證券代碼：688502證券簡稱：茂萊電子光學公示序號：2023-020

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆董事會監事會第十次會議報告于2023年6月12日以電子郵件方法向全體公司監事傳出并送到，并且于2023年6月15日在公司會議室以當場決議的形式舉辦。此次會議由監事長尤佳女性召開，例會應參加公司監事3人，具體參加3人。

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、政策法規、行政法規及其《南京茂萊光學科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于募投項目增加實施主體、實施地點和實施方式的議案》

職工監事覺得：公司本次決議有關募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜都是基于推動募投項目建設中的必須，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項目間的資源分配，可切實推進募投項目的順利開展，合乎公司戰略發展戰略規劃公司股東利益。此次新增加建設主體、執行位置和實施方法不會有違規、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，合乎證監會、上海交易所有關上市企業募資管理方法的相關規定。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于新增募集資金專項賬戶的議案》

職工監事覺得：公司本次新增加募資重點帳戶沒有變化募資的用處與使用方案，不受影響募集資金投資項目的正常使用，有助于提升企業募資管理方法，提升利用效率，符合公司具體情況，不會對公司執行募投項目產生不利影響，不存在損害公司與中小投資者合法權益的現象。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司職工監事

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡稱：茂萊電子光學公示序號：2023-021

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

有關募投項目提升建設主體、執行地址

和實施方法的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司（下稱“企業”或“茂萊電子光學”）于2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十五次大會、第三屆董事會監事會第十次大會，審議通過了《關于募投項目增加實施主體、實施地點和實施方式的議案》，該提議尚要遞交股東大會審議。現就有關募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜公告如下：

一、募資及募投項目基本概況

（一）募資基本概況

依據中國證監會于2023年1月12日開具的《關于同意南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2023〕84號），并且經過上海交易所允許，企業首次公開發行股票人民幣普通股1,320億港元，每股面值金額為1元，發行價為每一股rmb69.72元，募資總額為rmb92,030.40萬余元，扣減發行費后具體募資凈收益金額為81,134.18萬余元。中天運會計事務所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《驗資報告》（中天運[2023]驗字第90012號），認證募資已經全部及時。

為加強企業募資管理與應用，維護債權人權益，成立公司了有關募資專戶。募資到帳后，已經全部存放在募資重點賬戶中，南京市茂萊電子光學科技發展有限公司（下稱“茂萊電子光學”）及控股子公司南京市茂萊精密測量系統軟件有限責任公司（下稱“茂萊高精密”）與承銷商、儲存募資的銀行業簽署了募集資金專戶存放監管協議。

（二）募集資金投資項目基本概況

企業募集資金投資項目詳情如下：

企業：萬余元

二、此次募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的重要狀況

為了滿足項目執行的需求，網絡優化公司資源分配，加速募投項目的實行基本建設，提升募資的使用率，擬提升茂萊電子光學做為募投項目“高檔精密光學產品制造新項目”和“高檔精密光學商品預研項目”的一致建設主體，相匹配提升江寧區秣陵街道吉印大路2595號做為一同執行地址（主要內容詳細公司在2023年5月25日公布的《關于擬購買資產的公告》，公示序號：2023-017）。并增加“購地以及路面房子”做為募投項目新增實施方法。

詳細情況列報如下所示：

為加強企業募資管理與應用，保證募集資金使用安全性，維護債權人權益，茂萊電子光學將加設募集資金專戶，并和銀行業、承銷商簽署募集資金專戶存放監管協議。董事會受權公司管理人員申請辦理與此次募資重點帳戶有關的相關事宜，包含但是不限于明確及簽定此次開設募資重點賬戶協議及文檔、簽署募資資金監管協議等。企業會依據募投項目執行進度，階段性將募資交付使用。

企業將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規以及企業募資資金管理辦法等相關規定執行管控。企業將依據相關事宜工作進展，嚴格執行有關相關法律規定及要求立即履行信息披露義務。

