎科技有限責任公司

郵政編碼：311106

5、會議召開時長、花費：現場會議開會時間預估大半天，列席會議股東和公司股東委托代理人交通出行及吃住費用自理。

參加現場會議公司股東及股東委托代理人務請于會議開始前30分鐘抵達會議地點，并持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于每日簽到進場。

五、參與網上投票操作流程

企業將向公司股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳細“附件一”。

六、備查簿文檔

1、企業第五屆股東會第七次會議決議；

2、企業第五屆職工監事第七次會議決議。

特此公告。

寶鼎科技有限責任公司

股東會

2023年6月16日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362552；網絡投票通稱：寶鼎網絡投票

2、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7年3日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7年3日9：15至在下午15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2:

寶鼎科技有限責任公司

2023年第一次股東大會決議公司股東申請表

備注名稱：

1、請使用正楷字填入全稱及詳細地址（需與股份公司章程中所載的同樣）；

2、如公司股東計劃在此次股東大會上講話，請于講話意愿及關鍵點欄說明你的講話意愿及關鍵點，并注明所需要的時間；

3、以上出席會議公司股東申請表的貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

配件3:

法人授權書

茲交由老先生（女性）意味著本公司（自己）參加于2023年7年3日舉行的寶鼎科技有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并依據本公司（自己）下列標示就此次股東會提案履行投票權；如本公司（自己）并未對表決權的履行方法做出指示，受委托人有權利自主履行投票權，其執行投票權的代價均我來企業（自己）擔負。

受托人名稱和蓋章：

身份證號碼或統一社會信用代碼：

受托人擁有股票數：

受托人持倉特性：

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

法人授權書發證日期：

授權委托有效期限：

受托人對此次股東會提議的確立網絡投票建議標示如下所示：[請于相對應決議建議項劃“√”（非總計網絡投票提議）]

表明：法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人應在授權委托書簽字（如受托人為單位，請加蓋公章）。

寶鼎科技股份有限公司公司獨立董事

關于企業第五屆股東會第七次大會有關

事項單獨建議

依據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《上市公司獨立董事規則》及其《公司章程》等有關規定，做為寶鼎科技有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業”）的獨董，秉著勤懇、忠誠的責任，大家對企業第五屆股東會第七次大會的有關提案展開了核查，在充分了解提案實際情況后，現發布單獨建議如下所示：

經核查，對于我們來說大股東山東招金集團有限責任公司報請免除自愿性股權鎖定承諾事項合乎《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第4號——上市公司及其相關方承諾》的有關規定，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事展開了回避表決，該事項的決議和決策制定合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定。大家允許此次大股東免除自愿性股權鎖定承諾相關的事宜，并把該提案提交公司股東大會審議。

特此公告。

獨董：譚躍、楊維生、王世瑩

寶鼎科技有限責任公司股東會

2023年6月16日