證券代碼：601138證券簡稱：工業富聯公示序號：臨2023-055號

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司（下稱“企業”）職工監事于2023年6月9日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月15日以當場融合通信的會議形式召開工作會議并做出本監事會決議。例會應參加公司監事3名，具體參加3名。此次監事會會議由監事長胡國輝授權委托公司監事張占武委托召開，會議召開合乎相關法律法規、《富士康工業互聯網股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及《富士康工業互聯網股份有限公司監事會議事規則》的相關規定。

審議通過了以下提案：

一、有關公司監事會換屆的議案

提案決議狀況：合理表決票3票，允許3票，抵制0票，放棄0票。

由于企業第二屆職工監事任職期將在2023年7月9日期滿，依據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，職工監事會進行換屆選舉。企業允許候選人張占武先生、陳紫華女性為公司發展第三屆職工監事非職工代表監事侯選人。以上考生的個人簡歷詳見附件。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司職工監事

二二三年六月十六日

配件：非職工代表監事候選人簡歷

張占武，男，1971年生，畢業院校清華，獲工學博士研究生，正高級會計師，享受國務院國務院津貼，現出任富聯裕展高新科技（深圳市）有限公司副總經理。

陳紫華，女，1980年出世，畢業院校大連理工，本科文憑。現出任公司工會副書記、企業CNS事業群黨委委員，企業CNS總經理室行政助理。

證券代碼：601138證券簡稱：工業富聯公示序號：臨2020-056號

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司

有關競選職工代表監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事任職期將要期滿，為確保職工監事正常運轉，依據《中華人民共和國公司法》《富士康工業互聯網股份有限公司章程》《富士康工業互聯網股份有限公司監事會議事規則》等有關規定，公司在2023年6月14日舉辦職代會，推舉劉明老先生做為職工代表監事。

劉明老先生將和企業2023年第一次股東大會決議投票選舉非職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事，任職期和非職工代表監事一致。

相關職工代表監事個人簡歷請見附件。

特此公告。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司職工監事

二二三年六月十六日

配件：職工代表監事候選人簡歷

劉明，男，1976年生，畢業院校西南財大，獲政治經濟學學士學位證書，2021年7月

添加鄭州富士康工業物聯網有限責任公司，在職公司審計處長。王先生曾長期性就職于中

興通信有限責任公司，列任財務審計主管、內部控制主管、監督科長并擔任好幾家分公司監事長

職位，已經擁有超過20年審計監察專業和管理工作經驗。

證券代碼：601138證券簡稱：工業富聯公示序號：臨2023-054號

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司

第二屆股東會第三十六次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年6月9日以書面形式向傳出會議報告，于2023年6月15日以當場融合通信的形式召開工作會議并做出此次股東會決議。例會應參加執行董事6名，真實參加執行董事6名。此次股東會由老總李軍旗召開，會議召開合乎相關法律法規、《富士康工業互聯網股份有限公司章程》及《富士康工業互聯網股份有限公司董事會議事規則》的相關規定。

大會審議通過了以下提案：

一、有關董事會換屆的議案

提案決議狀況：合理表決票6票，允許6票，抵制0票，放棄0票。

由于企業第二屆董事會任期將在2023年7月9日期滿，依據《中華人民共和國公司法》《富士康工業互聯網股份有限公司章程》的有關規定，股東會會進行換屆。董事會允許候選人鄭弘鄭先生、李軍旗老先生、劉俊杰老先生、丁肇邦先生為公司發展第三屆股東會非獨立董事侯選人，允許候選人李昕老先生、陳艷女性、廖翠萍女性為第三屆股東會獨董侯選人。企業第三屆監事會成員任職期自企業2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起三年。以上考生的個人簡歷詳見附件。公司獨立董事從此已發布贊同的單獨建議。

根據相關規定，為保證董事會的正常運轉，第二屆董事會的在職執行董事在新一屆股東會造成以前，將繼續履行董事職責，直到新一屆股東會造成之時。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，獨董侯選人須經上海交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。

二、有關報請舉辦鄭州富士康工業物聯網有限責任公司2023年第一次股東大會決議的議案

提案決議狀況：合理表決票6票，允許6票，抵制0票，放棄0票。

企業2023年第一次股東大會決議定于2023年7月7日（星期五）舉辦，具體事宜詳細公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《富士康工業互聯網股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司股東會

二二三年六月十六日

配件1：非獨立董事候選人簡歷

1、鄭弘孟，男，1966年生，畢業院校臺灣中原大學，獲電子技術學士學位證書，在職企業第二屆股東會副董、經理，與此同時現出任富聯國基電子器件(上海市)有限公司和富聯國宙電子器件(上海市)有限責任公司執行董事、日本國裕展商貿株式執行董事及其AMBLogisticsLimited執行董事。此前出任鴻海精密工業有限責任公司FG事業群經理、國基電商(嘉興平湖)有限公司董事長等職。