除了上述提升建設主體、執行位置和實施方法外，企業募資的用處、募投項目的投資額等都不存有轉變。

企業將根據有關法律法規規定申請辦理工程建設、環境保護等方面審核或登記手續。

三、此次募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法對企業的危害

公司本次提升茂萊電子光學做為募投項目建設主體，提升江寧區秣陵街道吉印大路2595號做為募投項目執行地址，提升“購地以及路面房子”做為實施方法，系根據募投項目的具體進行必須，就是為了使募投項目的實行更符合公司長遠發展戰略部署，全面提升募資使用效果與募投項目的實行品質，根據企業實體經營必須，網絡優化公司資源分配，提升資源的綜合利用高效率，沒有改變募資的投資目標，合乎募集資金使用分配。找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會對公司運營、經營情況造成不利影響，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規要求。

四、決議程序流程以及相關建議

（一）股東會決議狀況

公司在2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于募投項目增加實施主體、實施地點和實施方式的議案》，在原有建設主體、執行位置和實施方法不會改變的前提下，允許提升茂萊電子光學做為“高檔精密光學產品制造新項目”、“高檔精密光學商品預研項目”的建設主體，允許提升江寧區秣陵街道吉印大路2595號做為募投項目“高檔精密光學產品制造新項目”、“高檔精密光學商品預研項目”的實行地址，允許提升“購地以及路面房子”做為募投項目實施方法。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

（二）獨董建議

獨董覺得：公司本次有關募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜，都是基于推進項目建設的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項目間的資源分配，可切實推進募投項目的順利開展，合乎公司戰略發展戰略規劃公司股東利益。此次決議事宜不會有違規、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象。募資的使用方法、主要用途等合乎公司主要業務發展前景，符合公司及公司股東利益，不存在損害公司與股東利益的情形，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規和行政規章的相關規定。

因而，獨董允許企業募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法，并同意將這一提案提交公司股東大會審議。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：公司本次募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法都是基于推進項目建設的需求，有助于提高募集資金使用高效率，提升募投項目間的資源分配，可切實推進募投項目的順利開展，合乎公司戰略發展戰略規劃公司股東利益。此次決議事宜不會有違規、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，合乎證監會、上海交易所有關上市企業募資管理方法的相關規定。

因而，職工監事允許企業提升募投項目建設主體、執行位置和實施方法。

（四）承銷商審查建議

經核實，本承銷商覺得:南京市茂萊電子光學科技發展有限公司有關募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜經歷了董事會及職工監事表決通過，且獨董已發布同意意見，依法履行必須的審批流程，尚要遞交企業股東大會審議。此次募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜不受影響募集資金投資項目的穩定執行，不會有違規、變向更改募集資金用途和危害股東利益的現象，合乎《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律法規、規章和行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

因而，承銷商對企業募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法等相關事宜情況屬實。

特此公告。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司股東會

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡稱：茂萊電子光學公示序號：2023-022

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

關于申請銀行授信的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司（下稱“企業”或“茂萊電子光學”）于2023年6月15日舉辦第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于申請銀行授信額度的議案》，并報請股東會受權高管全權負責申請辦理本次銀行信貸有關工作。現就有關情況公告如下：

一、狀況簡述

為了滿足公司運營發展需求，公司及分公司擬向銀行借款總額不超過人民幣6億的綜合授信額度（最后以每家銀行具體批準的信用額度為標準）。實際授信額度種類及信用額度分派、授信額度期限、實際信貸業務利率、利率等因素以結合公司資金使用計劃和銀行簽署的最后授信協議為標準，授信額度方法包含但是不限于共同借款、個人信用、質押和保障等形式。并報請股東會受權公司管理人員全權負責申請辦理本次銀行信貸有關工作。借款期限為股東會表決通過的時候起12個月，在借款期限內，信用額度可重復利用，能夠在各個銀行間市場作出調整。

之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額需在信用額度內，并且以銀行和公司及分公司所發生的融資額為標準，實際融資額及種類將視企業業務持續發展的實際需要來適時調整。

二、別的表明

企業給銀行及銀行等金融機構申請辦理融資額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不容易對企業經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

