浙江頻道
華東醫藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案情形，也不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
2、本次股東大會對中小股東單獨計票。中小股東是指：除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
一、會議召開情況
1、召開時間：2023年7月19日（星期三）下午14:00-15:00
2、召開地點：浙江省杭州市莫干山路866號，華東醫藥股份有限公司行政樓12樓第一會議室。
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的表決方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長 呂梁
6、本次會議召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東281人，代表股份1,126,851,910股，占上市公司總股份的64.2449％。
其中：通過現場投票的股東7人，代表股份1,019,405,857股，占上市公司總股份的58.1191％。
通過網絡投票的股東274人，代表股份107,446,053股，占上市公司總股份的6.1258％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東279人，代表股份107,913,753股，占上市公司總股份的6.1525％。
其中：通過現場投票的中小股東5人，代表股份467,700股，占上市公司總股份的0.0267％。
通過網絡投票的中小股東274人，代表股份107,446,053股，占上市公司總股份的6.1258％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，浙江天冊律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證。
三、提案審議表決情況
提案表決方式：現場投票與網絡投票相結合。
審議通過《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》
總表決情況：
同意1,124,818,072股，占出席會議所有股東所持股份的99.8195％；反對2,033,838股，占出席會議所有股東所持股份的0.1805％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意105,879,915股，占出席會議的中小股東所持股份的98.1153％；反對2,033,838股，占出席會議的中小股東所持股份的1.8847％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所
2、律師姓名：呂曉紅、俞卓婭
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、華東醫藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務所關于華東醫藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2023年7月19日
證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫藥 公告編號：2023-055
華東醫藥股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
華東醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議的通知于2023年7月17日通過書面和郵件等方式送達各位董事，于2023年7月19日（星期三）在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應參加董事9名，實際參加董事9名。會議由董事長主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
董事會就以下議案進行了審議，經書面和通訊方式表決，通過決議如下：
審議通過《關于增補第十屆董事會專門委員會委員的議案》。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于增補第十屆董事會專門委員會委員的公告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
華東醫藥股份有限公司第十屆董事會第十三次會議決議。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2023年7月19日
證券代碼：000963 證券簡稱：華東醫藥 公告編號：2023-056
華東醫藥股份有限公司
關于增補第十屆董事會
專門委員會委員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華東醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年7月19日召開2023年第一次臨時股東大會，增補王旸先生為公司第十屆董事會董事。
為完善公司治理結構，保證公司董事會專門委員會規范運作， 公司于同日召開第十屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于增補第十屆董事會專門委員會委員的議案》，同意增補王旸先生為公司第十屆董事會戰略委員會委員，任期與第十屆董事會任期一致，其他委員會人員組成情況未發生變化。
本次補選完成后，公司第十屆董事會專門委員會組成情況如下：
1、提名委員會由3名董事組成，委員為：董事亢偉、獨立董事高向東、獨立董事黃簡，其中獨立董事高向東為主任委員（召集人）；
2、審計委員會由3名董事組成，委員為：董事長呂梁、獨立董事王如偉、獨立董事黃簡，其中獨立董事黃簡為主任委員（召集人）；
3、薪酬與考核委員會由3名董事組成，委員為：董事長呂梁、獨立董事高向東、獨立董事王如偉，其中獨立董事王如偉為主任委員（召集人）；
4、可持續發展（ESG）委員會由3名董事組成，委員為：董事葉波、董事朱飛鵬、獨立董事高向東，其中董事朱飛鵬為主任委員（召集人）；
5、戰略委員會由3名董事組成，委員為：董事長呂梁、董事王旸、獨立董事王如偉，其中董事長呂梁為主任委員（召集人）。
特此公告。
華東醫藥股份有限公司董事會
2023年7月19日
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