2、李軍旗，男，1969年生，畢業院校日本東京大學，獲機械設備工程博士學位，在職企業第二屆股東會老總，與此同時出任標準精密工業(惠州市)有限公司董事長、深圳市精匠云創科技有限公司董事長、青島海源鋁合金新材料有限公司執行董事、深圳筑夢高精密技術性科學研究院。此前出任日本國高學歷工科大學老師、日本國FINETECHCorporation負責人研究者、富泰華工業生產（深圳市）有限責任公司高端技術工程師等職。

3、劉俊杰，男，1967年生，在職企業第二屆董事會董事，與此同時出任企業高檔高精密組織件產品群(包括智能機、本人配戴)經理、高檔云管理決策委員會主任委員及智慧工廠管理決策委員會主任委員、IPLInternationalLimited執行董事、FoxconnPrecisionInternationalLimited執行董事。

4、丁肇邦，男，1973年生，畢業院校美國西雅圖圣何西高校，獲電動機工程碩士學位，在職企業杰出副總，與此同時出任鴻佰科技發展有限公司經理及執行董事，曾在2007年添加鴻海精密工業有限責任公司，領導干部網絡服務器與存儲芯片產品外觀設計研發和生產和經營營銷團隊。

配件2：獨董候選人簡歷

5、李昕，男，1977年生，畢業院校國外卡內基梅隆大學，獲電子與計算機工程系博士研究生，在職美國杜克大學電子與計算機工程系正教授、我國昆山杜克大學協理副校（研究生與科學研究）、中國上海欣兆陽信息科技有限公司首席科學家。此前出任國外卡內基梅隆大學副教授職稱、國外Xigmix企業技術總監和創始人。

6、陳艷，女，1978年生，畢業院校美國佐治亞理工學院Scheller國際商學院，獲財務會計專業博士。在職清華大學經濟管理學院會計系長聘副教授、研究生導師。出任清華-新加坡管理大學首席運營官雙學士學位碩士項目、清華高級財務管理與大數據碩士項目學術研究負責人、清華公司治理結構研究中心主任。并且出任北京市雙杰電氣股份有限公司公司獨立董事、中國東方微銀科技發展有限公司獨董、聯奕科技發展有限公司獨董、易點云有限責任公司獨董。

7、廖翠萍，女，1966年生，畢業院校華東理工，獲資源與環境學校工業化學專業博士。在職中科院廣州市能源研究所能源戰略研究中心副主任、二級研究員、研究生導師。與此同時出任廣東環境經濟和政策促進會副會長、廣東碳標簽協會辦公室主任、廣東電力能源計量檢定標準化技術委員會委員會。

證券代碼：601138證券簡稱：工業富聯公示序號：2023-057

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月7日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年7月7日14點00分

舉辦地址：廣東深圳南山區高新科技產業園城南區科苑大道與學府路交界處高新園區協同總部大廈52層

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

關于本董事會決議以上相關事項的現象，請參閱我們公司于2023年6月16日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的股東大會決議公示。

關于本公司監事會決議以上相關事項的現象，請參閱我們公司于2023年6月16日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的監事會決議公示。

相關此次股東會的詳細信息請見上海交易所網址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、上海交易所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）同時符合要求的公司股東，法人代表參加現場會議的，須持有法人代表證明材料、自己有效身份證、個股賬戶；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書（詳見附件1.1）、自己有效身份證、個股賬戶登記信息。同時符合要求的我們公司法人股東參加現場會議的，須持有個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶等股權證明；授權委托人參加現場會議的，委托代理人須持有書面形式法人授權書、自己有效身份證、受托人股東賬戶卡登記信息。

(二)以上備案原材料都應給予影印件一份，本人備案原材料影印件需個人簽字，法人代表備案原材料影印件須加蓋公司印章。

(三)出席本次大會股東或公司股東委托代理人，可在2023年7月4日或以前將擬列席會議的書面回復（詳見附件1.2）送到我們公司。我們公司公司股東可以通過郵遞、電子郵件等形式將這些回應送到我們公司。

(四)現場會議備案時間是在：2023年7月7日13點00分至14點00分，14點00分之后將不會申請辦理出席本次現場會議股東備案。

(五)現場會議備案地點為：廣東深圳南山區高新科技產業園城南區科苑大道與學府路交界處高新園區協同總部大廈52層

六、其他事宜

（一）大會聯系電話：

詳細地址：廣東深圳南山區高新科技產業園城南區科苑大道與學府路交界處高新園區協同總部大廈52層

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司董事會辦公室

會務服務所設手機聯系人：任婷婷

手機：0755-28129588轉71484

電子郵件：[email protected]

（二）此次會議工作人員的交通出行及食宿自理

特此公告。

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司股東會

2023年6月16日

配件1.1：法人授權書

配件1.2：鄭州富士康工業物聯網有限責任公司2023年第一次股東大會決議回應

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件1.2：鄭州富士康工業物聯網有限責任公司2023年第一次股東大會決議回應

鄭州富士康工業物聯網有限責任公司2023年第一次股東大會決議回應

注：1.以上回復信息貼報、影印件或者按之上文件格式自做均合理

2.以上回應在填妥及簽定后，請在2023年7月4日或以前根據專職人員、郵遞、發傳真方法送到我們公司。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：