為提高效率，報請股東會受權公司管理人員在相關信用額度內向型銀行申請相關信貸業務，并代表公司簽定協議，授權有效期為本次股東會表決通過的時候起12個月內。此次申請辦理銀行授信不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

股東會

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡稱：茂萊電子光學公示序號：2023-023

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

第三屆股東會第十五次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十五次會議報告于2023年6月12日以電子郵件方法向全體執行董事傳出并送到，并且于2023年6月15日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。此次會議需到執行董事7人，實到執行董事7人，會議由老總范浩老先生組織。

此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、政策法規、行政法規及其《南京茂萊光學科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，大會所形成的決定合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于募投項目增加實施主體、實施地點和實施方式的議案》

股東會覺得：公司本次決議有關募投項目提升建設主體、執行位置和實施方法的事宜都是基于募投項目的具體進行必須，就是為了使募投項目的實行更符合公司長遠發展戰略部署，全面提升募資使用效果與募投項目的實行品質，根據企業實體經營必須，網絡優化公司資源分配，提升資源的綜合利用高效率，沒有改變募資的投資目標，合乎募集資金使用分配。找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形，不會對公司運營、經營情況造成不利影響，合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規的相關規定。

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于募投項目增加實施主體、實施地點和實施方式的公告》（公示序號2023-021）。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提議尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于新增募集資金專項賬戶的議案》

股東會覺得：公司本次新增加募資重點帳戶沒有變化募資的用處與使用方案，不受影響募集資金投資項目的正常使用，有助于提升企業募資管理方法，提升利用效率，符合公司具體情況，不會對公司執行募投項目產生不利影響，不存在損害公司與中小投資者合法權益的現象。董事會受權高管全權處理募集資金專戶設立后面事項。

公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提案不用遞交股東大會審議。

（三）表決通過《關于在匯豐銀行新開設銀行賬戶的議案》

股東會覺得：此次在恒生銀行新開設銀行帳戶都是基于生產運營的需求，將有利于及分公司后面生產運營，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提案不用遞交股東大會審議。

（四）表決通過《關于申請銀行授信額度的議案》

股東會覺得：企業向銀行借款信用額度，是為了更好的達到公司運營發展趨勢資金必須，符合公司和公司股東利益，不會對公司經營效益造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于申請銀行授信額度的公告》（公示序號2023-022）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提案不用遞交股東大會審議。

(五)表決通過《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《南京茂萊光學科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會通知》（公示序號2023-024）

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。提案表決通過。

該提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

股東會

2023年6月17日

證券代碼：688502證券簡稱：茂萊電子光學公示序號：2023-024

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司有關

舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月3日15點00分

舉辦地址：江蘇南京江寧開發區鋪崗街398號會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案各自早已公司在2023年6月15日舉行的第三屆股東會第十五次大會、第三屆董事會監事會第十次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年6月17日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》、《金融時報》公布的有關公示及文檔。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長

2023年6月30日，早上8：30-11：30，在下午13：00-16：00。

（二）備案地址：江蘇南京江寧開發區鋪崗街398號南京市茂萊電子光學科技發展有限公司證券事務部

（三）備案方法

1、公司股東需持股東賬戶卡、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表證明書或公司法人法人授權書（詳見附件1）及出席人身份證補辦登記。

2、自然人股東應持身份證、證券賬戶卡；受權授權委托人應持本人身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡申請辦理登記。

3、外地公司股東可采取信件、電子郵件的形式備案，信件抵達郵戳和電子郵箱送到日應不遲于2023年6月30日17:00，信件、電子郵件中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件、電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上此條前述上述相匹配有效證件正本。企業拒絕接受手機電話發傳真方法辦理相關手續。

六、其他事宜

（一）企業手機聯系人：顧月

聯系方式：025-52728150

電子郵件：[email protected]

（二）開會時間大半天，出席會議股東吃住及差旅費自立。

（三）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

特此公告。

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司

股東會

2023年6月17日

配件1：法人授權書

法人授權書

南京市茂萊電子光學科技發展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：年月日

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。